证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-56 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审查，杨志明先生的任职资格 符合《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任杨志明先生 （简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-56 附件： 杨志明先生简历 杨志明先生 中国国 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》以及中国证监会证监发[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定和要求，作为新疆北新路桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按照实事求是的原则对公司第七届董事会第二次会议相关事项进行 了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核 查，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况， 公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。 我们同意公司董事会聘任杨志明先生为公司副总经理。 （此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董 事会第二次会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－35 特此公告。 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | 广元至平 | 施工 | 2018 | 年 | | | 正在履行，已完成项目施工的 99.9%，对上计量 42 期。不 | | 武高速公 | 总承 | 月 1 | 22 | 年 4 | 1,076,800.00 | 存在未按合同约定及时结算 | | 路项目 | 包 | 日 | | | | 与回款的情况，交易对手方的 | | | | | | | | 履约能力不存在重大变化。 | | 合川双槐 | | | | | | 正在履行，已完成项目施工的 | | 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 36.20%，对上计量 11 期。不 | | 速公路项 | 总承 | 2 月 | 28 | 3 年 | 324,900.00 | 存在未按合同约定及时结算 | | | 包 | 日 | | | | 与回款的情况， ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与人员为线上参与新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨上市公司网上业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2023 年 6 月 16 日 15:00 - 18:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长张斌、副董事长兼总经理朱长江等 [2] 业务相关问题回复 项目参与情况 - 高度关注中吉乌铁路项目进展，作为兵团国有上市公司，有能力参与基础设施建设项目并响应国家政策 [2] 新能源领域 - 已成立新能源工作小组，后续将立足“双碳”战略，规划发展方向，布局产业，探索业务模式，承揽基础设施建设 [2] 核心投资价值 - 受益于交通基础设施建设增长，在疆内乃至全国基础设施建设领域有一定地位，有专业团队和施工人才，积累了经验和业绩，涉足新能源、光伏领域 [3] 战略发展规划 - 构建基础设施相关多元化和纵向一体化的 1 + 3 产业发展结构，聚焦建筑主业，推进由“工”向“商”转变，成为具备基础设施全产业链综合服务能力的企业集团 [3] 未来挑战与应对 - 挑战包括国家政策调整影响市场和利润、市场竞争加剧、人才短缺 [3] - 应对措施有转型升级、加强市场开拓、增加技术创新、加强人才培养、加大行业合作 [4] 竞争优势 - 致力于品牌形象塑造，项目完工率及合格率 100%，获多项奖项，资质齐全，商业模式及经验丰富，承揽多种类型业务，有人才优势（3600 多人，专业人员占比超 60%，本科及以上学历超 50%），有技术优势（企业技术中心获国家发改委批准相关项目） [4][7][8] 工程施工市场布局 - 以京津冀、长三角两大经济圈为引领、成渝双城经济圈为核心、西北五省为支撑，在国内 24 个省（区、市）和国外 9 个国家以多种高端方式承揽工程，完成产业链上下游布局 [4][5] “一带一路”机遇 - 所在省份有发展潜力和市场优势，加强与中亚、欧洲等国家经贸合作，建设跨国铁路和公路，连接内地促进西部发展 [5] 行业地位与提升 - 目前在辖区乃至全国基础设施建设领域有一定地位，将通过加强科技创新、强化品牌建设、加强人才队伍建设、多元化拓展业务提升地位和竞争力 [5] 2023 年经营计划 - 通过技术升级和管理创新提高竞争力，发挥项目管理优势提供全方位服务，多元化拓展业务开拓市场，提高管理效率优化内部运营，加大科技创新力度提升技术水平 [6] “建筑业 +”多元化业务 - 构建基础设施相关多元化和纵向一体化的“建筑业 + 多元业务体系”，统筹发展基础设施、工程科技服务业等，推进新能源产业发展 [6] 签约项目情况 - 截至 2023 年一季度末，累计已签约未完工项目数量为 114 个，累计金额为 327.95 亿元 [7] 竞争对手 - 主要竞争对手来自同类建筑企业 [7] “十四五”战略目标 - 构建基础设施相关多元化和纵向一体化的 1 + 3 产业发展结构，提升“投、融、建、管、养、运”一体化发展能力，打造基础设施全产业链综合服务能力 [7] 盈利方向 - 加强主业，利用资质、人才、市场优势开拓市场，围绕主业加大高速公路服务、商品销售等行业市场开发 [7] 新近获得资质 - 建筑机电安装工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，地基基础工程专业承包一级，消防设施工程专业承包一级，防水防腐保温工程专业承包一级 [7] 公司具备资质 - 拥有公路工程施工总承包特级、工程设计公路行业甲级等涵盖路桥建设施工行业诸多领域且等级较高的资质，还有对外援助援外成套项目总承包资格等 [8]

