证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-002 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司监事会结合公示情况对《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（ww ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-003 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票的自查报告 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-001 广州毅昌科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司管理一 部下发的《关于对广州毅昌科股份有限公司的问询函》（公司部问询 函〔2023〕第 322 号）（以下简称"问询函"），公司对此高度重视， 并会同广东南国德赛律师事务所（以下简称"律师"）就问询函所提 问题进行了认真核查与分析，现就相关问题回复如下： 问题 1： 根据你公司反馈，草案中的净利润及扣非净利润均包括了少数股 东损益，而你公司定期报告中仅列示了扣非后归属母公司股东的净利 润，请结合你公司控股子公司情况、近三年经营情况及主要财务数据、 行业发展及市场环境变化、未来业务发展规划等，详细说明本次股权 激励计划中指标设置的考虑，是否科学、合理，是否方便投资者获取 相关信息。 回复： （一）草案中的净利润及扣非净利润均包括了少数股东损益，而 公司定期报告中 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年公司平均净利润为6438.56万元，平均扣非净利润为3495.12万元[11] - 2023年三季报公司净利润为 - 4236.15万元、扣非净利润为 - 6295.39万元[11] - 2020 - 2023年三季报公司营业收入分别为306321.31万元、374435.33万元、271097.15万元、175927.49万元[13] - 2020 - 2023年三季报公司资产负债率分别为72.35%、67.34%、65.16%、69.74%[13] - 2020 - 2023年公司家电业务营收分别为203813.46万元、227042.79万元、115581.60万元、62126.20万元[14] - 2020 - 2023年公司汽车业务营收分别为40114.79万元、51874.98万元、57286.16万元、50551.82万元[14] - 2020 - 2023年公司新能源业务营收分别为7500.47万元、14304.51万元、42547.48万元、24107.07万元[14] - 2020 - 2023年公司医疗健康业务营收分别为5291.96万元、8689.44万元、6528.54万元、3216.37万元[14] - 2019 - 2021年扣非净利润分别为 - 1.3亿元、3441.01万元、5136.78万元，同比变动分别为126.51%、49.28%[20] - 2019 - 2021年资产负债率分别为76.38%、72.35%、67.34%，同比变动分别为 - 5.28%、 - 6.92%[20] 未来展望 - 2024 - 2026年公司家电业务预计仍会产生亏损，侵蚀经营利润[14] - 2024 - 2026年公司各项期间费用大幅增长，将对净利润产生负面影响[15] 激励计划 - 本次激励计划首次授予股份为1777.10万股，人数达291人[24] - 8名董事、高级管理人员分配份额普遍为25 - 80万股，最多不超过80万股[24] - 董事、高级管理人员占首次授予人数的2.75%，核心骨干员工占97.25%[24] - 本次激励对象中3名董事（1名兼任高管）、5名高管获授限制性股票数量占授予总数的16.16%[26] - 激励计划授予限制性股票总数为2200万股，占公司股本总额的5.49%[28] - 董事、高级管理人员共8人获授355.7万股，占授予总数的16.17%，占公司股本总额的0.89%[28] - 核心业务骨干283人获授1421.4万股，占授予总数的64.61%，占公司股本总额的3.54%[28] - 预留部分为422.9万股，占授予总数的19.22%，占公司股本总额的1.05%[28] - 董事、高管8人，人数占比2.75%，首次激励份额355.7万股，占比20.02%[32] - 管理人员61人，人数占比20.96%，首次激励份额492.9万股，占比27.74%[32] - 技术人员107人，人数占比36.77%，首次激励份额481.1万股，占比27.07%[32] - 市场人员39人，人数占比13.40%，首次激励份额161.9万股，占比9.11%[32] 业务情况 - 公司产品涉及汽车内外饰、新能源、医疗健康、家电等领域[18] - 公司处于业务调整阶段，家电业务规模将减小[18] - 公司转型起步晚，新兴业务未实现规模效益[19] - 公司自2020年转型后资产负债率居高不下，偿债压力大[19]

担保额度与现状 - 公司2023年度对外担保额度预计为25.2亿元[3] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为30294万元，占2022年归属于上市公司股东净资产的44.25%[8] - 截至公告披露日，子公司为母公司担保余额4734万元，占2022年归属于上市公司股东净资产的6.92%[8] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额484万元，占2022年归属于上市公司股东净资产的0.71%[8] 子公司情况 - 公司为子公司安徽毅昌科技有限公司向三家银行申请的授信业务提供担保，金额分别为2000万元、1000万元、2000万元[4] - 安徽毅昌科技有限公司注册资本为16307万元[5] - 2023年9月30日，安徽毅昌科技有限公司资产总额44571.34万元，负债总额24334.30万元，净资产20237.04万元[5] - 2023年1 - 9月，安徽毅昌科技有限公司营业收入46501.78万元，利润总额2648.98万元，净利润2609.77万元[5] 其他 - 截至公告日，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保及逾期担保情形[8]

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 1 | 宁红涛 | 董事长 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 2 | 任雪峰 | 副董事长 | 52.20 | 2.37% | 0.13% | | 3 | 刘文生 | 董事、副总经理 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 4 | 余求玉 | 总经理 | 80.00 | 3.64% | 0.20% | | 5 | 叶昌焱 | 副总经理、财务负 | 75.50 | 3.43% | 0.19% | | | | 责人、董事会秘书 | | | | | 6 | 陈娟 | 副总经理 | 33.00 | 1.50% | 0.08% | | 7 | 吴强 | 副总经理 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 8 | 陈敬华 | 副总经理 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理 人员、核心骨干员工。 四、考核机构 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原 则，拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》、《广州毅昌科技股份有限公司 20 ...

广州毅昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002420.SZ 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广州毅昌科技股份有限公司 二零二三年十二月 广州毅昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还 公司。 1 广州毅昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"毅昌科技"、"公司"）2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订 ...

公司基本信息 - 公司为广州毅昌科技股份有限公司，法定代表人为宁红涛[13] - 公司类型为其他股份有限公司(上市)，注册资本40100.00万元人民币[13] - 公司成立于1997年09月12日[13] 激励计划相关 - 2023年限制性股票激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心员工[5] - 2023年12月22日，薪酬与考核委员会拟订激励计划相关文件提交董事会审议[17] - 2023年12月27日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[17][18] - 激励计划首次授予激励对象291人，约占公司2021人（截至2022年12月31日）的14.40%[24] - 激励计划尚需经股东大会审议通过，应经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[21][35] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供贷款及其他财务资助，激励对象资金自筹[30] 其他 - 广东南国德赛律师事务所为激励计划提供专项法律顾问服务[7] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[5]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-080 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月26日召开公司2024年 第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2023年12月27日召开了第六届董事会第六次会议，会议决 定于2024年2月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通 ...