会议情况 - 2024年召开监事会会议5次，含现场1次、现场结合通讯4次[3] - 各次监事会会议审议通过报告及议案、选举监事和主席[3][4] 业绩评估 - 2024年公司重大决策程序合规，报告真实准确完整[6] - 2024年公司财务制度健全，报告真实准确[7] - 2024年对外投资等未发生损害股东利益情况[8] 未来展望 - 2025年监事会将监督履职，提升公司规范运作水平[11]

担保情况 - 公司拟对福米科技提供100,000万元额度担保，有效期为2024年度股东大会审议通过后十二个月[2] - 截至2025年4月24日，对福米科技担保金额合计39,456.66万元，占2024年末净资产比例221.66%[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度为175000万元，占2024年末归母净资产423.02%[15] - 截至2025年4月24日，公司及控股子公司对外担保总余额为49683.2万元，占2024年末归母净资产120.10%[15] - 公司对福米科技担保总余额为39456.66万元，占2024年末归母净资产95.38%[15] 股权变动 - 公司对福米科技持股比例由51%降至48.41%[3] 福米科技财务数据 - 2024年末资产总额269,293.01万元、负债总额134,656.58万元、净资产134,36.43万元，资产负债率50.00%[5] - 2025年3月末资产总额268,912.59万元、负债总额136,905.08万元、净资产132,007.52万元，资产负债率50.91%[5] - 2024年营业收入42,451.09万元，净利润 - 12,356.79万元[5] - 2025年一季度营业收入6,387.05万元，净利润 - 2,628.72万元[5] 其他 - 本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东陈融圣、张高利回避表决[3] - 2025年4月24日，独立董事全票审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[12] - 公司拟继续对福米科技已发生借款提供担保，新增借款按股权比例担保[13] - 2025年初至公告披露日，公司与福米科技及其子公司发生日常关联交易[14] - 公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉诉担保及败诉担责情况[15]

业绩总结 - 2024年营业收入97,170.17万元，净利润339.52万元；2025年一季度营业收入6,057.42万元，净利润 - 381.01万元[11] - 2024年12月31日至2025年3月31日股东权益从6,100.39万元降至5,719.38万元[11] - 2024年12月31日资产总额52,275.45万元，2025年3月31日为55,683.35万元[10] - 2024年12月31日负债总额46,175.06万元，2025年3月31日为49,963.97万元[10] - 2024年12月31日营业收入为42,451.09万元，2025年3月31日为6,387.05万元[25] - 2024年12月31日净利润为 - 12,356.79万元，2025年3月31日为 - 2,628.72万元[25] - 2024年12月31日至2025年3月31日另一组数据中资产总额从6,971.06万元增至7,320.42万元[14] - 2024年12月31日至2025年3月31日另一组数据中负债总额从1,944.39万元增至2,380.72万元[14] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总金额不超过68020万元，2024年度同类交易发生22728.85万元[2] - 2024年日常关联交易实际发生额与预计金额差异 - 79.60%[7] - 2024年向恒美光电及其子公司采购偏光片实际发生10420.70万元，预计80000万元，差异 - 86.97%[7] - 2024年向海峡区块链及其全资子公司采购设备及电子元器件实际发生5479.21万元，预计20000万元，差异 - 72.60%[7] - 2024年委托恒美光电及其子公司采购洗净机设备实际发生1816.68万元，预计2052.85万元，差异 - 11.50%[7] - 2024年租赁恒美光电及其子公司RTP设备实际发生82.18万元，预计350万元，差异 - 76.52%[7] - 2024年向星汉智能销售显示类产品及主板实际发生2111.23万元，预计5000万元，差异 - 57.78%[7] - 2024年向合肥新美提供软件技术服务实际发生1425.92万元，预计1200万元，差异18.83%[7] - 2024年向恒美光电及其子公司提供软件技术服务实际发生911.73万元，预计1000万元，差异 - 8.83%[7] 股权结构 - 公司对福米科技持股比例由51%降至48.41%，福米科技不再纳入合并报表范围[5] - 福建海峡区块链信息科技有限公司注册资本20000万人民币，公司持股49%，福州市金融控股集团有限公司持股51%[12][13] - 恒美光电股份有限公司注册资本325278万人民币，公司持股5%以上股东陈融圣通过昊盛科技间接持有其42.28%股份[16][18] - 福建福米科技有限公司注册资本147500万人民币，公司持股48.41%[24] 其他 - 合肥新美材料科技有限责任公司2024年12月31日资产总额150.25亿元，股东权益合计54.35亿元，营业收入51.55亿元，净利润3.45亿元[20] - 福建福米科技有限公司具备正常履约能力[26] - 关联交易采用市场价格，遵循公平合理定价原则[27] - 截止公告出具日，尚未签署关联交易协议[28] - 日常关联交易可推动公司及子公司业务增长，符合公司发展需要[29] - 2025年4月24日，公司独立董事全票通过关联交易议案[30] - 关联交易决策程序合法合规[31]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[2] - 2025年度公司对合并报表范围内子公司等担保额度合计不超175,000万元[3] - 为资产负债率70%以上公司及子公司担保额度不超15,000万元，70%以下不超60,000万元[4] - 本次预计为深圳市金锐显数码科技有限公司担保额度30,000万元，占净资产比例72.52%[5] - 本次预计为福建万加智能科技有限公司担保额度5,000万元，占净资产比例12.09%[5] - 本次预计为新东网科技有限公司担保额度10,000万元，占净资产比例24.17%[5] - 本次预计为福建海天丝路卫星科技有限公司担保额度10,000万元，占净资产比例24.17%[6] - 本次预计为福建达华智显科技有限公司担保额度5,000万元，占净资产比例12.09%[6] - 若后续海天丝路和万加智能发生新借款，公司将按最新持股比例提供担保[17][25] - 本次担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月[31] - 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度为175000万元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产的423.02%[33] - 截止2025年4月24日，公司及控股子公司对外担保总余额为49683.2万元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产的120.10%[33] - 公司对合并报表外单位提供担保总余额为39456.66万元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产的95.38%[33] 子公司情况 - 深圳市金锐显数码科技有限公司2024年末资产负债率44.07%，资产总额113,893.81万元、负债总额50,197.25万元、净资产63,696.56万元，营业收入141,366.38万元，净利润2,906.83万元[10] - 截止2024年末，公司持有100%股权的子公司资产负债率25.40%，资产总额64928.04万元、负债总额16489.19万元、净资产48438.85万元，营业收入13183.72万元，净利润1763.40万元[13] - 截止2024年末，公司持股58.1970%的福建海天丝路卫星科技有限公司资产负债率83.65%，资产总额52388.91万元、负债总额43823.67万元、净资产8565.24万元，营业收入11907.56万元，净利润 - 4150.83万元[16] - 2024年10月15日后，公司对海天丝路的持股比例由83.50%降至58.1970%[17] - 截止2024年末，公司持股90%的福建达华智显科技有限公司资产负债率103.98%，资产总额2184.27万元、负债总额2271.28万元、净资产 - 87.01万元，营业收入892.03万元，净利润 - 467.87万元[20] - 截止2024年末，子公司福建海天丝路卫星科技有限公司持有100%股权的福建万加智能科技有限公司资产负债率33.71%，资产总额16041.49万元、负债总额5406.81万元、净资产10634.68万元，营业收入3662.08万元，净利润66.38万元[25] 公司整体情况 - 公司注册资本为114709.4532万元人民币[27] - 截止2024年末，公司资产负债率83.34%，资产总额263709.99万元、负债总额219778.05万元、净资产43931.93万元，营业收入193238.59万元，净利润-2585.52万元[28] - 截止2024年末，珠海植诚投资中心（有限合伙）持有公司8.11%股权，珠海植远投资中心（有限合伙）持有公司7.62%股权，蔡小如持有公司6.27%股权，陈融圣持有公司5.35%股权，其他股东合计持有公司72.65%股权[28] 其他情况 - 福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）和福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）不承担担保责任[17][21] - 截至公告披露日，新东网、海丝卫星、达华智显、万加智能均不是失信被执行人[14][18][23][26] - 公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况[33] - 公司董事会认为此次担保的财务风险可控，有助于子公司发展，同意本次担保事宜[32]