活动参与信息 - 公司将参加“2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] 活动举办信息 - 活动由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入和净利润 - 新疆北新路桥集团股份有限公司2023年第一季度营业收入为17.25亿元，同比下降4.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7292.38万元，同比下降14.84%[5] - 新疆北新路桥集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为17.25亿元，较上期下降4.9%[27] - 净利润为4.20亿元，较上期下降75.3%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45.02亿元，同比增长52.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-45.02亿元，同比增长52.13%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.89亿元，同比增长67.20%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比下降81.97%[20] - 经营活动现金流出小计为24.78亿元，较上期下降20.2%[30] - 投资活动现金流出小计为35.50亿元，较上期下降68.1%[30] - 筹资活动现金流入小计为17.54亿元，较上期下降54.5%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-2.75亿元[31] 资产和负债 - 新疆北新路桥集团股份有限公司2023年第一季度末，流动资产合计为13,547,097,585.77元，较年初下降888,070,316.77元[25] - 公司非流动资产合计为38,058,490,481.92元，较年初增加1,337,644,959.64元[26] - 公司流动负债合计为13,311,277,308.51元，较年初下降1,119,710,382.64元[26]

财务数据 - 2022年公司实现营业收入1,089.98亿元，同比增长10.91%[4] - 公司2022年末总资产1,524.91亿元，较上年末增长7.91%[4] - 公司2022年末净资产为443.91亿元，较上年末增长6.11%[4] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为41.91亿元，同比增长5.91%[4] - 公司2022年末资产负债率为70.89%，较上年末下降0.58个百分点[4] - 公司2022年新签合同额为1,305.91亿元，同比增长12.91%[4] - 公司2022年末在手订单余额为1,688.91亿元，较上年末增长10.91%[4] - 公司2022年末拥有员工人数为24,891人，较上年末增加1,891人[4] - 公司2022年研发投入为10.91亿元，占营业收入的1.00%[4] - 2022年公路完成固定资产投资2.9万亿元，同比增长9.7%[17] - 公司新承揽项目2,100,547.00万元，同比2021年增长1.6%[17] - 公司2022年实现营业收入1,165,806.87万元，较上年同期下降5.38%[26] - 公司2022年实现归属于母公司股东净利润4,631.80万元，较上年同期下降18.43%[26] - 公司工程收入占营业收入的79.00%，同比增长1.01%[26] - 公司营业收入中施工业占比82.82%，较上年增加3.89个百分点[44] - 公司营业成本中施工业占比82.82%[44] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为384,785,606.33元，较上年增加283.57%[68] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-3,609,769,701.81元，较上年增加10.32%[68] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为2,932,330,537.28元，较上年下降21.54%[68] - 公司2022年末货币资金为37.08亿元，占总资产7.25%[69] - 公司2022年末应收账款为25.82亿元，占总资产5.05%[69] - 公司2022年末合同资产为32.32亿元，占总资产6.32%[69] - 公司2022年末存货为12.80亿元，占总资产2.50%[69] - 公司2022年末长期借款为284.30亿元，占总资产55.58%[69] - 报告期内公司投资额为21.62亿元，同比下降60.92%[71] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的42.70%[51] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额的7.07%[51] - 销售费用同比增加38.23%,主要系子公司销售佣金增加[52] - 