证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－83 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 16 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 1 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 2023 年 12 月 （待 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 1 / 7 新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《新疆北新路桥集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 章 程 2023 年（12 月） 1 2013 年年度股东大会修订 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 待 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效 2 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 新疆北新路桥集团股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对新疆北新路桥集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17 亿元， 其中 11.9 亿元拟用于宿州至固镇高速公路项目（G3 京台高速公 路复线），5.1 亿元用于补充流动资金。本次募投项目由发行人持 股 98.50%的控股子公司安徽宿固高速公路有限公司实施，少数股 东无同比例出资或提供借款的计划。募投项目拟投资的金额为 55.25 亿元，除使用募集资金投入外，剩余部分所需资金将由发 行人自筹资金补足。根据申报文件，募投项目收入包括车辆通行 费收入、路衍经济收入两部分，其中车辆通行费收入根据交通车 流量数据测算，单一车型预测通行费年收入=预测车型流量*项目 收费理财*约定通行费标准*年收费天数，车辆通行费收入每年金 额为各个车型之和。交通量预测年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ど 人 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 20 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 23 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 24 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2023)3522 号 目 录 一、审计报告"""""""""""""（1-4） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表"""""""""（5-6） 4.合并股东权益变动表"""""""（9-10） （二）母公司财务报表 4.母公司股东权益变动表"""""（15-16） 三、财务报表附注"""""""""" （17-134） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 6-1-1 2.合并利润表 """"""""""""（7） 3.合并现金流量表""""""""""（8） 1.母公司资产负债表"""""""（11-12） 2.母公司利润表"""""""""""（13） 3.母公司现金流量表"""""""""（14） 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2023)3522 号 审 计 报 告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 一 ...

募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 证券简称：北新路桥 证券代码：002307 北新路桥 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下 事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第一次会 议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规的规定，本次发 行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东兵团建工集 团在内的不超过35名特定投资者。除兵团建工集团以外的其他对象包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 一个发行对象 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 | 13 | | 五、发行人的独立性 | 13 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 14 | | 七、发行人的股本及其演变 | 15 | | 八、发行人的业务 | 16 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 | 16 | | 十、发行人的主要财产 | 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 18 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 19 | | 十三、发行人章程的制定和修改 | 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 20 | | 十五 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－78 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称："公司""本公司"）近日收到湖 北胜康旅游景区开发有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本 公司、公司子公司重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称"北新融建"）与天 津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体被确定为白水河全线生态农业 景区和大中小学劳动实践红色教育基地项目 EPC 总承包（以下简称"该项目"） 中标人。本公司及北新融建负责该项目施工部分，建筑安装费为人民币肆亿壹仟 叁佰柒拾伍万元整（¥413,750,000.00） 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：湖北胜康旅游景区开发有限公司 经营范围：游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、 休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；休闲观光活动；专业设 计服务；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工等。 本公司、北新融建和天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合 ...