证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-053 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十三日 附件：徐井宏简历 广联达科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广联达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公 司独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会推选徐井宏先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，独立董事候选人的简历详见本公告附件。 徐井宏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。徐井宏先生未 ...

广联达科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广联达科技股份有限公司董事会 现就提名 徐井宏先生 为广联达科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广 联达科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过广联达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

程林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，程林先生的辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，程林先生仍将按照相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董事会的构成符合法律 法规的规定。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-051 广联达科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事程林先生提交的书面 辞职申请。程林先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，程林先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 程林先生担任公司独立董事期间，独 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-050 广联达科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持主体：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总裁袁正刚先生； 董事、高级副总裁刘谦先生；董事、高级副总裁云浪生先生；高级副总裁汪少山先生；高级副 总裁李菁华女士；高级副总裁、财务总监刘建华先生。 2、增持股份情况： 袁正刚先生于2024年6月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份363,100股，增持金额4,091,693.00元； 刘谦先生于2024年6月4日、6月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 公司股份263,900股，增持金额3,007,448.00元； 云浪生先生于2024年6月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份44,000股，增持金额503,800.00元； 汪少山先生于2024年6月4日、6月5 ...

本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-049 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第 六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）、《回购报告书》（公告编号 ...

北京市中伦律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-048 广联达科技股份有限公司 关于回购注销股权激励计划中部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年度第一次 临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票 的议案》和《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》中，297 名 激励对象因公司主动终止激励计划而回购注销，其所持有的限制性股票合计 2,122,512 股，按 照每股 21.771429 元退还款项 46,210,118.40 元并支付银行同期存款利息 2,643,133.20 元；3 名 激励对象因个人原因离职而回购注销，其所持有的限制性股票合计 15,120 股，按照每股 21.771429 元退还款项 329,184.00 元。回购金额合计为 49,182,43 ...

1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 5 月 27 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息 大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-047 广联达科技股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。 2、会议出席情况 股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 1 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司是计算机行业的一家非常突破性公司,过去一两年经历了市场环境和内部经营方式的调整 [1] - 公司主要业务包括数字成本业务、数字施工业务和数字设计业务,以及一些创新业务单元 [2][3] - 公司实施了云转型,从产品形态和商业模式进行了蜕变 [3] - 数字成本业务是公司的基本盘业务,占比70%-80% [3] - 数字施工业务占比有所下降,数字设计业务和海外业务占比较低 [3] 数字成本业务 - 公司将数字造价升级为数字成本业务,是公司的基本盘 [4] - 数字成本业务保持稳定增长,毛利率高达90%以上 [4] - 公司已完成数字成本业务的全面云转型,转型率超过90% [5][6] - 云转型使得商业模式从license转为订阅模式,激活了存量客户,提升了客户忠诚度 [5][6][7] - 云转型降低了新开工指标对公司营收的影响,收入更加依赖稳定的造价员数量 [6][7] - 云转型也有助于解决盗版问题,预计盗版转化率可达三分之一 [7] - 公司还推出了数字新成本、指标网等新业务,增长较快 [8][9] - 未来可利用大数据和AI技术进一步提升数字成本业务的价值 [9][10] 数字施工业务 - 数字施工业务市场空间巨大,但目前渗透率较低 [10][11] - 公司数字施工业务毛利率持续下降,主要因为解决方案类业务成本较高 [11] - 公司将在2024年对数字施工业务进行战略调整,聚焦优势产品和高潜力产品 [11][12] 行业政策影响 - 近期出台的一系列地产政策,有助于提振居民购房需求,化解房企风险,稳定房地产市场 [12][13] - 这些政策有望带动公司下游客户的资本开支提升,公司有望受益 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司2024年一季度的经营情况如何?[14] **公司回应** - 数字成本业务收入增长4.5%,签订的零合同金额增长2%,表现较好 [14] - 施工业务将继续调整经营策略,聚焦标准化产品,预计营收和盈利能力将提升 [14] - 公司人员优化调整基本完毕,各项费用呈下降趋势,净利润同比增长 [14] 问题2 **分析师提问** 公司的估值空间如何?[15] **公司回应** - 按保守估值,数字成本业务对应市值约230亿元 [15] - 时光业务预计收入10亿元,稳定后可贡献1.5亿元利润,对应市值45亿元 [15] - 综合来看,公司总市值空间约272亿元 [15]

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-045 广联达科技股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划中 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次 会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划 中部分股票期权的议案》，鉴于12名股票期权激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，公司决定对其已获授尚未行权的股票期权共计2.898万份予以注销。具体详见《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-020）。 鉴于公司在实施2020年股票期权的第二期行权时，7名股票期权激励对象因个人原因主动 放弃行权，公司决定对其已获授尚未行权的股票期权共计1.44万份予以注销，同时公司已于 2023年5月实施 ...