会议参与情况 - 2024年4月25日15:30召开现场会议，网络投票同日进行[3] - 现场8人代表225,361,311股，占比16.2316%[3] - 网络16人代表5,809,997股，占比0.4185%[3] - 中小投资者20人代表6,177,097股，占比0.4449％[3] 议案表决情况 - 《选举独立董事议案》同意231,151,508股，占比99.9914％[6] - 《选举非独立董事议案》同意231,146,508股，占比99.9893％[7] - 中小投资者对独董议案同意6,157,297股，占比99.6795％[6] - 中小投资者对非独董议案同意6,152,297股，占比99.5985％[7]

2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-024 二六三网络通信股份有限公司 （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804 会 ...

1、本所律师发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在 的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律 意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会 议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表 意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会 ...

业绩数据 - 2023年营业收入88,990.11万元，同比降0.61%，归属净利润 - 25,539.78万元，同比降897.37%[1] - 2023年境外业务收入36,893.43万元，占比41.46%，年末境外应收账款4,625万元，占比87.14%[2] - 2022 - 2023年云网络业务收入分别为38,686.54万元、43,245.08万元，同比增8.12%、11.78%，毛利率分别为25.9%、27.71%[2] 资产减值与损失 - 2023年直播等业务资产组确认商誉减值共20,713.43万元[2] - 2亿元信托理财逾期未兑付，本期计提公允价值变动损失18,000.00万元[4] - 对AirLinq,Inc.and Subsidiaries其他权益工具投资累计损失2,058.96万元[5] 现金流与投资 - 2023年投资活动现金流入、流出分别为598,806.16万元、578,322.80万元，同比增141.26%、115.52%[4] 研发情况 - 2023年研发人员244人，同比减20.78%，研发投入9,205.81万元，同比降14.60%，资本化金额1,318.62万元，占比14.32%，金额同比增55.46%[7] 公司减资 - 对北京二六三企业通信等分别减资35,000万元、20,000万元、20,000万元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2200万元，上年同期亏损3200万元，比上年同期增加10.93%-61.35%[2] - 2024年第一季度扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元，上年同期亏损2200万元，比上年同期增加69.73%-148.94%[2] - 2024年第一季度基本每股收益盈利0.02元/股，上年同期盈利0.01元/股[2] 业绩预告期间 - 2024年第一季度业绩预告期间为2024年1月1日至2024年3月31日[9] 盈利能力提升原因 - 公司进一步提高管理水平，管控成本费用，落实开源节流、减员增效措施，提升了盈利能力[9] 处置投资性房地产对净利润影响 - 2024年1月公司处置投资性房地产，使归属于上市公司股东的净利润增加[4] - 非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为800万元至1100万元，主要系处置投资性房地产收益影响[10]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-021 二六三网络通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金玉丹作为二六三网络通信股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二 六三网络通信股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司全体独立董事资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-018 二六三网络通信股份有限公司 关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关 于选举非独立董事的议案》及《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更独立董事情况 公司董事会近日收到独立董事刘江涛先生的书面辞职报告，刘江涛先生因个 人原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，刘江涛先生离任 后，不在公司及控股子公司担任任何职务。 刘江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，刘江涛先生的辞职报告将自公司股东大会补选出新任 独立董事之日起生效。在股东大会补选出新任独立董事前，刘江涛先生将仍按相 关规定，继续履行独立董事及董 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-020 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十一次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 8 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 3 日以电子 邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其 中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会独立董事刘江涛先生因个人原因辞职，经公司董事会 提名，同意选举金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在深圳证券交 易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-022 二六三网络通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名金玉丹为二六三网络 通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为二六三网络通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过二六三网络通信股份有限公司全体独立董事资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...