净利润预测 - 2024年上半年，光正眼科医院集团股份有限公司预计归属于上市公司股东的净利润为100万元至150万元，比上年同期下降80.67%至71.00%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为-750万元至-650万元，比上年同期下降283.89%至259.37%[5] 业务收入情况 - 公司眼科业务收入较上年同期基本持平，钢结构板块受外部经济环境影响，导致公司总体营业收入略有降低[6]

股东大会信息 - 2024年6月15日刊登召开2024年度第二次临时股东大会通知[4] - 2024年7月1日下午15点现场召开[5] 参会股东情况 - 7人代表138,708,608股，占总股本26.7794％参会[7] 议案表决情况 - 表决《关于回购注销部分限制性股票的议案》等2项议案[9] - 议案均由有效表决权三分之二以上表决通过[11]

会议信息 - 现场会议于2024年7月1日15:00召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东7人，代表股份138,708,608股，占比26.7794％[3] - 议案1、2总表决同意率均为99.9965％[6][8] 合规情况 - 律师认为2024年度第二次临时股东大会合法有效[11]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超7亿元综合授信，提供不超6.5亿元担保额度[2] - 光正钢构向中行乌鲁木齐市分行申请1000万元授信，公司提供连带责任担保[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额57581.64万元，占最近一期经审计净资产比例203.28%[10][11] 光正钢构情况 - 光正钢构注册资本5000万元，公司持股100%[7] - 2024年3月31日资产总额13544.25万元，负债4379.81万元，净资产9164.44万元[8] - 2024年1 - 3月营收605.88万元，利润总额 - 38.81万元，净利润 - 39.06万元[8]

市场扩张和并购 - 2024年6月14日公司审议通过划转霍城县光正燃气100%股权议案[2] - 近日股权划转完成工商变更登记备案，公司持有其100%股权成全资子公司[2] - 股权划转不涉及合并报表范围变化，不影响公司权益[2]

股权激励授予情况 - 2019年5月22日首次授予174名激励对象1342万股限制性股票，授予价2.82元/股[7] - 2019年首次授予实际认购154人，授予12396791股，占授予时股本2.46%[7] - 2020年5月21日向25名激励对象授予预留部分158万股，授予价4.29元[8] - 2020年预留股份实际认购23人，授予1510000股，占授予时股本0.29%[8] 限售解除与回购情况 - 2020 - 2024年各解除限售期有对应解除限售和回购注销数量[9][10][11][12] - 2019年预留部分第三个解除限售期13人可解除360000股，占股本0.0695%[2][17] - 本次解除限售股份2024年6月26日上市流通[2][17] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前508087424股占98.09%，变动后508447424股占98.16%[22] - 有限售条件股份变动前9879650股占1.91%，变动后9519650股占1.84%[22] - 高管锁定股变动前后均为2004650股占0.39%[22] - 股权激励限售股变动前7875000股占1.52%，变动后7515000股占1.45%[22] - 公司股份合计变动前后均为517967074股[22]

业务结构与战略布局 - 眼科业务已成为主要收入来源，2023年眼科收入占比达78%，公司将继续落实“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”战略，在区域上重点布局五大核心城市群，在病种上推进特定路线以优化眼科业务结构[1]。 - 钢结构业务2023年占营业收入的18.10%，同比增长46.03%，虽对业绩有正向贡献，但公司基于战略考量将加速非医业务剥离，集中精力做好眼科主业[2]。 - 公司自转型以来已剥离钢结构与能源资产10亿以上，目前正加速剩余非医业务的剥离，这有助于公司进一步聚焦主业，提高资产利用效率[10]。 财务状况 - 2023年公司毛利率和净利率分别为35.07%和0.91%，同比上升明显，主要得益于收入增长使固定成本占比下降以及公司推进降本增效[2]。 - 2023年公司营业总收入达10.75亿元，同比增长40.06%，眼科业务是增长的主要驱动力，带动公司整体业绩提升、毛利率水平修复，经营举措包括深化区域布局、组建事业部管理机制等多方面[6][7]。 - 2023年年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，不满足分红条件，所以未进行利润分配，2024年将综合多方面情况制定分红方案[10]。 - 2024年公司目标实现销售收入11.83亿元，同比增长10%，其中医疗板块预算为9.42亿元，钢结构板块为1.96亿元，能源板块4446万元，整体净利润预算4,626.27万元（不构成业绩承诺）[9]。 业务发展相关 - 2023年白内障项目收入3.16亿元，屈光项目收入2.97亿元，同比增长显著，增长原因包括各板块恢复营业、公司强化成本控制、眼科市场需求向好、公司发挥自身优势等[2]。 - 公司上海片区成熟医院业绩表现突出，营收占比较大，如中山医院是学术中心，中兴医院主打专家品牌效应，东区医院定位品质医疗中心，崇明医院主攻白内障与视光病种[6]。 - 2023年公司在提升品牌知名度方面采取了服务升级、学术平台建设、投身公益活动等措施，并通过多种媒介传播提升影响力[2]。 - 公司在医疗技术研发投入方面重点研发投入已在定期报告中披露[8]。 - 公司建立了全面的人才选用育流体系应对医疗人才短缺问题，包括与高校合作、社会招聘、学术科研吸引人才、股权激励等措施[9]。 其他事项 - 公司半年度业绩情况请关注2024年半年度报告，目前无法确定第二季度经营情况是否符合预算目标[2]。 - 经营活动产生的现金流量净额2023年较同期下降主要因为支付材料款、人工及业务宣传力度较上年同期增加，公司将从多方面改善这一状况[3]。 - 公司于2023年披露并执行完毕股份回购计划，公司重视市值管理工作，将通过多种方式提升投资者信心[3][4]。 - 目前公司控股股东累计质押股份占其持有本公司股份的50.65%，占公司总股本的12.63%，大股东财务状况良好[5]。 - 公司的预算报告是根据多方面因素测算编制的内部管理指标，不代表盈利预测和对投资者的承诺[5]。 - 新医院开业一般需4 - 6年培育周期，但公司在上海区域有优势，预计培育周期低于行业平均水平[5]。 - 美尔目达到上市公司要求后公司会适时推动注入上市公司体内，钢结构业务相关剥离事项达到披露时点会及时披露[6]。

