会议信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股东大会股权登记日为2024年5月16日[2] 参会情况 - 参加会议股东（含代理人）1人，代表股份51,999,959股，占总股份26.0000%[3] - 参加投票中小股东及代表0人，代表股份0股，占总股份0.0000%[3] 议案表决 - 多项议案表决同意股数51,999,959股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%[4][6][7][8][10][14][15][16][17][19][20][21][22] 合规情况 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[23] 备查文件 - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议及律师法律意见书[24]

会议与制度 - 2023年召开董事会11次，股东大会3次[3] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等制度[5] 审计与薪酬 - 2023年未更换会计师事务所，续聘大华[15] - 2023年董事、高管实际薪酬与披露一致[17] 独立董事 - 2024年关注关联交易、担保和治理[18]

印章制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司和分公司[2] 印章刻制与缴销 - 印章刻制需填写申请单并审批，到有资质单位刻制，原有印章及时缴销[5] 印章管理与使用 - 公司及下属子公司、分公司公章等原则上由总裁办管理使用[7] - 印章使用应严格依照OA用印审批流程，选择适当印章[10] 印章外借与用印规范 - 严禁私自将公司印章带出，外借需提交申请表并审批[11] - 用印位置要端正清晰，对外合同盖章版本须为原件[11] 印章销毁与遗失处理 - 所有印章因公司注销等需销毁或重新刻制，旧印章按制度销毁[13] - 公司印章遗失应书面报告，重新刻制的印章应与原印章有区别[14] - 废止印章除需缴还的外，交公司印章主管部门封存处理[14] - 销毁废止印章应填写登记表，章面字迹损坏达百分之五十以上[14]

业绩总结 - 2023年全年营业收入386,575,094.05元，同比减少4.18%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润3,633,552.03元，同比增长111.56%，扭亏为盈[3] - 2023年互联网广告营销业务营收1,134,102.47元，同比减少71.05%[5] - 2023年互联网广告营销业务亏损1,283,173.14元，亏损较2022年大幅收窄[5] 公司决策 - 2023年3月7日及23日会议通过向特定对象发行股票方案等议案[7] - 2023年11月10日收到向特定对象发行股票注册批复，12个月内有效[8] - 2022年9月16日重大资产重组交易未获审核通过[9] - 2023年1月20日决定终止重大资产重组交易事项[9] 会议情况 - 2023年董事会召集召开11次会议[11] - 2023年董事会召开17次会议，审议多项议案[12][13] - 2023年董事会召集召开3次股东大会，审议相关议案[15] 未来展望 - 2024年董事会关注市场和监管政策，履行职责，组织培训[24] - 2024年董事会巩固核心竞争力，完善规范运作，提升治理水平[25] - 2024年董事会督促管理层贯彻经营方针，推动高质量发展[25] 其他事项 - 2023年独立董事严格履职，修订相关制度[18] - 2023年独立董事提交自查文件及述职报告，将在年度股东大会述职[19] - 2023年履行信息披露义务，发布各类公告158份[21] - 2023年持续关注投资者关系管理，多种渠道交流[22] - 2023年主动召开一次年度业绩说明会，参加深交所交流活动[23] - 2023年不定期登陆互动易平台回复提问，设置咨询电话解答疑问[23] - 2023年股东大会采用现场和网络投票结合方式[23]

管理规范 - 制定总裁工作细则规范公司生产经营管理[2] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[17][18] 职责分工 - 总裁对董事会负责，主持生产经营管理等工作[4][6] - 副总裁协助总裁工作，可代行部分或全部职权[8] 会议形式 - 总裁会议分办公、专题、紧急会议[10] - 不同会议研究内容和参会人员不同[12] 行为约束 - 总裁、副总裁不得自营同类业务等违法违规行为[14]

投资审批制度 - 公司对外投资实行逐级审批，董事长或总经理权限不超董事会，董事会不超股东大会[4] - 6种交易情况需经股东大会审批，涉及资产总额占比超50%[4][5] - 6种未达股东大会权限事项由董事会决定，涉及资产总额占比超10%[5] - 未达标准投资事项由董事长或总经理批准[6] 委托理财决策 - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[6][7] - 占50%以上且超5000万元需股东大会审议[6][7] 其他规定 - 十二个月内同类交易按累计计算适用决策程序[7] - 子公司对外投资先经公司审议，再依内部程序批准[8] - 对外投资签合同需征询意见并经授权批准[10] - 委托投资要调查资信并采取风险防范措施[10] - 公司指定人员跟踪管理投资项目[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002319，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为386,575,094.05元，较上年下降4.18%；归属于上市公司股东的净利润为3,633,552.03元，较上年增长111.56%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,273,254.03元，较上年增长81.83%；基本每股收益为0.02元，较上年增长112.50%[9] - 公司报告期内营业收入分别为81,916,111.48元、99,354,048.73元、113,722,150.14元和91,582,783.70元[12] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为256,875.08元、408,042.70元、1,504,102.99元和1,464,531.26元[12] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为11,602,187.38元、655,898.98元、10,514,438.32元和10,500,729.35元[12] 公司业务情况 - 公司油墨制造业务主要产品为中高档凹印油墨，应用于饮料包装、食品包装和卷烟包装等行业[16] - 公司互联网广告业务发展受移动互联网广告市场扩大影响，但整体增速持续放缓，需求转向多点整合营销投放[16] 公司产品研发 - 公司主要研发项目包括芳香油墨、微胶囊芳香油墨、UV油墨、PET建材装饰用油墨等，旨在推动公司技术研发和市场拓展[27][28][30] - 公司研发的感温变色油墨、随角异色光变防伪油墨等产品具有广泛应用前景，满足客户需求，拓展新的市场赛道[34][35] 公司财务风险管理 - 公司对原材料价格波动风险采取预判和采购准备工作，加强产销计划和上下游企业沟通，以缓解不利影响[70] 公司治理结构 - 公司董事会人数和构成符合要求，独立董事积极参与决策，各专门委员会严格遵守相关规定，保证董事会有效运作[74] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，维护员工和股东合法权益，发展环保绿色经济，保持供应商、客户合作共赢[122] 公司投资及合作 - 公司与安吉经开区签署了《产业投资合作框架协议》，拟共同投资设立控股子公司，建设高效异质结电池和组件智能制造项目[155]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[12] - 重大事项应制作进程备忘录并在内幕信息披露后五日报深交所[15] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉一个事项[26] 报送要求 - 发生重大资产重组等10类事项应报送内幕信息知情人档案[13][14] - 报送档案应出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[17] - 发现内幕信息知情人违规，二日内报送情况及处理结果[20] 责任与制度 - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人[2] - 未经批准不得泄露内幕信息，董监高不得内幕交易[3] - 制度自董事会审议通过生效，解释修订权归董事会[23][24]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-027 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年年度报告摘要》及 《2023 年年度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告摘要》及《2023 年年度报告 ...

审计机构聘任 - 公司于2023年4月20日审议通过聘任大华事务所为2023年度审计机构[3][6] 审计工作情况 - 大华事务所对公司2023年度财务报告等进行审计并出具标准无保留意见报告[4][5] 审计沟通与审查 - 董事会审计委员会与注册会计师沟通审计工作并提建议[6][7] - 公司审计委员会审查会计师事务所资质并督促出具报告[8] 会议审议 - 2024年4月24日公司会议审议通过2023年度相关报告议案并同意提交董事会[7]