独立董事 王兵 独立董事 匡鹤 2023年10月27日 旷达科技集团股份有限公司独立董事对公司 第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为公司的独 立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第六届董事会第四次会议 审议的相关事项进行了核查，发表如下独立意见： 公司调整审计委员会成员，符合新的《独立董事管理办法》规定，同时我们对朱 雪峰先生的任职资格进行了审查，满足要求，因此我们同意调整朱雪峰先生为审计委 员会委员。 （本页无正文，为旷达科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议独立董事对有 关事项发表独立意见签署页） 独立董事 刘榕 ...

公司业务介绍 - 介绍汽车饰件业务，包括三大材料产品、汽车电子饰件等业务拓展情况 [1] - 公司间接持有芯投微约46%股权，计划明年上半年完成通线、测试并投产 [1] 芯投微股权与规划 - 芯投微通过收购和增资持有NSD58.03%股权，有计划提高控股比例至约定的75% [1][2] - 旷达保持芯投微第一大股东地位，未来根据发展和资本市场导向规划资本化方案 [2] 芯投微进展与产能 - 芯投微已进行机电装修，设备计划春节前后进场，明年上半年从简单产品起步投产供货 [2] - 芯投微国内工厂是6寸晶圆，第一期产能是1万片/月 [2] 行业趋势与芯投微优势 - 国内品牌手机高端化促进射频模组高端化，射频模组化是必然趋势且发展快 [2] - 芯投微注重控制成本，具备完整的TC - SAW和WLP知识产权，控股公司NSD良率有优势 [2] 产品供货认证 - 车规级产品主要由日本子公司供货，消费类产品认证相对简单、周期短 [2] 滤波器竞争格局 - 国内以传统分立、接收滤波器为主，正被接收模组替代，发射端模组化给高端WLP滤波器带来增量机会 [2] 国产替代价格影响 - 滤波器完全国产替代需较长时间，短期内不会因国产替代引起模组市场价格下滑 [3] 汽车饰件业务客户拓展 - 公司转变客户拓展方向，成为国内头部新能源车企供应商，织物和合成革产品部分车型已配套 [3] - 国外头部新能源车企完成供应商资格认证，正配合开发产品，有望获配套份额 [3] 光伏电站资产规划 - 公司持有200兆瓦光伏电站，收入和利润稳定，后续不扩张，视资金需求优化电站资产 [3]

公司业务 - 公司报告期内积极拓展新能源车相关业务，获得国际知名新能源车企的供应商资格[4] - 公司汽车内饰业务收入报告期内整体下降10.19%[22] - 公司汽车内饰业务2023年第二季度营收与去年同期对比增长13.33%[22] - 公司汽车内饰产品主要应用于汽车的座椅、车顶、门板、扶手、行李架等内装饰[26] - 公司汽车饰件类产品采用以销定产的模式[30] - 公司光伏电站投资运营业务发电量报告期内减少1.64%[23] - 公司光伏电站的应收补贴余额截至2023年6月30日为47783.44万元[24] - 公司汽车用品行业营业收入占比同比下降12.10%，为565,840,366.57元[38] - 公司面料产品营业收入同比下降12.28%，为251,662,013.00元[38] - 公司国内营业收入同比下降9.29%，为756,692,674.85元[38] - 公司纱线产能利用率同比下降11%，为51%[39] - 公司饰件业务销售订单及产量同比下降，产能利用率同比下降[42] - 公司有色差别化纤维产品销售模式为外销加内销[43] - 公司直营销售营业收入为652,997,849.37元，营业成本为526,230,703.82元，毛利率为19.41%，较去年同期减少10.19%[44] 财务状况 - 公司营业收入同比下降8.92%，为764,642,443.36元[36] - 公司销售费用同比增长12.81%，达到8,268,590.20元[36] - 公司研发投入同比下降3.29%，为25,615,066.58元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降564.74%，为-207,586,791.64元[37] - 公司存货周转天数为104天，存货余额同比下降0.93%，账面计提存货跌价准备40,569,418.57元[47] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为9.40%，应收账款占20.82%，长期股权投资占12.76%[49] - 公司投资额较上年同期增长19,900%，达到200,000,000.00元[49] 公司治理与社会责任 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 公司向常州市慈善总会捐赠100万元用于全市弱势群体的帮困扶助[83] - 公司对当地雪堰镇商会捐赠100万元，定向用于本地的教育卫生事业[86] 公司股权结构 - 公司有限售条件股份数量为689,316,524股，占总股本46.87%；无限售条件股份数量为781,522,158股，占总股本53.13%[162] - 公司前10名股东中存在回购专户，持有公司股份24,776,500股，占总股本的1.68%[166] - 公司股东沈介良持股比例为46.63%，持有685,821,524股，其中208,200,000股被质押[164] - 公司股东持股5%以上的普通股股东中，持股比例排名前三的分别为沈介良、江苏旷达创业投资有限公司、常州产业投资集团有限公司[165]

