担保额度 - 2024年度为子（孙）公司提供不超5.88亿元担保额度[2] - 向资产负债率70%以上（含）子（孙）公司担保额度不超5800万元，70%以下不超5.3亿元[2] 担保情况 - 为湖北爱仕达电器不超1亿元授信业务提供连带责任保证[2][4][5] - 本次担保后对外担保总余额1.965379亿元，占2023年末经审计净资产11.75%[6] 其他 - 担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内[3] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[6]

股权质押情况 - 爱仕达集团解除质押股份2000万股，占其持股15.92%，占总股本5.87%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股60.36%，已质押股份占比57.10%[5] 到期质押及风险 - 未来半年和一年内到期质押股份均为1500万股，融资余额约1.60亿[6] - 质押风险可控，不会引发平仓或控制权变更[7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-035 爱仕达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的召 ...

人事变动 - 2024年5月24日召开第六届董事会第一次会议，选举陈合林为董事长，任期三年[2][3] - 聘任陈合林为总经理，陈文君为常务副总经理等，任期三年[9][10] - 聘任李鎔伊为董事会秘书，孙泽军为证券事务代表，任期三年[11][13] 授权事项 - 授权董事长决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以内等事项[14] - 授权董事长决定一定金额及比例内的关联交易[15] 股份持有 - 陈合林直接持有26,177,000股，间接持有23.81%股份[20] - 陈文君直接持有11,700,000股，间接持有7.38%股份[23] - 陈灵巧直接持有16,582,500股，间接持有4.06%股份[24] - 陈玲华通过员工持股计划间接持有0.41%股份[26] - 李鎔伊、孙泽军未持有公司股份[28][30]

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月29日刊登股东大会通知，距会议召开20日[5][6] - 2023年年度股东大会5月24日在浙江台州温岭召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6名，代表股份183,621,134股，占比53.9050%[8] - 出席现场会议股东及代表5名，持股183,617,634股，占比53.9039%[8] - 参加网络投票股东1名，代表股份3,500股，占比0.0010%[11] - 参加会议中小投资者股东1名，代表股份3,500股，占比0.0010%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数183,617,634股，占比99.9981%，反对3,500股，占比0.0019%[15][16][17][20][21][22][24] - 中小投资者股东对各议案反对3,500股，占比100.0000%[20][21][22][23][24] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[35][36]

会议信息 - 爱仕达第六届监事会第一次会议于2024年5月24日在浙江台州召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举朱巧丹为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票[3] 人员信息 - 朱巧丹1985年12月出生，本科学历[6] 持股情况 - 朱巧丹未直接持股，通过员工持股计划间接持股，比例为0.59%[7] - 员工持股计划持有公司总股份比例为2.71%[7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-034 经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，以 40 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意选举张鑫先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，本 次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度 股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本次职工 代表大会选举的职工代表监事将与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告。 爱仕达股份有限公司监事会 爱仕达股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开职工代表大会，参加 本次会议的职工代表共 40 名，会议由公司工会主席梁爽女士主持，会议选举了 公司第六届监事会职工代表监事。 张鑫先生：中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 ...

股权质押 - 林菊香解除质押330万股，占其持股48.66%，占总股本0.97%[1] - 爱仕达集团累计质押8900万股，占所持股份70.83%，占总股本26.13%[2] - 陈合林累计质押1670万股，占所持股份63.80%，占总股本4.90%[2] - 陈灵巧累计质押1170万股，占所持股份70.56%，占总股本3.43%[2] - 合计持股累计质押11740万股，占持股总数57.10%，占总股本34.46%[3] 股东持股 - 爱仕达集团持股125,648,134股，持股比例36.89%[2] - 陈合林持股26,177,000股，持股比例7.68%[2] - 陈灵巧持股16,582,500股，持股比例4.87%[2] - 陈文君持股1170万股，持股比例3.43%[3] - 林菊香持股6,781,250股，持股比例1.99%[3] - 台州市富创投资持股10,764,000股，持股比例3.16%[3] - 陈素芬持股4,435,602股，持股比例1.30%[3] - 林富青持股3,510,000股，持股比例1.03%[3] - 合计持股205,598,486股，持股比例60.36%[3]

研发投入 - 公司研发费用主要投入厨房炊具、小家电和工业机器人项目研究与开发，为未来技术应用和目标产品市场拓展打基础 [2] 运营费用 - 广告宣传费本期发生额 60,036,296.57 元，较 2022 年略有上升；促销费本期发生额 8,430,226.36 元，较 2022 年有所下降；展览费本期发生额 28,881,414.98 元，较 2022 年有所上升，公司根据各渠道和展示平台动态评估和管理费用 [3] 募集资金 - 公司募集资金投资项目已完结，具体内容详见指定信息披露媒体相关公告 [3] 金融活动 - 公司金融活动包括银行借款、票据贴现，利息收入变动受银行存款余额变动影响，金融机构手续费因贴现相关手续费增加所致 [3] 在建工程 - 4,110,328.47 元系软件及软件著作权达到可使用状态，由在建工程转入无形资产 [4] 资产处置 - 公司资产处置收益主要来自固定资产处置，收益金额较小，对财务状况和经营业绩无重大影响 [4] 租赁业务 - 公司存在简化处理的短期租赁和低价值资产租金费用，已按合同支付租金，为正常经营费用 [4] 股份质押 - 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为 12,070 万股，占其所持股份比例 58.71%，占公司总股本比例 35.43%，对公司生产经营、公司治理无影响，具体内容详见指定信息披露媒体相关公告 [4] 减值测试 - 公司进行减值测试和计提减值准备时，综合考虑市场环境变化、相关行业发展趋势及未来现金流情况 [5] 政府补助 - 政府补助本期主要系经营活动相关补助，来自政府及相关单位，按补助用途规定使用 [5] 资产组合 - 公司资产组未发生变动，对盈利能力和市场竞争力无影响 [5] 投资性房地产 - 公司暂无投资性房地产发展计划 [5] 企业合并 - 公司本期未发生同一控制下及非同一控制下企业合并，不涉及相关会计处理 [6] 人员变动 - 公司董事、监事和高级管理人员情况较稳定，近期将安排董事会和监事会换届工作，具体内容详见指定信息披露媒体相关公告 [6] 企业所得税 - 公司部分子公司及孙公司符合小型微利企业认定条件，按相关税费政策计提并缴纳应缴所得税，严格按税收法律法规计算及缴纳税金 [6] 股价影响 - 二级市场股价波动受宏观政策、市场情绪等因素影响，公司将做好主业经营，提升综合管理能力，优化内部资源配置，回报投资者 [6] 环境保护 - 公司属于重点排污单位，严格遵守相关环保法律和行业标准 [7] 重大诉讼 - 公司 2023 年度不存在重大诉讼或仲裁事项 [7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-029 爱仕达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名孙红梅为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...