股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表5人，代表股份459,798,912股，占比68.1259%[4] - 现场出席3人，代表股份459,742,312股，占比68.1176%[4] - 网络投票2人，代表股份56,600股，占比0.0084％[4] - 中小股东出席1人，代表股份2,600股，占比0.0004％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意459,798,912股，占比100%[5][10][17] - 多项议案中小股东表决同意2,600股，占比100%[6][10][18] 收购事项 - 收购控股子公司剩余20%股权议案，所有股东同意148,638,312股，占比100%[24] - 关联股东中亿丰控股集团有限公司311,160,600股对收购议案回避表决[25] 制度修订 - 修订公司部分治理制度等议案，所有股东同意459,798,912股，占比100%[27][29] - 相关议案中小股东同意2,600股，占比100%[28][30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[31] - 公告由公司董事会于2024年5月17日发布[34]

会议安排 - 2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会[4] - 2024年4月26日刊登股东大会通知[5] - 2024年5月17日下午2点现场会议召开，9:15 - 15:00可网络投票[6] 参会情况 - 现场股东及代理人3人，代表股份459,742,312股，占总股本68.1176%[7] - 网络投票股东2人，代表股份56,600股，占总股本0.0084%[7] - 中小股东1名，代表股份2,600股，占总股本0.0004%[7] 议案表决 - 多项议案获通过，同意股数多为459,798,912股，占比100%[11][15][17][21][23][25][28][30][34][36] - 《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》同意148,638,312股，占比100%[33] 会议结果 - 本次股东大会表决及召集、召开程序合法有效[38][39]

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长兼总经理宫长义等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[1] - 投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 后续安排 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]28777 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 -19 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 所 員 审计报告 天职业字[2024]28777 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告(续) 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 罗普斯金 2023年 12 月 31 日的 ...

公司基本信息 - 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司注册资本为67492.48万元[16] - 苏州中亿丰科技有限公司成立于2016年10月10日，初始注册资本3000万元[17] - 苏州德方智能科技有限公司注册资本500万元，实收资本30万元，苏州中亿丰科技有限公司持股100%[21] 业绩总结 - 2021 - 2023年苏州中亿丰科技有限公司营业收入分别为28364.07万元、26309.55万元、28819.67万元[25] - 2021 - 2023年苏州中亿丰科技有限公司营业成本分别为21318.04万元、20154.91万元、23035.65万元[25] - 2021 - 2023年苏州中亿丰科技有限公司净利润分别为3066.19万元、2604.11万元、2301.76万元[25] 财务数据对比 - 2023年12月31日货币资金为87,686,239.09元，2022年12月31日为118,889,267.29元[117] - 2023年12月31日应收账款为128,593,388.27元，2022年12月31日为98,431,235.24元[117] - 2023年末流动负债合计205,925,853.05元，较2022年末的225,549,058.78元有所下降[119] 评估相关 - 苏州中亿丰科技有限公司股东全部权益评估结论为37303.12万元[3][14] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日起至2024年12月30日[14] - 评估方法采用资产基础法和收益法[10][13][16] 股权变动 - 2017年12月，王安立、展树军转让1950万股给中亿丰建设集团股份有限公司，后者持股达100%[17] - 2018年6月，中亿丰建设集团股份有限公司转让股权，苏州立长投资合伙企业(有限合伙)持股31.5%、苏州中恒投资有限公司持股20%等[18] - 2021年3月，苏州中亿丰科技有限公司股权变更，中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司持股80%[18] 场地租赁 - 苏州中亿丰科技有限公司向双塔街道办事处租入场地，租期2022/10/15 - 2024/1/14，包年租金539,040元，面积1,123平方米[92] - 苏州中亿丰科技有限公司向中亿丰建设集团股份有限公司租入场地，租期2024/01/01 - 2024/12/31，租金638,326.80元，面积1,773.13平方米[93] - 苏州中亿丰科技有限公司出租给南通众航财税管理有限公司场地，租期2023/3/1 - 2026/2/29，第一年租金19,339.04元，第二年和第三年租金均为24,173.80元，面积122.27平方米[93] 无形资产 - 截至评估基准日，企业申报账外无形资产有10项商标、50项专利、40项作品或软件著作权[34] - 苏州中亿丰科技有40项实用新型专利已授权[38] - 苏州中亿丰科技有40项著作权[39][40] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[146] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，报告期内计量属性未发生变化[147][148] - 应收款项采用预期信用损失简化模型，始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[171]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决3人同意，0人反对，0人弃权[3][4][5][7][9][10][11][12][15] 议案相关 - 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会[8] - 《关于控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》2人同意[12][13] - 《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》2人同意[14] 资金与授信 - 公司及子公司用不超3亿闲置资金投资理财产品[11] - 2024年度向银行申请不超18亿综合授信额度[12] 公告信息 - 修订后的《监事会议事规则》2024年4月26日刊登[11] - 公司监事2024年度薪酬方案2024年4月26日公告[8] - 《2023年监事会工作报告》等详见巨潮资讯网[3][5]

会议情况 - 2023年监事会召开7次会议，涉及关联交易等议案[2][3] 投资计划 - 2023年拟投资8MW屋顶分布式光伏项目[3] 监事会评价 - 公司会议决策程序合法，内控和财务制度健全[4] - 2023年度财务报告等真实客观合规[4][5][6] - 2023年关联交易合规，无损害股东利益情况[6]

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金控股子公司苏州 中亿丰科技有限公司(以下简称"中亿丰科技")实施超额业绩奖励暨关联交易进 行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 二、业绩承诺的完成情况及奖励金额 (一) 业绩承诺完成情况 2020 年 11 月 18 日，公司与王安立、展树军、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）、中亿丰控股集团有限公司签署《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权 转让协议》，公司以现金方式购买王安立等受让方所持有的中亿丰科技 80%股权， 股权转让价款为 19,344 万元。2020 年 12 月 9 日中亿丰科技完成工商股权变更 登记手续，2020 年 12 月起中亿丰科技纳入公 ...

财务内控 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用资金 | 2023 年度占用累计发生金 | 2023 年度占用资金的 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | ...