业绩总结 - 2024年半年度报告及摘要相关数据、指标无重大误差[2] 财务处理 - 公司本次计提资产减值准备符合准则政策，依据充分[3] - 计提后2024年半年度财报能更公允反映财务状况[3] - 同意本次计提资产减值准备事项[3]

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-034 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 对<公司章程>及<监事会议事规则>部分条款修订的议案》。 根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规等 规定要求，结合《公司章程》的情况，为积极落实新《公司法》有关最新表述、规 定相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规范运作和科学决策水平，公 司拟对《公司章程》、《监事会议事规则 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 任期三年，可连聘连任[11] 任职要求 - 需大专以上学历、三年以上相关工作经验及培训合格证书[5] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 配套人员 - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[11] 解聘与聘任 - 特定情形下一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任[12][13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[15] - 办法自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[17]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求[4] 股东会审议事项 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%、总资产的30%等六种情况需股东会审议[8][9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 其他规定 - 股东会作出决议前，召集股东持股比例不得低于10%[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[20] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东质询发言原则上不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟[31] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[34] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[39] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[48] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[49]

财务预测与亏损 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损26,000万元至36,000万元，上年同期亏损10,622.99万元[2] - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损26,450万元至36,450万元，上年同期亏损11,368.35万元[2] - 公司预计2024年上半年基本每股收益亏损0.3625元/股至0.5019元/股，上年同期亏损0.1481元/股[2] 智慧城市板块亏损原因 - 公司智慧城市板块因参与联通综合改革合作的相关资产计提资产减值损失，导致经营业绩亏损[2] 应收账款与坏账准备 - 北京中电兴发因主要客户支付能力下降导致应收账款回款困难，计提坏账准备[8] 云南联通合作与退出事宜 - 北京中电兴发自2023年6月1日已将参与云南联通五个州市合作的委托承包运营权移交回云南联通[11] - 公司将继续积极与云南联通沟通、谈判，加快推进云南联通综合改革合作退出事宜和回款工作[4]

业绩相关 - 子公司中标苏州项目，合同金额8986.6285万元[1] - 中标金额占最近一期经审计营收4.02%[4] 项目情况 - 项目工期200天[1] - 工程承包含高低压开关柜设计等[2] 项目影响 - 印证技术实力，提升市场地位[4] - 拓展品牌影响力，增强竞争力[4] - 促进智慧用能战略目标实现[4] 风险提示 - 中标合同履行可能存在不确定性[5]

业绩相关 - 控股子公司苏二开中标项目合同总金额9995.683635万元[1] - 合同金额占公司最近一期经审计营业收入的4.47%[3] 项目情况 - 项目工期180天[1] 影响与风险 - 项目中标或对公司经营业绩产生一定影响[3] - 中标合同履行可能存在不确定性[4]

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-029 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于董事减持计划实施完毕的公告 公司董事束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事束龙胜先生因 个人债务且已收到法院强制执行通知书，为了避免其股份被强制执行给投资者特别是 中小投资者、公司和个人等各方面带来不必要的损失或造成不良影响，根据《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，于2024年5月8日披露了《关于股 东减持股份预披露的公告》（公告编号:2024-021）：束龙胜先生计划在本减持计划预 披露公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持 本公司股份不超过8,600,000股，占公司总股本的比例为1.16%。本次减持计划的实施 进展情况，具体详见已披露的相关公告。 截止本报告披露日，束龙胜先生通过大宗交易和集中竞价的方式合 ...

股权变动 - 2024年5月31日束龙胜减持1,599,400股，占总股本0.216103%[2][3] - 权益变动后束龙胜持股37,005,536股，占总股本4.999999%[2][4][5] - 权益变动前束龙胜合计持股38,604,936股，占总股本5.216102%[4] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购等，不损害公司及股东利益[2][6] - 本次变动不属于履行承诺，束龙胜按规定披露信息[6] - 本次变动应编制报告书，详见指定媒体[6]

股份情况 - 2024年5月30日束龙胜被冻结的11,086,952股股份解除冻结[1] - 解除冻结股份占束龙胜所持股份比例为28.72%[1] - 解除冻结股份占公司总股本比例为1.50%[1] 后续影响 - 本次股份解除冻结未对公司正常经营产生影响[3] 事件过程 - 束龙胜自2024年5月30日减持发现股份被冻结，委托律师申请解冻[3] - 2024年5月31日公司接到股份全部解除冻结通知[3]