航天彩虹无人机股份有限公司 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办 法》《激励计划》及《公司 2021 年限制性股票激励计划业绩 考核办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件已成就。公司本次可解除限售 的激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为 251 名激 励对象共计 2,626,158 股限制性股票办理第一个解除限售期 解除限售相关手续。 监事会关于2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已授予但尚未 解锁的限制性股票、调整 2021 年限制性股票激励计划对标 企业、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就事项进行核查，发表核查意见如下： （一）回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 核查意见 公司 8 名激励对象因辞职或工作调动原因，已不再具备 激励资格，公司将其已获授但尚未解除限售的 202,000 股限 制性股 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-006 航天彩虹无人机股份有限公司 1、增持主体：公司董事秦永明先生 2、增持目的：基于对公司高质量发展的长期看好及对公司价值的高 度认可 公司董事秦永明先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事秦永明先生出具的《关于股份增持情况告知函》，基于 对公司高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，秦永明先生于 2024 年 2 月 6 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了本 公司股份 31,500 股，占公司总股本的比例为 0.0032%。 一、本次增持股份情况 关于公司董事秦永明先生增持公司股份的公告 3、资金来源：个人自有资金 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 | | | | | | | 增持均价 | 交易金 | 增持前持股情况 | | 增持后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-007 航天彩虹无人机股份有限公司 关于控股股东之一致行动人减持计划届满未减持股份的公告 公司控股股东之一致行动人航天投资控股有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）前期已在《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东 之一致行动人减持股份预披露的公告》，公司控股股东之一致行动人航天 投资控股有限公司（以下简称"航天投资"，持有公司股份 23,835,255 股， 占公司总股本的 2.39%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合 计不超过 9,969,850 股（不超过公司总股本的 1%)，以大宗交易方式减持 的，自上述减持预披露公告之日起 6 个月内进行；以集中竞价交易方式 减持的，自上述减持预披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 1 1.航天投资本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司收购管理 办法》《深 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-003 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。 根据公司经营发展及业务运行需求，2024 年度公司拟与关联方发生 交易预计金额为 362,500.00 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服 务 50,000.00 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 310,000.00 万 元，其他日常关联交易 2,500.00 万元。公司与航天科技财务有限责任 公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 30 亿元，存款利 率范围为 0.45%-2.75%；预计贷款额度 6 亿元，贷款利率范围为 2.7%- 3.03%；授信额度 10.2 亿元。 以上日常关联交易预计基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基 础，遵循公平合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公 司利益及公司股东特别是中小股东 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-002 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》。 公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 433,400.00 万元；2023 年 度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 203,418.71 万元，占预计额 度的 46.94%。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-004 航天彩虹无人机股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 因日常业务发展的需要，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集 团"）内部成员单位和航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务"） 等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，公司 2023 年度日常关联 交易预计金额为 433,400.00 万元。 公司于 2023 年 3 月 14 日，召开第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第七次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司拟与关 联方发生交易预计金额为 430,400.00 万元，其中：向关联人采购原材料 及接受服务 40,000.00 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 3 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-005 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展及 业务运行需求，2024 年度公司拟与关联方发生交易预计金额为 362,500.00 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务 50,000.00 万 元，向关联人销售产品、商品及提供服务 310,000.00 万元，其他日常关 联交易 2,500.00 万元。公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称"航 天财务"）发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 30 亿元， 存款利率范围为 0.45%-2.75%；预计贷款额度 6 亿元，贷款利率范围为 2.7%-3.03%；授信额度 10.2 亿元。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事胡梅 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-066 航天彩虹无人机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销涉及 2021 年限制性股票激励计划的激励对象 12 人，回 购注销的限制性股票数量为 522,000 股，占回购注销前公司股本总额 996,985,000 股的 0.0524%，注销股份的授予日期为 2022 年 1 月 11 日， 回购价格为 12.6797 元/股，回购金额共计 6,745,240.00 元。 截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 本次回购完成后，公司总股本由 996,985,000 股变更为 996,463,000 股。 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关 议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2023 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 航天彩虹·2023 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-065 （1）现场会议召开时间为：2023年11月15日（星期三）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 1 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 ...