蔚蓝锂芯 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-023 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、补助类型 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为 地方政府产业扶持资金，属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业 日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助 1,000.00 万元属于与公司日常活动相关的政府补助，因此将全部计入其他收益。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司Q1实现营收14.3亿元,同环比+47%/-6%,归母净利0.7亿元,同比扭亏,环比+88% [1] - 锂电池方面,24年Q1贡献收入5亿元,出货7500万颗,环降6%,24年公司目标出货4亿颗,同增80%+ [1] - 盈利方面,24年Q1贡献利润3200万元,对应单颗盈利0.43元,环增7%,24年单颗盈利预计恢复至0.5元 [1] - 金属物流方面,24年Q1贡献收入5.7亿元,贡献利润3100万元,公司保持着3C市场的优势地位,进一步扩大新能车、5G通信等高成长市场份额 [1] - LED方面,24年Q1贡献收入3.5亿元,贡献利润600万元,随着下游需求逐渐回暖,背光显示产品占比提升,24年预计开始实现盈利 [1] - 期间费用率有所下降,经营性净现金流高增,24Q1公司经营活动净现金流净额为4.5亿元,同增350% [1] 财务数据总结 - 营业总收入: - 2023A: 5,222百万元 - 2024E: 6,396百万元,同比增长22.48% [2] - 2025E: 7,450百万元,同比增长16.47% [2] - 2026E: 8,437百万元,同比增长13.25% [2] - 归母净利润: - 2023A: 140.82百万元 - 2024E: 328.92百万元,同比增长133.58% [2] - 2025E: 403.78百万元,同比增长22.76% [2] - 2026E: 473.44百万元,同比增长17.25% [2] - 毛利率: - 2023A: 12.80% - 2024E: 15.35% [2] - 2025E: 15.45% [2] - 2026E: 15.60% [2] - 归母净利率: - 2023A: 2.70% - 2024E: 5.14% [2] - 2025E: 5.42% [2] - 2026E: 5.61% [2]

财务数据 - 公司第一季度营业收入为14.3亿，同比增长46.77%[1] - 归属上市公司股东的净利润为7.07亿，同比增长663%[1] - 金融活动产生的现金流量为4.5亿，同比增长350%[1] 业绩展望 - 公司目标全年出货量为4亿克，一季度已超额完成出货目标[7] - 公司预计全球BPU市场规模将在未来几年扩大至数十亿棵[11] - 公司计划明年在两轮车领域实现50%左右的增长[15] 产品和技术 - 公司在EVITO领域进行研究并与海外客户进行技术交流，重点布局倍率型产品[10] - 公司推出21700 4.5 X7、50 X7和4695等产品以满足客户需求[11] - 公司在BPU领域率先批量出货，主要供应给台湾地区的开架工厂[11] 市场趋势 - 海外客户在公司供应链中的占比在2022年至2023年间出现微小反转，可能接近五成[27] - 印度和东南亚市场的电动摩托车需求增长快速，政府政策刺激是主要推动因素[39] - 预计到2030年全球电动摩托车渗透率达到三分之一，市场规模将达到30亿克[39]

财务数据 - 一季度营业收入14.3亿，同比增长46.77%[6] - 归属上市公司股东的净利润707亿，同比增长663%[6] - 扣非净利润4.85，同比增长401%[8] - LED板块营收3.5亿，同比增长4043.88%[8] - 锂电池营收接近五亿，同比增长88.64%[8] - 锂电池毛利率达到14.88%，同比增长6.56%[9] 业绩展望 - 公司今年出货目标为4亿颗，一季度超额完成出货目标[22] - 公司今年单支盈利目标为六毛钱，主要通过增加出货量和提升客户结构来实现[27][28] - 预计到25年、26年，BBU市场规模有望放大到数十亿颗，公司在该领域布局重点[34] 市场扩张和并购 - 公司在E维特领域进行早期布局，与海外和国内客户进行深度交流和合作[30][31] - 公司在欧美市场的两轮车订单预计下半年会有体现，重点客户为电机厂商[45][46] - 印度市场电动摩托车渗透率目标为2030年超过3分之1，市场需求潜力巨大[82][83] 新产品和新技术研发 - 公司研发了三款产品满足不同需求，目前电芯部分尚未参与试航认证[118] - 公司战略是拓展新的增长曲线，包括电动摩托车等领域，与公司定位契合[123] - 钠电池已具备大规模量产的工艺能力，目标是在明年二季度陆续试投产[74][79]

财务表现 - 2024年第一季度，蔚蓝锂芯营业收入达14.29亿元，同比增长46.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,066.51万元，较去年同期增长663.09%[5] - 公司营业利润、利润总额、净利润分别为10,365.03万元、10,362.88万元、8,298.41万元[8] - 所得税费用增加1,842.63万元，较去年同期增长830.64%[9] - 股东信息显示，普通股股东总数为153,106，前十名股东中最大持股比例为12.82%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为449,963.56万元，同比增长350.44%[5] - 经营活动产生的现金流量金额增加35,007.02万元，同比增长350.44%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出21,352.88万元，较去年同期增加流出18,356.86万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为449,963,564.13元，较上一季度增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-213,528,771.67元，较上一季度减少[22] 资产负债 - 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为5,270,418,631.33元[16] - 公司2024年第一季度期末固定资产为2,918,631,556.17元，投资性房地产为17,921,725.34元[17] - 公司2024年第一季度期末资产总额为10,559,649,288.50元，负债总额为3,749,297,309.54元[18]

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划自查表 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年股票期权激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围包括公司董事、高管等人员[4] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收增长率以2023年为基数分别不低于10%、20%、30%[7] 考核规则 - 个人绩效分五档，B+档行权100%，D档0%[7] - 公司和个人每年考核一次，结果5日内通知，可5日内申诉[10][12] - 考核结果保存至少到激励计划结束后三年[12]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-020 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 25 日。 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 5 ...

特别声明： 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-021 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何伟先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏 蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事何伟先生作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 征集人 ...