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务152,989.42万元，证券业务32,048.30万元[4] - 2024年上市公司年报审计170家，同行业104家，收费22,297.76万元[4] 人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券报告522人[4] 审计流程 - 2024年4月续聘，5月股东大会通过[5] - 2024年12月至2025年4月多次沟通审计情况[8] - 2025年4月会议通过议案提交董事会[9] 审计结论 - 审计委员会认为事务所表现良好[10] - 事务所出具标准无保留意见报告[6]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月21日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 登记时间为2025年5月15日9:00—17:00[10][11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15—15:00[19] 会议信息 - 会议审议13项议案，议案10、11关联股东需回避表决[7][8] - 投票代码为"362512"，投票简称为"达华投票" [16] - 会议地点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 [6] - 会议联系方式：证券事务部，电话0591 - 87510387等[12] 委托信息 - 委托参加2024年度股东大会，委托日期为2025年[22][23] - 对多项议案表示同意，如《公司2024年度董事会报告的议案》等[23]

业绩总结 - 2024年公司合并营业总收入19.32亿元，净利润2416.54万元[6][9] - 2024年度不派发现金红利、送红股及转增股本[9] - 截至2024年底未分配利润 -20.87亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[28] 公告信息 - 《2024年度监事会工作报告》等全文2025年4月26日登巨潮资讯网[2][5][13] - 《2024年年度报告摘要》等相关公告同日登报纸及巨潮资讯网[5][11][16][20][23][27][30] - 《2025年第一季度报告》2025年4月26日登巨潮资讯网[32] 决策事项 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 同意为参股公司福米科技提供担保暨关联交易[21] - 确认2024年度关联交易，预计2025年度关联交易[24] - 《2024年度财务决算》等多个议案待股东大会审议[4][8][11][14][20][23][27][29] 报告审核 - 2025年第一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[31] - 《2025年第一季度报告》议案表决三票赞成[32]

业绩总结 - 2024年公司实现合并营业总收入19.32亿元，归属上市公司股东的净利润2416.54万元[6][8] - 截至2024年12月31日未分配利润为 -20.8713083405亿元，实收股本总额11.47094532亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[46] 公司决策 - 《公司2024年度董事会报告的议案》等多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][9][10][23][24][25][26] - 《2025年度董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》待审议[27] - 2025年非独立董事月度津贴6000元，独立董事月度津贴8000元[28] - 2025年度高级管理人员年薪总额不超上一年度[28] - 2024年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动议案获通过[30] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[32] 财务安排 - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[8][9][10] - 2025年度公司及子公司担保额度合计不超17.5亿元，为参股公司福米科技提供10亿元额度担保[36][42] - 2025年度日常关联交易预计总额不超6.802亿元[44] 其他事项 - 2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[49] - 定于2025年5月21日下午14：30在福州召开2024年度股东大会[52]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润为24,165,356.67元[4] - 最近三个会计年度平均归属于上市公司股东净利润为 -221,655,969.12元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年度现金分红及回购注销总额均为0元[6] 财务数据 - 2024年末合并报表未分配利润为 -2,087,130,834.05元[4] - 2024年末母公司累计可供分配利润为 -1,604,707,604.06元[4]

财务内控 - 审计公司对达华智能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 达华智能于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]