股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 公司每三年审议一次股东分红回报规划[3] 利润分配 - 利润分配形式含股票、现金等，优先现金分红[5] - 符合条件应年度分配，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[7] 决策流程 - 利润分配政策和方案由董事会制定，股东大会批准[8] - 董事会调整政策需全部董事2/3以上、独立董事2/3以上通过[9] - 股东大会审议调整议案需出席股东表决权2/3以上通过[10]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为9746208.82元[1] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为9255045.17元[1] - 2023年度未分配利润数为 - 299712892.87元[1] 利润分配 - 2023年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 以前年度亏损未弥补前不得分配利润[3] - 2024年4月23日会议审议通过《2023年度利润分配方案》[1]

授信与担保 - 2023年度公司等向金融机构申请综合授信不超7亿，担保不超6.5亿[2] - 中兴眼科向上海银行申请4000万和600万授信，公司等提供担保[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度54581.64万，占净资产199.89%[10] 业绩数据 - 2022年末中兴眼科营收11755.82万，净利润 -1514.07万[7] - 2023年前9个月中兴眼科营收15752.72万，净利润1120.28万[7]

股份质押 - 本次股份质押续期1652万股，占控股股东持股12.79%，总股本3.19%[2] - 控股股东光正投资持股129168708股，比例24.94%[5] - 截至披露日，累计质押65419800股，占其持股50.65%，总股本12.63%[5][6] 到期情况 - 未来半年到期质押48899800股，占其持股37.86%，总股本9.44%，融资余额8000万[6] - 未来一年到期质押65419800股，占其持股50.65%，总股本12.63%，融资余额10000万[6] 其他情况 - 本次质押续期不涉业绩补偿、生产经营需求，对公司无影响[4][6] - 光正投资资信和财务良好，无平仓等风险，无侵害公司利益情形[6]

授信与担保 - 2023年度公司申请综合授信额度不超7亿元，担保额度累计不超6.5亿元[2] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额为54581.64万元，占比199.89%[8] 融资业务 - 东区眼科与江苏金融开展售后回租业务，融资金额1460万元，期限36个月[3] 东区眼科财务 - 2023年9月末东区眼科净资产 -757.48万元，较2022年末减少[6] - 2023年1 - 9月东区眼科收入7113.55万元，净利润 -384.12万元[6]

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-011 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 4 月 27 ...

授信与担保 - 2023年度公司及子公司申请综合授信不超7亿，担保不超6.5亿[2] - 新视界和中兴眼科各向宁波银行申600万授信，公司担保[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度53221.64万元，占比194.91%[12] 业绩数据 - 新视界眼科2023年1 - 9月营收14080.74万元，利润100.07万元[6] - 中兴眼科2023年1 - 9月营收15752.72万元[9] 资产负债 - 新视界眼科2023年9月末资产33111.14万元，负债24308.29万元[6] - 中兴眼科2023年9月末资产37947.36万元，负债27451.40万元[9]

公司业绩与业务发展 - 2023年营业收入在10.6 - 10.7亿之间，比上年同期增长38% - 41%，主要因国内经济修复、消费需求复苏、患者眼健康需求增加，白内障等病种需求集中释放，屈视光业务也大幅同比增长 [1][2] - 2023年深化长三角市场布局，新视界瞳亮眼科医院开业，明悦、明澈眼科门诊相继开业，目前在上海形成“一城四院三诊所”布局 [2] - 推进业务结构转型，收购后推动从白内障独大转变为“以白内障和眼底病为基础，大力发展屈视光消费眼科”，近两年来屈视光收入占比从30%左右提高到50%左右 [2] - 2022年眼科收入占比达73%左右，2023年眼科业务同比增速显著提升，规模提高，占营收比重进一步提升 [2] 业务定位与发展策略 白内障业务 - 定位为根据地型业务，随着人口老龄化和公众眼健康意识提高，持续看好其发展，将提升业务规模与体量 [2][3] - 2024年重点推广飞秒白内障、屈光性白内障等高端晶体与术式，从复明性白内障手术转型升级至高端屈光性白内障手术 [3] 屈视光业务 - 定位为未来几年公司收入增长的最主要来源，是大力发展的龙头业务 [3] - 2024年顺应患者对清晰视觉要求提升的趋势，打造并推广精准术式，构建产品侧差异化竞争力 [3] 屈光价格战与业务客单价 - 自去年以来，屈光手术部分城市因消费降级降价，但公司屈光手术均价2023年较2022年有所上升 [3] - 公司坚持以医疗服务品质取胜，通过医生团队实力、医疗技术水平等构建差异化优势 [3] 医院情况与布局计划 上海医院 - 中山医院是学术中心，品牌沉淀20年，各病种建设完善 [3][4] - 中兴医院主打专家品牌效应和屈光业务，是疑难病会诊中心，辐射长三角 [3][4] - 东区医院定位为品质医疗中心 [4] - 崇明医院位于崇明CBD，主攻白内障与视光病种 [4] 北京医院 - 北京美尔目旗下有5家医院，开展15大类业务，是北京地区品牌沉淀深厚、布局完善、规模大的眼科专科医院之一，美尔目总院营收规模可观 [4] 布局计划 - 先考虑体外参股或孵化医院培育，达标后注入上市公司体内，其他重点城市综合考虑自建/收购成本与效益后选择布局方式 [4] 学术与公益建设 - 2023年与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院成立眼健康实验室，与江南大学达成战略合作，共建江南大学新视界眼科研究中心 [2] - 成功举办全国眼科浦江论坛，多名医生发表学术论文、获国际级专利，多篇论文被SCI期刊收录 [2]

1.会议召开的日期、时间： 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-009 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 现场会议时间为：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 2 月 1 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经 济技术开发区融合北路 266 号）； 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4.会 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2024 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 1 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2024 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 02 号 新疆天阳律师事务所 二○二四年二月 法律意见书 天阳证股字[2024]第 02 号 致：光正眼科医院集团股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受光正眼科医院集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本所的常娜娜律师、周容生律师出席公司 2024 年 度第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《光 正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证， 现出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 20 ...