会议与决策 - 2024年独立董事刘捷通讯参加董事会会议4次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开年度、临时股东大会各1次[6] - 2024年4 - 10月多委员会审议通过薪酬、换届等多项议案[8][10][11][17] 报告与披露 - 2024年按时披露2023 - 2024年多期报告[12] - 2024年10月调整2023年年度报告营收和成本[12] - 2024年4月审议通过2023年度内控自评报告[13] 其他事项 - 2024年同意续聘信永中和为审计机构[14] - 2024年10 - 11月完成董事会换届[16] - 2024年度未涉及变更或豁免承诺等事项[18][19] - 2024年独立董事与中小股东交流、了解公司情况[20][21] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[23] - 独立董事2024年11月8日换届离任[23]

人事变动 - 谢卉自2024年11月起任公司独立董事[2] - 2024年11月8日完成董事会换届，谢卉当选第八届董事会独立董事[6] 会议情况 - 2024年谢卉出席董事会会议1次、股东大会1次[4] - 2024年11月8日提名委员会会议通过聘任高管议案[7] 年度情况 - 2024年度未发现关联交易损害公司及股东利益[8] - 2024年度未披露定期报告，内控健全有效[9]

人事变动 - 赵保卿自2024年11月起任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年11月8日完成董事会换届，召开相关会议[7] 合规情况 - 2024年未发现关联交易损害利益，无应披露未披露关联交易[5] - 2024年未披露定期报告，内控健全有效[6] - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[8] 未来展望 - 2025年将遵照要求履职，促进公司规范运作[12]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年4月18日经公司第八届董事会第二次会议审议通过[2] - 舆情工作组由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情分类及处置 - 重大舆情指传播广、影响大、使公司可能遭受重大损失、致股价较大波动的负面舆情[10] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情[10] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部灵活处置[12] - 重大舆情时舆情工作组组长或副组长视情况召集会议决策部署[12] 其他规定 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务，违规将被处理[15] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过后生效实施[19][20]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任及换届离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系和妨碍独立判断的关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

会议与议案审议 - 2024年独立董事应参加董事会会议5次，现场出席3次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 提名委员会2024年三次会议审议董事会换届、聘任高管等议案[7] - 审计委员会2024年多次会议审议各季度财务报告等事项[8][9] - 独立董事专门会议2024年4月12日审议日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日审议通过2023年日常关联交易相关议案[11] - 2024年10月23日审议通过前期会计差错更正议案[13] - 2024年4月22日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[14] - 2024年4月22日审议通过确定部分董监高薪酬议案[16] 报告披露与业绩相关 - 2024年按时编制并披露2023年年度等多份报告[13] - 因2023年度业绩未达标，同意回购注销部分限制性股票[19] 公司治理与其他 - 第七届董事会2024年10月届满并启动换届，10 - 11月完成[6][18] - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会1次[5] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 2024年4月举办2023年度网上业绩说明会[21] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25]

公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，独立董事龚国伟均参会并对议案投赞成票[4][7] - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，龚国伟均参加[8] - 2024年10月23日和11月8日完成董事会换届，选举产生第八届董事会[17] 议案审议 - 2024年4月12日龚国伟参加独立董事专门会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日第七届董事会第十六次会议审议通过多项议案[11][14][16] - 2024年10月23日第七届董事会第十九次会议审议通过前期会计差错更正议案[12] 信息披露 - 2024年应披露的关联交易均按规定履行程序[11] - 2024年按时编制并披露4份定期报告，除23年年度报告更正差错外内容准确[12] 其他事项 - 2024年董事会同意续聘信永中和为审计机构[15] - 2024年4月22日审议通过回购注销限制性股票议案[18] - 2023年度业绩考核未达激励计划解锁条件[18] - 2024年度未涉及变更或豁免承诺等事项[20]

业绩总结 - 2024年度营业收入124,237.77万元，2023年为126,963.10万元[9] - 2024年营收扣除项目合计1,343.56万元，占比1.08%；2023年890.11万元，占比0.70%[9] - 2024年与主营业务无关收入1,343.56万元，2023年890.11万元[9] - 2024年营收扣除后金额122,894.21万元，2023年为126,072.98万元[9]

投资决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财及证券投资[2][3][4] - 委托理财额度不超5亿，证券投资额度不超1亿[2][3][4] - 额度授权使用12个月，可滚动使用[2][3][4][5] - 投资经2025年4月18日董事会审议通过，无需股东大会[3][6] 风险管控 - 投资面临市场、收益等风险[7][8] - 按《投资决策管理制度》筛选安全产品[8] - 财务、审计部门及独董、监事会监督资金使用[9] 信息披露 - 公司将按深交所规定及时披露信息[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额98%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、利润总额、总资产错报金额分缺陷等级[10] - 非财务报告内控按损失金额与营收、资产总额比例分缺陷等级[12] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15]