财务费用同比增加34.91%,主要系子公司项目贷款费用增加[53] - 公司2022年研发投入金额为106,289,000元，占营业收入0.91%，较上年增加18.47%[67] - 公司报告期内新设立了新疆北新商业保理有限公司、广西北新建设投资有限公司、安徽宿固高速公路有限公司等子公司,对整体生产经营和业绩产生积极影响[91] - 公司主要子公司2022年实现营业收入和净利润情况[89] 主要项目 - 重庆市合川区的北新·御龙湾系列项目和北新大厦等[21,22] - 重庆渝长复线高速项目采用BOT模式[29][30][31] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程采用PPP模式[32][33] - 重庆合川双钱高速公路项目采用BOT模式[34][35] - 广元至平武高速公路项目采用PPP模式[36][37][38] - 云南长水机场至双龙高速公路特许经营项目[77] - G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目[78] 研发与创新 - 正在开展两百米级特大跨混凝土刚构桥跨中下挠及裂缝控制关键技术研究[54] - 正在开展浅埋偏压无中导（洞）大跨径连拱隧道施工技术研究[55] - 正在开发禾金盾建筑安全防护智慧系统,推动项目安全管理精细化、智能化[56] - 正在开展风积沙高填方路堤施工控制技术与路堤稳定性监测与评价研究[57][58][59] - 正在开展高速公路隧道喷锚衬砌关键技术研究[60] - 正在开展极软千枚岩隧道建设关键技术及成果转化项目研究[61][62] - 公司拥有专利134项，开发施工工法83项，主持参与制定标准12项[23] - 公司企业技术中心获批为国家企业技术中心和公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室[23] 资本运作 - 公司收购重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目[74] - 公司自建广元至平武高速公路项目、重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目、合川双槐至钱塘高速公路项目等多个交通基础设施项目[74][75][76] - 公司全资子公司广西北新建设投资有限公司中标马山县高铁站前广场及配套设施PPP项目[72][73] - 公司成功注册中期票据30亿元[26] - 公司通过网上参加中小投资者走进上市公司活动、集体接待日及业绩说明会等方式与投资者进行沟通交流[92][93][94] 公司治理 - 公司坚持和加强党的全面领导，加快完善中国特色现代企业制度，奋力推进国资国企改革[11] - 公司持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平[95] - 公司严格按照相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序[95] - 公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务[95][96] - 公司业务运作系统独立,财务会计核算体系和财务管理制度独立[97] - 公司不存在同业竞争情况,治理实际状况与相关法律法规不存在重大差异[97,98] - 公司2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会审议通过了多项议案[99,100] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[101][102][104][105][106][107] - 公司内部控制总体完整,有效促进公司战略实施[138,139,140,146] 社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在报告期内未因环境问题受到行政处罚[148] - 公司积极履行社会责任,保护股东、债权人、员工、供应商和客户等利益相关方的权益[148,149] - 公司重视环境保护,采取有效措施减少碳排放,获得相关荣誉[149,150] - 公司积极开展乡村振兴定点帮扶工作,提高当地群众的就业、收入和知识技术水平[151] 其他承诺 - 公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份和可转换债券,自发行结束之日起36个月内不得转让[152,153] - 公司在本次重组前持有的北新路桥股份,自本次重组完成之日起18个月内将不得转让[154] - 公司及其控制的其他公司将与上市公司完全分开,不从事任何影响上市公司独立性的行为[155-161] - 公司及其控制的其他企业不会从事与上市公司构成同业竞争的业务[163-165] - 公司将规范与上市公司的关联交易,不利用关联交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为[166-169] - 公司及其控制的其他企业将不会与上市公司的生产经营进行任何形式的竞争[170-174]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－13 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年第一季度建筑业经营情况简报 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | 广元至平 | 施工 | 2018 | 年 | | | 正在履行，已完成项目施工的 99.9%，对上计量 42 期。不 | | 武高速公 | 总承 | 月 1 | 22 | 年 4 | 1,076,800.00 | 存在未按合同约定及时结算 | | 路项目 | 包 | 日 | | | | 与回款的情况，交易对手方的 | | | | | | | | 履约能力不存在重大变化。 | | 合川双槐 | | | | | | 正在履行，已完成项目施工的 | | 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 32.86%，对上计量 9 期。不 | | 速公路项 | 总承 | 月 2 | 28 | 年 3 | 324,900.00 | 存在未按合同约定及时结算 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－4 新疆北新路桥集团股份有限公司 2022 年第四季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2022 年第四季度建筑业经营情况简报如下： 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | 正在履行，已完成项目施工的 | | 广元至平 | 施工 | 2018 | 年 | | | 99.80%，对上计量 41 期。不 | | 武高速公 | 总承 | 1 月 | 22 | 4 年 | 1,076,800.00 | 存在未按合同约定及时结算 | | 路项目 | 包 | 日 | | | | 与回款的情况，交 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入29.35亿元人民币，同比增长13.21%[5] - 年初至报告期末营业收入86.51亿元人民币，同比增长5.45%[5] - 营业总收入86.51亿元人民币，同比增长5.4%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2161.29万元人民币，同比增长36.77%[5] - 净利润5.31亿元人民币，同比增长13.9%[21] - 归属于母公司股东的净利润4.17亿元人民币，同比增长1.8%[21] - 基本每股收益0.0329元，同比下降3.0%[22] 成本和费用变化 - 财务费用6.01亿元人民币，同比增长50.60%[10] - 财务费用6.01亿元人民币，同比增长50.6%[20] - 利息费用6.37亿元人民币，同比增长50.9%[20] - 研发费用74.92万元人民币，同比下降33.59%[10] - 研发费用74.92万元人民币，同比下降33.6%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.98亿元人民币，同比增长126.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.98亿元人民币，较上年同期-11.06亿元大幅改善[23] - 现金及现金等价物净增加额12.27亿元人民币，同比转正增长423.53%[11] - 现金及现金等价物净增加额为1,227,302,745.87元，去年同期为-379,349,496.08元[24] - 投资活动现金流入小计为100,727,944.49元，同比下降28.4%[24] - 投资活动现金流出小计为3,835,246,465.39元，同比上升21.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,734,518,520.90元，同比恶化23.3%[24] - 筹资活动现金流入小计为8,327,631,061.33元，同比上升10.7%[24] - 取得借款收到的现金为8,327,631,061.33元，同比上升26.1%[24] - 偿还债务支付的现金为3,027,928,250.00元，同比下降9.8%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为637,269,199.76元，同比上升54.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,662,433,611.57元，同比上升24.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4,340,737,377.80元，同比上升31.8%[24] 资产和负债状况 - 货币资金51.52亿元人民币，较年初增长41.23%，主要因收到预付工程款及增值税留抵退税[10] - 货币资金从年初3,648,147,096.29元增至5,152,374,603.14元，增长41.2%[16] - 应收账款从年初2,057,892,866.13元增至2,188,265,931.20元，增长6.3%[16] - 存货从年初1,808,554,438.62元降至1,478,870,757.93元，下降18.2%[16] - 合同资产从年初2,233,447,651.77元增至2,904,236,599.16元，增长30.0%[16] - 短期借款从年初1,442,042,471.23元增至1,709,784,885.93元，增长18.6%[17] - 长期借款从年初24,136,314,624.00元增至27,714,011,178.00元，增长14.8%[17] - 应付票据16.01亿元人民币，较年初增长118.10%，主要因银承票据增加[10] - 负债合计444.10亿元人民币，较期初403.65亿元增长10.0%[18] - 所有者权益合计58.31亿元人民币，较期初53.27亿元增长9.4%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数74,096户[13] - 新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股比例为46.34%，持股数量为587,775,651股[13] - 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金持股比例为0.87%，持股数量为10,988,700股[13] - 北京臻创科技有限公司持股比例为0.52%，持股数量为6,577,000股[13]