回购方案 - 2024年4月29日审议通过回购股份方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购股份价格上限调为不超7.9元/股，2024年7月5日生效[3] 回购成果 - 截至2025年1月底，累计回购5537350股，占比1.88%[3] - 最高成交价7.9元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额40454553.49元（不含费用）[4]

股权结构 - 黄冈永安持股10,529,232股，比例3.57%[2] - 陈勇持股63,468,000股，比例21.54%[2] - 控股股东及一致行动人合计持股73,997,232股，比例25.11%[2] 股份质押 - 黄冈永安解除质押10,529,232股，占所持100%、总股本3.57%[1] - 陈勇未质押47,601,000股，占其未质押75.00%[2] - 控股股东及一致行动人未质押47,601,000股，占未质押64.33%[2] 时间信息 - 黄冈永安股份质押登记日2024年5月15日，解除日2025年1月27日[1] - 公告日期为2025年2月5日[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利5237.37 - 6802.57万元，上年同期亏损1231.26万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1982.52 - 2912.59万元，上年同期亏损7599.54万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.1787 - 0.2320元/股，上年同期亏损0.0418元/股[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，2024年度财务报表年末审计工作正在进行[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 2024年度业绩扭亏为盈，主营业务平稳，产销同比增加，利润稳定[5] - 上年度因对参股和控股公司计提减值损失多，致利润大幅减少[5]

会议安排 - 2024年12月25日召开第七届董事会第四次会议决议召集股东大会[6] - 2024年12月26日发出召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 2025年1月14日14时召开现场会议，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东及代理人120人，代表股份77,171,866股，占比26.6092%[8] - 现场8人，持股76,025,766股，占比26.2140%[9] - 网络112人，代表股份1,146,100股，占比0.3952%[10] - 中小投资者113人，代表股份11,675,332股，占比4.0257%[11] 议案审议 - 审议3项议案：补选独立董事、修订议事和薪酬制度[12] - 补选议案同意76,708,866股，占比99.4000％[14] - 修订议事规则议案同意76,732,466股，占比99.4306％[16] - 中小投资者同意11,043,732股，占比94.5903％[19] 结果情况 - 表决程序和结果合法有效[19][20]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年1月14日14:00[3] - 网络投票时间为2025年1月14日[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月8日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份77,171,866股，占比26.6092％[4] - 《补选独立董事候选人议案》同意76,708,866股，占比99.4000％[6] - 《修订董事会议事规则议案》同意76,732,466股，占比99.4306％[7] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[9]

回购方案 - 2024年4月29日审议通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格上限调为不超7.9元/股，7月5日生效[3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月底，累计回购3442350股，占比1.17%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额24170198.50元（不含费用）[4] 回购用途 - 回购A股用于股权激励或员工持股计划[2]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次临时会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，3票同意[1][2] - 审议通过与湖北永邦签订框架协议暨关联交易议案，3票同意[2][3]

股东大会信息 - 2025年1月14日14:00召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年1月8日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月14日[2][19][21] - 投票代码为“362365”，简称为“永安投票”[17] 审议事项 - 补选独立董事候选人等议案[5][24] 登记信息 - 2025年1月10日登记，地点在湖北潜江[9] - 登记方式有现场、邮件或信函[8]

业绩数据 - 2024年1 - 11月向黄冈永安销售产品实际发生额28.60万元，占比43.95%，与预计差异 - 41.81%[5] - 2024年1 - 11月向天安日化销售产品实际发生额2299.14万元[4] - 2024年1 - 11月向天安日化采购原料实际发生额162.86万元，占比100%[5] - 2024年1 - 11月向天安日化提供租赁服务实际发生额16.00万元，占比97.21%[5] - 2024年9月30日天安日化资产总额431181662.63元，净资产247596359.13元[8] - 2023年12月31日天安日化资产总额272117674.29元，净资产168361182.34元[8] - 2024年1 - 9月天安日化营业收入130385538.59元，净利润32351404.51元[8] - 2023年1 - 12月天安日化营业收入4311393.80元，净利润 - 6534751.32元[8] 未来展望 - 2025年度公司拟与天安日化发生不超4000万元日常关联交易[2] 关联交易 - 关联交易货款结算甲方银行电汇付款，乙方开13%增值税专用发票，甲方一周内付清[10] 决策审批 - 全体独立董事同意2025年度日常关联交易事项并提交董事会审议[13][14] - 全体监事同意公司与天安日化的关联交易[14] 备查文件 - 第七届董事会第四次临时会议决议[15] - 第七届监事会第四次临时会议决议[15] - 第七届董事会第三次临时独立董事专门会议决议[15] - 2025年度买卖合同[15]

重大事项影响 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产变动超30%，可能影响股票交易价格[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化，可能影响股票交易价格[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%，可能影响公司债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%，可能影响公司债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失，可能影响公司债券交易价格[6] - 董事、三分之一以上监事或经理变动，可能影响股票交易价格[4] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息工作主要责任人，董秘负责登记报送，监事会监督[2] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及进程备忘录至深交所[12] - 重大资产重组等事项应报送相关内幕信息知情人档案[10][11] - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[13] - 定期对知情人买卖股票情况自查，发现问题核实追责并报送[17] - 保荐人等泄露信息，公司保留追责权利[18] - 各部门指定专人负责内幕信息登记管理[15] - 内幕信息发生时知情人及时告知董秘，董秘组织填写核实报备[14][15] - 行政人员接触内幕信息按要求登记[14] - 股东、实际控制人讨论重大事项控制知情范围[15] - 提供未公开信息前确认签署保密协议或取得承诺[15]