激励计划授予 - 2019年5月22日为首次授予日，向174名激励对象授予1342万股，授予价2.82元/股[13][14] - 2020年5月21日为预留部分授予日，向25名激励对象授予158万股，授予价4.29元/股[15][16] 授予登记与上市 - 2019年7月12日首次授予登记完成，154人认购12396791股，占股本2.46%，7月17日上市[15] - 2020年7月16日预留股份授予登记完成，23人认购1510000股，占股本0.29%，7月17日上市[16] 名称变更 - 2020年10月20日起，公司名称变更为光正眼科医院集团股份有限公司，证券简称变更为光正眼科[17][18] 解除限售 - 2020年11月16日首次授予第一个解除限售期，139人可解除限售3434820股[18][20] - 2021年12月16日首次授予第二个解除限售期，123人可解除限售3105600股[22] - 2021年12月16日预留部分第一个解除限售期，20人可解除限售405000股[22] - 2023年首次授予第三个解除限售期，105人可解除限售346.88万股[26] - 2023年预留部分第二个解除限售期，17人可解除限售34.5万股[26] - 2024年预留部分第三个解除限售期，13人可解除限售36万股[32] 回购注销 - 2022年3月14日回购注销100.18万股，总股本由5.1636822亿股减至5.1536642亿股[25] - 2023年8月17日回购注销81.44万股，总股本由5.1536642亿股减至5.1455202亿股[31] - 2024年4名激励对象离职，100000股将被回购注销，公司需支付429000元及利息[49][50][51] 业绩目标 - 第一个解除限售期业绩目标为2019年净利润不低于2000万元[40] - 第二个为2020年净利润不低于3000万元[40] - 第三个为2021年净利润不低于4000万元[40] 其他 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为42881632.80元，满足第三个解除限售期条件[45] - 回购注销后公司股份总数将由517967074股变为517907074股[52] - 无限售条件股份变动前比例98.09%，变动后98.11%；有限售条件股份变动前1.91%，变动后1.89%[53] - 高管锁定股数量不变，股权激励限售股由7875000股减至7775000股，比例从1.52%降至1.50%[53]

会议情况 - 光正眼科第五届监事会第二十一次会议于2024年6月14日召开，3名监事均出席[1] 激励计划 - 2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期条件成就，13人可解限360,000股[1] 股票回购 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，尚需股东大会审议[3]

激励计划授予情况 - 2019年5月22日首次授予174人1342万股，授予价2.82元/股[6] - 2019年首次授予实际认购154人，授予12396791股，占比2.46%[6] - 2020年5月21日向25人授予预留部分158万股，授予价4.29元[7] - 2020年预留股份实际认购23人，授予1510000股，占比0.29%[7] 限售解除与回购注销情况 - 2020 - 2023年各解除限售期有对应解除和回购注销数量[8][9][11] - 2022年3月14日完成1001800股回购注销[10] - 2023年8月17日完成本次回购注销事宜[11] - 2024年6月14日通过解限360000股和回购100000股议案[12] 本次解除限售相关 - 2019年预留部分第三个解除限售期13人符合条件，可解限360000股，占比0.0695%[2] - 2019年预留部分第三个解除限售期解限比例40%，2023年7月18日届满[14] - 2021年净利润42881632.80元，满足第三个解限条件[15] - 13人业绩评分≥80，解限系数1.0；4人离职失资格[16] 审核与文件情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查考核合法有效[18] - 监事会认为2019年预留部分第三个解限条件已满足[19] - 法律意见书称解限履行必要程序，待披露和办手续[20] - 会议备查文件含董事会等决议[21] - 新疆天阳律所出具相关法律意见书[22] 公告时间 - 公告发布于2024年6月15日[24]