北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹 · 2023 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-673 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受航天彩虹无人机股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《航天彩 虹无人机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称" ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-059 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月5日（星期二）下午14:00开始 （2）网络投票时间为：2023年9月5日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-058 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最 高额度不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 2023 年 8 月 29 日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品 说明书》《招商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务 申请书》及《招商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置 募集资金 1 ...

公司业务 - 公司主要从事无人机和新材料两大业务板块[16] - 公司主要业务板块为无人机和新材料，未来展望可能围绕这两大业务展开[16] - 公司主要从事无人机及机载任务设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等[17] - 公司已构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系，成熟产品包括彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5、彩虹-804D等[17] - 公司在研产品包括彩虹-6、彩虹-7、大型无人倾转旋翼机、彩虹-101、彩虹-817等具有国际领先水平的系统[17] - 公司瞄准察打一体无人机领域，结合整机研发同步研制射手系列空地导弹配装彩虹无人机，研制巡飞弹等智能弹药系列产品[17] - 公司积极推动无人机服务国民经济领域，已完成示范应用并占据领先地位[17] - 公司紧跟市场需求和全球前沿趋势，在国际领先水平的尖端技术领域开展前瞻性布局和技术储备[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,136,839,402.97元，较上年同期下降22.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为114,032,517.64元，较上年同期增长57.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-444,208,580.63元，较上年同期下降74.06%[11] - 基本每股收益为0.11元，较上年同期增长57.14%[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 非经常性损益项目合计金额为9,694,084.60元，包括政府补助、营业外收入和支出等[13] 市场前景 - 公司业绩增长主要源自无人机业务高速发展，体现了公司在无人机行业内领先的优势地位[23] - 国际市场需求对接、产品演示次数明显增多，为公司国际市场业务提供更多机遇[23] - 预计至2024年工业无人机市场规模将达到3,208.20亿元，占全球民用无人机市场规模比例由2015年的25%上升至约77%[23] 资金情况 - 募集资金总体使用情况为非公开发行A股股票募集资金总额为91,070万元[47] - 公司募集资金直接投入募投项目1,782.36万元，其中CH-4增强型无人机科研项目投入1,122.14万元[47] - 公司在2023年半年度报告中披露了多个募集资金承诺项目，包括CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目等，其中CH-4增强型无人机科研项目的投入金额达到67.63%[48] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观政策变化、汇率波动、技术创新和客户集中度等，公司将采取相应措施应对这些风险[57][58][59][60][61] - 公司将进一步完善科研质量管理体系建设，加大对外包配套合作方的管控力度，全方位把控产品质量问题[62] - 公司将加大政策和行业研究，强化产品技术领先优势，持续提升管理运营能力，打造核心竞争优势[63]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将航天彩虹无人 机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-055 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普 通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为 910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金 为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年10月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师 费用、法定信息披露等与发行权益性证 ...

航天彩虹无人机股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 经认真审阅孙守云先生的个人简历及任职资格、专业能力、 从业经历等相关资料，我们认为孙守云先生具备相关法律、法规 及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级 管理人员的情形，也不存在上述规定禁止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况，任职经历和职业素养能够胜 任所聘任岗位的要求。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任孙守 云先生为公司财务总监。上述事项不会影响公司董事会依法规范 运作，亦不会影响公司正常的生产经营。 三、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，符合公司《募集资金专项存储制度》的有关规定，不 存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客 观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记 录、误 ...

航天彩虹无人机股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 留制单位,就天影虹无人机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 正切量性资金占用 | 一粒量点用方彩 A | | 古用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计 | 2023年期到工来 | 2023年半年度(1) 来源计发生金额 | 2023年半年度 1 来资金的利息(如 | 2023年半年生 | 2023年半年度 M 米往来资金余副 | 占用形成圆因 | 占用性质 | | | | | 80 1.8 | 资金会副 | (不含利息) | (1) | 还累计发生金额 | | | | | 100 取 实际投票人及其 时属合肥 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 面积极速度 其所控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | HERE S. | | | ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-053 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2023 年半年度报告>及其 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告及其摘要所载明的内容。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 25 日刊登于《证 1 券时报 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-052 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"航天彩虹""公司"）第 六届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 因子公司章程修订，取消浙江南洋科技有限公司(以下简称"南洋科 技")董事会设置，改设执行董事。拟委派丛庆先生（简历附后）为南洋 科技执行董事，并由南洋科技按照法定程序办理工商变更登记手续。 4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》 二、 董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经总经理文 曦先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙守云先生（简 历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满为止。文曦先生不再代行公司财务总监职责。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内 容。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-056 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 二○二三年八月二十三日 1 附件：孙守云先生简历 孙守云先生，男，1987 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，管理 学硕士学位，注册会计师。曾任航天彩虹无人机股份有限公司财经管理部 部长。现任浙江南洋科技有限公司财务总监，彩虹无人 ...