新产品和新技术研发 - 公司获美国发明专利证书，专利为牛磺酸母液回收利用方法[1] - 专利申请日2022.03.14，公告日2024.01.02，号为US11858883B2，有效期20年[1] - 该专利与2023年中国同名称专利为同一种方法[1] 未来展望 - 专利利于保护自主知识产权、保持技术领先、提升竞争力和国际知名度[2] - 专利取得暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[2]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-03 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生 主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 监事会认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务， 符合公司经营发展的实际需要。此关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则， 关联交易定价政策及依据公允合理，有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立 董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程 序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《 ...

关联交易 - 公司拟与湖北永邦签2024年度协议，金额不超2000万元[2] - 控股股东陈勇持有湖北永邦51%股权，构成关联交易[2] 审批情况 - 2024年1月10日独立董事会议通过关联交易议案[2] - 2024年1月11日董事会会议非关联董事通过议案[3] 湖北永邦数据 - 2023年9月30日资产总额2326.34万元，净资产1184.38万元[6] - 2023年1 - 9月营收2611.62万元，净利润22.29万元[6] - 2022年12月31日资产总额2958.51万元，净资产1221.95万元[6] - 2022年1 - 12月营收4758.47万元，净利润602.35万元[6] 过往关联交易 - 2023年度公司及子公司与多方累计关联交易5990.23万元[15] - 2023年度与湖北永邦累计关联交易840.30万元[15] 各方意见 - 独立董事认为交易合理公平，不损害公司及股东利益[16] - 监事会认为续签协议保障设备运行，定价公允[17]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-06 潜江永安药业股份有限公司 关于与浙江双子智能装备有限公司签订 2024 年度设备制造 及系统集成供应框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟与浙江双子 智能装备有限公司（以下简称"浙江双子"或"乙方"）就 2024 年度浙江双子 向公司及其控股子公司提供设备制造及系统集成服务签订框架协议，交易总金额 不超过人民币 1000 万元，协议有效期为一年。 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子董事，并且公司持有浙江双子 18.3333%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。 2024 年 1 月 10 日，公司独立董事召开第六届董事会第一次独立董事专门会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江双子 智能装备有限公司签订<2024 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交 易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 ...

关联交易情况 - 2024年拟与黄冈日化及其子公司湖北天安日常关联交易总额不超4000万元[2] - 2023年向黄冈日化销售产品预计3500万元，实际2149.93万元，差异率38.57%[4] 关联方财务数据 - 黄冈日化2023年9月30日资产32220.32万元，净资产21548.54万元[7] - 黄冈日化2023年1 - 9月营收10323.10万元，净利润2642.63万元[7] - 湖北天安2023年9月30日资产20745.42万元，净资产10958.68万元[9] - 湖北天安2023年1 - 9月营收3.89万元，净利润 - 513.45万元[9] 交易相关决策 - 2024年1月11日第六届董事会第十九次会议审议通过关联交易议案[2] - 独立董事、监事会认为关联交易正常合规，未损害公司及股东利益[14][15]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-02 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议的会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表 决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈 勇先生回避了对本项议案的表决。 因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司及其全资 子公司湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2024 年度买 卖合同》，交易总金额不超过 4000 万元，合同有效期限为一年。 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （www.cni ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-01 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资 金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买 了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2024 年 1 月 4 日，公司出资 3000 万元，向广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 2、产品主要投资范围： 受托人在本信托计划成立后，以信托财产用于投资信托业保障基金、现金类 资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收 ...

公司变更 - 公司控股子公司凌安科技变更经营范围并完成工商变更登记[2] 公司信息 - 凌安科技统一社会信用代码为914290050949850306[4] - 公司类型为其他有限责任公司[4] - 住所位于潜江经济开发区荆河源路16号[4] - 法定代表人为张勇[4] - 注册资本为伍仟万圆人民币[4] - 成立日期为2014年03月24日[4]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2023-50 潜江永安药业股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产权 局颁发的两项实用新型专利证书，具体内容如下： 专利一： 实用新型名称：一种生产牛磺酸的氨解装置 发明人：陈勇；方锡权；李少波 专利号：ZL 2023 2 1560409.X 专利权人：潜江永安药业股份有限公司 地址：433100 湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 专利申请日：2023 年 06 月 19 日 授权公告日：2023 年 12 月 05 日 授权公告号：CN 220126187 U 专利有效期：从申请日开始 10 年 专利二： 实用新型名称：一种牛磺酸结晶釜搅拌装置 发明人：陈勇；方锡权；李少波 专利号：ZL 2023 2 1559625.2 专利权人：潜江永安药业股份有限公司 地址：433100 湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 专利申请日：2023 年 06 月 19 日 授权公告日： ...

新产品和新技术研发 - 潜江永安药业控股子公司凌安科技获六项实用新型专利证书[1] - 凌安科技致力于聚羧酸减水剂及聚醚技术研发应用[3] 未来展望 - 六项专利取得利于凌安科技发挥知识产权优势，提升核心竞争力[3] - 六项专利取得暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[3]