资金与担保情况 - 报告期内公司无控股股东等非经营性占用资金情况[1] - 报告期内公司及子公司无对外担保，通过母子公司间担保审议[2] - 截至2023年6月30日无对关联方等担保情况[2]

旷达科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：旷达科技集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月 偿还累计发 | 2023年6月 期末占用资 | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | 金余额 | | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | - | - - | | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-036 旷达科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行； 另外规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为 ...

公司决策 - 公司为降成本提效率决定注销香港旷达有限公司[1] 公司信息 - 香港旷达有限公司注册于2017年11月6日，出资额1000万美元[2] 进展情况 - 香港旷达有限公司已核准解散，注销后不再纳入合并报表[2] 影响评估 - 注销未实际经营的该公司无不利影响，不损害利益[3] 公告信息 - 公告发布日期为2023年8月9日[4]

财务业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为3.145亿元，同比下降27.41%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,313.84万元，同比下降36.56%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,239.76万元，同比增长228.05%[7] - 公司2023年第一季度取得投资收益2.8868亿元，同比增长58.31%，主要原因为购买理财资金增加[8] - 公司2023年第一季度营业收入为3.145亿元[15] - 公司2023年第一季度净利润为3.207亿元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.314亿元[15] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0225元[18] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为4.2997亿元，较期初增加38.27%[7] - 公司预收款项期末余额为267.93万元，较期初增加100%[7] - 公司应交税费期末余额为2,688.55万元，较期初下降39.08%[7] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为338.99万元，较期初下降80.93%[7] - 公司2023年第一季度交易性金融资产为4.300亿元[15] - 公司2023年第一季度应收账款为7.656亿元[15] - 公司2023年第一季度存货为2.669亿元[15] - 公司2023年第一季度长期股权投资为5.283亿元[16] - 公司2023年第一季度固定资产为12.074亿元[16] 现金流情况 - 公司现金及现金等价物净减少9.18亿元，主要受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响[8] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.89亿元[19] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.32亿元[19] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5,858万元[19] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为4,529万元[19] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为4.62亿元[20] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为5.8亿元[20] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为287万元[20] - 公司2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,631万元[20] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9,184万元[20] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.63亿元[20] 税费及费用 - 公司税金及附加本期发生额为495.36万元，同比增长1370.35%[7] - 公司销售费用本期发生额为479.89万元，同比增长33.93%[7] - 公司信用减值损失本期发生额为1,011.55万元，同比下降445.45%[7] 其他事项 - 公司前10名股东中存在回购专户，截至报告期末持有公司股份2,477.65万股，占公司总股本的1.68%[11] - 公司重要参股公司芯投微完成第二轮融资，引入3家新投资方合计出资2.2亿元[12] - 公司设立两个全资子公司常州旷达微电子技术有限公司和常州市旷达能源技术有限公司，作为发展微电子业务和新能源技术业务的平台[13] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为1.417亿元[17]

证券代码： 002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 4 12 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开 2022 年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、副董事长、总裁吴凯 | | 员姓名 | 2、董事龚旭东 | | | 3、董事、财务负责人陈乐乐 | | | 4、董事会秘书陈艳 | | | 5、独立董事匡鹤 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问上市公司是否会引入战略股东？ | | | 答：如有相 ...

