业绩总结 - 2024年末公司对存货等资产计提减值准备备1483.68万元[11] - 2024年公司共计提信用减值损失1233.70万元[1][2] - 2024年公司共计提资产减值损失249.99万元[2] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额1483.68万元[333]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议报告及股票发行等议案[2][3] 监事会评价 - 2024年董事会决议合法合规，未损公司和股东利益[4] - 2024年管理层勤勉尽责，经营无违规[4] - 2024年信息披露真实准确完整公平[5] - 2024年财务管理规范，报表反映实际情况[6]

子公司授信 - 2025年4月18日董事会通过子公司申请综合授信额度议案[1] - 宝莫环境拟抵押资产申请不超1亿综合授信，有效期1年[1] - 新疆宝莫拟抵押资产申请不超5000万综合授信，有效期1年[2] - 成都宝莫拟抵押或质押资产申请不超2亿综合授信，有效期1年[2] 子公司信息 - 公司持有宝莫环境、新疆宝莫、成都宝莫100%股权[4][6][7] - 宝莫环境2014年5月8日成立，注册资本3亿[4] - 新疆宝莫2015年2月2日成立，注册资本1亿[5] - 成都宝莫2021年9月23日成立，注册资本1亿[7] 其他 - 子公司申请银行授信利于拓宽融资渠道，保障业务发展[8] - 公告日期为2025年4月22日[11]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 说明会通过深交所“互动易”平台“云访谈”网络远程举行[1] - 董事长陶旭城等6人出席说明会[2] - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2]

会计政策变更 - 公司2025年4月18日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 自2024年1月1日起执行解释17号并调整可比期间信息[8] - 自解释第18号印发之日起执行并追溯调整[10] 影响与表决 - 本次变更对财务无重大影响[2][11][14] - 董事会9票赞成通过议案[14]

公司决策 - 2025年4月18日同意注销广西宝莫[1] - 注销因广西宝莫无实际经营，为聚焦主业、降成本提效[4] 子公司数据 - 广西宝莫2021年11月成立，注册资本5000万元[1] - 2024年净资产8.61万元，2023年 - 42.72万元[3] - 2024年利润总额和净利润均为51.33万元，2023年为负[3] 影响说明 - 注销后广西宝莫不纳入合并范围，对财报无实质影响[5]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表资产总额1%[9] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失≥合并报表资产总额1%[13]

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年 ...

投资计划 - 2025年4月18日通过全资子公司2025年度投资计划议案[1] - 宝莫环境投资不超2000万元，新疆宝莫不超2500万元[2] 投资影响 - 宝莫环境提升安全生产能力，新疆宝莫提升污水处理能力[3][4] - 项目实施对财务和经营业绩无重大不利影响[4] 其他说明 - 投资计划为预算安排，实施存在不确定性[5]

股东会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议审议 - 审议《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>》等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[5] - 登记地点为山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼[5] 其他 - 咨询电话0546 - 7778611[7] - 会期半天，股东费用自理[7] - 普通股投票代码“362476”，简称“宝莫投票”[13]