航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马东立） 各位股东及股东代表： 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 马东立，男，工学博士，教授、博士生导师。曾任北京航空航天 大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，北京航空航天大学无人机 所副总设计师、教授、博士生导师。现任北京航空航天大学航空科学 与工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会）。 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005908号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 11 - 11 - 11 - | . | | | --- | --- | --- | | A | X 1 | ਨ 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | Grant Thornton 致同 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、25及附注五、42。 1、事项描述 我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称航天彩虹)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 ...

业绩数据 - 2023年净利润为15346.66万元[26] - 2023年营业收入为286632.40万元[26] - 2023年科技研发投入为3.663亿元，研发投入占营业收入达12.78%[26][55] - 2023年环保总投入为2.05万元[26] - 2023年安全生产投入904.94万元[28] - 2023年员工职业健康安全投入25万元[28] 用户数据 - 2023年用户满意度调查表发出18份，收回18份，回收率100%，国内市场总体满意度98.75%[92] - 客户总体满意度>98%，对服务或产品的投诉数目<2%[90] 未来展望 - 明确无人机领域自主核心技术和“卡脖子”清单以引导科研投入方向[200] - 与原材料供应商建立战略采购合作机制[200] - 提前补足原材料库存以减小原材料上涨对利润的不利影响[200] 新产品和新技术研发 - “彩虹 - 10无人倾转旋翼机”和“彩虹无人机地理信息采集系统”获2023年浙江省先进技术转化应用大赛二、三等奖[31] - 彩虹 – 3系列新型无人机12月圆满完成首次飞行试验[31][33] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 制定《关于航天彩虹无人机股份有限公司提高质量实施方案》[37] - 建立“决策层－管理层－执行层”的ESG管理体系和上下联动的管理机制[37] - 保持与利益相关方多渠道、多角度交流，宣传ESG治理成果[37] 综合管理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次、四大专业委员会9次[26] - 2023年董事会由9位董事组成，含1位女性董事和3位独立董事；监事会由5名监事组成，含3名职工监事[122] - 2023年召开股东大会3次，审议议题15项；召开董事会会议8次，审议议题36项，董事出席率100%；召开监事会7次，审议议题20项[122] 员工情况 - 2023年员工总数2113人，较2022年的2185人有所减少[28][152] - 2023年离职员工总数为466人，较2022年的494人有所下降[154] - 2023年基层员工总数为1999人，较2022年的2113人减少；中级管理层员工总数为91人，较2022年的60人增加[156] - 2023年新员工人数为501人，较2022年的688人减少[156] - 2023年接受培训员工总人数787人，总时长超14000小时，员工体检覆盖率超98%[28] - 2023年开展培训100余次，总课时12587课时，人均培训13.89课时，各层级员工课时完成率100%[173] 荣誉奖项 - 南洋科技被授予2023年度“浙江省五一劳动奖状”[29] - 公司入选国资委“科改企业”名单[29] - 神飞公司获得天津市科协“2022年度企业科协工作先进单位”称号[29] - 公司荣获中国上市公司ESG百强企业称号[31] - 公司自重组后首次荣获“深圳证券交易所上市公司2022 - 2023年度信息披露工作考核与评价A级”殊荣[31] - 公司受邀参加2023年第六届无人系统大会，并荣获“第四届无人系统行业金翼奖行业引领奖”[31] - 公司荣获ESG先锋践行者、低空科技发展大会行业引领奖等多项荣誉[35] 安全管理 - 2023年安全生产培训人数2126人，较2022年的1740人增加[88] - 2022 - 2023年可记录伤害事件数、工伤人数、工伤事故起数、职业病发生人数均为0[88] - 2022 - 2023年安全隐患检查整改率均为100%，2023年检查次数58次多于2022年的56次[88] - 排查各类安全隐患87项，梳理Ⅱ级危险点1个、Ⅲ级危险点3个[83] 党建工作 - 2023年入党积极分子7名、确定发展对象12名、接收预备党员6名、预备党员转正13名，公司党委现有党员353名[104] - 全年党委理论学习中心组开展集中学习12次，组织15名领导人员参加院二十大精神轮训班，6名领导人员参加院党校领导干部培训班，3名党支部书记参加集团公司党支部书记示范培训班，2名入党积极分子和9名发展对象参加党员发展培训班[110] 信息披露 - 2023年公司披露4份定期报告，125份临时公告，155份非公开上网文件[122] - 2022 - 2023年度信息披露考核，1489家深市主板上市公司参评，公司获评A级，优秀率19.88%[127] 投资者关系 - 2023年互动易平台回复问题数300 +，投资者电话接听次数500 +，投资者调研接待次数4次，开展线上策略会等交流活动40 +次[128] 合规管理 - 2023年公司梳理归纳业务所涉外部监管规范名录3大类，224项[132] - 2023年纪委书记开展集体廉政谈话2次，一对一谈话45人次[134] - 2023年公司发行制度23项，计划发行12项[135] - 2022 - 2023年员工合规培训人数从75人增至90人，培训时数从4小时增至10小时[136]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-026 航天彩虹无人机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合航天彩虹无 人机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制原则 合法性原则：内部控制应当符合国家法律、法规的有关规定； 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏， ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-025 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增 强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目 230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器 科研项目86.00万元。 （3）募集资金直接投入金额13,016.36万元，共5个项目，包括CH- 4增强型无人机科研项目投入4,824.35万元、无人倾转旋翼机系统研制 项目投入947.92万元、隐身无人机系统研制项目投入6,469.98万元、低 成本机载武器科研项目投715. ...

审计安排 - 致同会计师事务所负责公司2023年度审计工作[1] - 2023年11月进行前期预审，2024年1月1日正式进场[2] 审计情况 - 完成所有审计程序并取得充分适当审计证据[2] 独立性 - 审计人员未获约定外利益，与公司无投资及关联关系[3] 审计结果 - 致同出具标准无保留的财务及内控审计报告[3]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-022 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长 胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2023 年年度报 告>及其摘要》。 在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案 须提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.c ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） i 目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 下分解读法法) 出多题语言方少回 十京 朝阳区建国门外十年 22. 5 5 层 邮编 10000 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004441号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称 航天 彩虹)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-023 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议决议，定于2024年4月23日召开公司2023年度股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳 ...