| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 同意选举张永胜先生为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至 本届监事会届满为止。张永胜先生简历详见 2024 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场 方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-041 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监事 会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八 届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会全体董事和第八届监事会 股东代表监事；同日召开的第五届职工代表大会第七次会议，选举产生了公司第八届监事 会职工代表监事，与第八届监事会股东代表监事共同组成第八届监事会。为更好提高会议 效率，顺利衔接换届选举工作，2023 年度股东大会后同日公司召开第八届董事会第一次会 议，选举产生了第八届董事会董事长、副 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事曲斌先生因工 作原因，授权董事吴力刚先生代为表决。会议由董事长主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有 效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举宋森先生为公司第八届董事会董事长，吴力刚先生为公司第八届董事会副 董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-038 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月27日公告2023年度股东大会会议通知[5] - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表19人，代表股份260,828,167股，占比41.2970%[7] - 参与网络投票股东20人，代表股份37,203,920股，占比5.8905%[7] - 中小投资者24人，代表股份52,172,737股，占比8.2605%[7] 议案审议结果 - 股东大会审议14项议案并全部通过[10][11][13] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[13][15][17] - 《修订<董事会议事规则>》等议案同意股数占比95.2435%[38][43] 人员选举情况 - 丛强滋等5人当选第八届董事会非独立董事[48][50][52][55][57] - 季振洲等2人当选独立董事[59][61] - 刘俊娣等2人当选股东代表监事[67][69] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[74]

业务发展 - 公司在欧洲区域收购了之前的经销商，实现了全资投资[1] - 公司主要以技术创新作为核心竞争优势，不断扩充产品线和技术提升[2] - 公司在业务布局上从零部件到整机再到解决方案和服务运营，形成一体化解决方案[3] 研发投入 - 公司每年研发投入占年收入的10%以上，近年达到12-13%的水平[3] 竞争对手 - 公司的主要竞争对手包括专业打印扫描领域的公司和智能自主终端领域的企业[5] 生产布局 - 公司在考虑设立工厂时主要考虑成本和政策等因素，目前主要在中国进行生产[6] - 公司未来可能会根据业务拓展情况考虑在其他区域设立工厂，具体规划取决于业务发展[7]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 1、公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司 股份，具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。 2、截至 2024 年 5 月 5 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份数量为 16,881,200 股，占公司截至 2024 年 3 月 31 日总股本的 2.60%，最高成 交价为 6.75 元/股，最低成交价为 4.66 元/股，合计支付的总金额为 94,982,953.46 元 （不含交易费用）。 3、截至 2024 年 5 月 5 日，公司本次回购股份期限已届满。 1 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 关于股份回购 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-122 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᯠे⌻ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃ ਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷᯠे⌻ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事、独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 内部审计制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规规章 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会下设立审计委员会，负责组织实施公司内部审计制度， 指导、监督公司内部审计工作；公司设立内部审计部，配置专职内部审计人员， 且专职人员应不少于三人，负责具体执行公司年度审计计划，组织实施内部审计 活动，对审计委员会负责并报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第六条 内部审计负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 内部审计部依照法律、法规和公司的管理规定，独立行使审计监督 权，不参与正常的经济业务，不受其他部门、单位和个人的干预，保持内部审 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 内部审计制度 ...