新能源汽车业务 - 2022年公司新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[4] - 公司积极拥抱新能源，进入国内头部新能源车企供应体系，加大新材料、新产品研发和设备投入，提升公司供应能力和综合竞争力[1] - 2022年底传统燃油车购置税优惠政策以及新能源补贴退出，但各地继续出台政策支持新能源汽车消费[3] 汽车内饰业务 - 2022年公司汽车产品销量同比增长3.4%和2.1%[4] - 公司主要从事汽车内饰件业务，受益于汽车行业的复苏和新能源汽车的快速发展[21][22][23][24] - 公司下属子公司为汽车主机厂的二级供应商，主要产品包括车用纤维及车用内饰件[24] - 公司车用内饰产品已形成织物面料、生态合成革、超纤麂皮绒三大系列[9] - 公司2022年汽车座椅面套销售量同比增长6.77%[51] 传统织物业务 - 公司传统织物类面料业务将存在份额继续减少的风险[5] - 公司2022年机织类产品销售量同比下降10.16%[51] - 公司2022年纬编类产品销售量同比下降18.39%[51] 合成革业务 - 公司拓展生态合成革业务，加大投入超纤麂皮绒等新产品的研发和生产[5] - 公司大力拓展合成革业务，并对超纤麂皮绒等新产品、新技术不断加大研发、设备投入，通过产品多元化升级满足客户需求变化[7] - 合成革产品营业收入同比增长40.01%[50] - 公司生态合成革新工厂的生产线完成安装并投产[56] 光伏发电业务 - 公司光伏发电业务主要利用太阳光能、太阳能组件、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力[4] - 截至2022年12月公司共有7座光伏电站，总装机容量200MW，2022年累计销售电量为28,773.67万KWh[5] - 公司光伏发电场化交易总电量7,011KWh，占总上网电量的24.37%，场化交易总电量比去年同期减少33.26%[6] - 公司光伏电站通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售[10] 财务数据 - 2022年营业收入为17.84亿元，同比增长3.51%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.9967亿元，同比增长5.39%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.9184亿元，同比增长8.31%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4.2294亿元，同比增长184.05%[6] - 基本每股收益为0.1358元，同比增长4.38%[6] - 加权平均净资产收益率为5.76%，同比增加0.20个百分点[6] - 2022年末总资产为44.0587亿元，同比增长8.17%[6] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为37.2213亿元，同比增长8.67%[6] 研发创新 - 公司以"领跑中国、服务全球"为愿景，打造完整的产业链生产体系，具备雄厚的各类交通工具内饰材料研发、制造全套技术力量及先进测试手段[2] - 公司加大对新材料、新产品的研发和设备投入，提升公司综合竞争力[73] - 公司正在研发海洋再生有色差别化纤维、高弹柔软特种大毛圈有色差别化纤维、再生高日晒有色差别化纤维等新产品[61][62] - 公司获得2项实用新型专利、1项发明专利[61][62] - 公司将持续开发新技术、新产品来满足市场变化的需求，调整战略，增加对超纤麂皮绒等新产品的研发和产能投入[88] 子公司及参股公司 - 公司于2020年10月完成对NSD控股权的联合收购，进入射频前端领域[13] - 公司对重要参股公司芯投微完成了5亿元的融资，并增加了对NSD的持股比例至58.05%[8] - 公司2022年新设立下属公司库车市君田农牧有限公司[53] - 公司重要参股公司芯投微合肥工厂开始建设[56] - 公司设立了微电子控股平台，将结合市场需求和公司资源禀赋，整合现有半导体业务并拓展布局半导体新业务[87] - 公司将加快推进滤波器项目的进展，以打造国内最优质的滤波器公司[89] 公司治理 - 公司董事长沈介良先生持有公司股份68,582.1524万股，为公司控股股东和实际控制人[100] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[96] - 报告期内公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为[96] - 公司严格按照相关法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系[93] - 公司董事会会议情况[114] - 公司董事会下设专门委员会工作情况[118] - 公司监事会工作情况[119] 环境保护 - 公司及下属公司执行了相关环保法律法规，取得了排污许可证[135,136] - 公司下属公司建立了突发环境事件应急预案，制定了环境自行监测方案[137,139] - 公司2022年度在环境治理保护投入615万元，缴纳环境保护税4.20万元[140] - 公司下属公司废水、废气排放指标均