财务表现 - 2023年第三季度，山东民和牧业股份有限公司营业收入为486,137,022.70元，同比增长9.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-78,152,252.56元，同比下降125.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为52,972,140.90元，同比增长117.79%[4] - 营业总收入为1,632,309,770.60元，较上期增长了547,341,126.74元[14] - 2023年第三季度，山东民和牧业股份有限公司净利润为-123,959,716.59元，较上一期净亏损幅度为339,086,029.77元[15] - 经营活动现金流入小计为1,790,372,375.96元，较上一期增长630,151,830.34元，经营活动现金流出小计为1,737,400,235.06元，较上一期增长769,334,569.53元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-139,182,739.19元，较上一期减少103,327,715.99元[17] 主营业务 - 公司本期主营产品价格增长导致营业收入增加[8] - 公司本期主营产品售价增长导致经营活动产生的现金流量净额增加[8] 成本控制 - 公司本期电商销售推广增加导致销售费用增加[8] - 公司本期借款利息增加导致财务费用增加[8] 股权结构 - 孙宪法持有公司股份占比为17.39%[8] - 孙希民持有公司股份占比为13.51%[8] - 孙宪秋持有公司股份占比为5.73%[8] 资产状况 - 2023年第三季度，山东民和牧业股份有限公司的流动资产总额为1,474,437,243.81元，较年初下降了182,969,175.03元[11] - 公司的非流动资产合计为2,451,074,172.82元，较年初增加了153,663,892.04元[12]

山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家相关法律和 《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司任职独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 1 山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善 ...

山东民和牧业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 山东民和牧业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会 下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东民和牧业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规 则的规定的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决 议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-035 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第九次会议的通知于2023年10月17日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2023年10月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南 关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其 中董事于乐洪、独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙 宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2023年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年9月销 售商品代鸡苗2,133.13万只，同比变动-11.24%，环比变动-2.79%；销售收入 4,338.58万元，同比变动-38.38%，环比变动-30.83%。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-034 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 9 月份鸡苗销售情况简报 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-033 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 8 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 一、2023 年 8 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年8月销 售商品代鸡苗2,194.32万只，同比变动5.81%，环比变动-1.69%；销售收入 6,271.91万元，同比变动23.02%，环比变动41.24%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入环比增加41.24%，主要原因是商品代鸡苗销售价 格较上月有较大涨幅所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况 ...

公司业务介绍 - 主要业务包括父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、商品代肉鸡饲养屠宰加工、饲料及鸡肉制品生产销售 [2] - 主要产品为商品代肉鸡苗和鸡肉制品，饲料以自用为主 [2] - 子公司民和食品进行商品代肉鸡屠宰加工和冷冻鸡肉制品生产，提供肉鸡分割产品 [2] - 两个熟食公司去年五月开始生产经营，进行鸡肉熟食和调理品生产销售 [2] 上半年销售情况 - 销售商品代鸡苗 1.4 亿羽，鸡肉制品销量 3.6 万吨 [3] - 鸡苗售价同比大幅上涨，公司收入同比大幅增长，整体亏损同比大幅减小 [3] 父母代种鸡情况 - 饲养以 AA、罗斯为主，少量其他品种 [3] - 当前价格维持较高水平，因与祖代场合作良好，采购正常，能满足需求 [3] 在建项目情况 - 80 万套父母代种鸡养殖项目部分投产，2023 年新增部分商品代鸡苗产能，预计 2024 年全部投入使用 [3] - 临沂新增孵化厂，年孵化能力 1 亿只，2022 年底动工，建设过半，预计明年完工，与种鸡项目匹配，可扩张孵化能力 [3] 熟食项目情况 - 2022 年建设 2 个熟食工厂，每个设计规模 3 万吨，四条产线，现每个已完成两条线，目前产能 3 万吨 [3] - 去年五月开始生产运营，线上线下销售推广展开，努力提升生产和销售能力 [3] - 采用传统销售与电商销售结合，线上线下互补，已在抖音、天猫、微信商城等电商平台销售 [3] - 不断在线下扩展 B 端食品加工、餐饮连锁及供应链类客户 [3] 熟食电商公司业务 - 下属公司杭州民悦和负责熟食品线上销售，包括抖音、天猫、小红书等平台渠道建设和销售开发 [3] - 依托公司全产业链和安全优质鸡肉产品，在鸡肉制品线上售价和增速方面保持较好增长势头 [4]

公司基本信息 - 公司为山东民和牧业股份有限公司，股票代码002234，上市于深圳证券交易所[29] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 公司经营风险 - 公司经营存在疫病防治与控制、产品价格波动、原材料价格波动及人工费用上涨、环境保护、食品安全等风险[7][8][10][11][12] - 公司面临疫病防治与控制、产品价格波动、原材料价格波动及人工费用上涨、环境保护、食品安全等风险[90][91][93][94] 公司荣誉与资质 - 公司被农业部认定为“肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区”[7] 公司业务拓展 - 公司近年来加大熟食产业投资，开拓新营销渠道，延长产业链[9] 公司原料情况 - 公司生产经营主要原料玉米、豆粕等市场供给及价格受多种因素影响[10] 子公司业务 - 公司下属子公司民和生物以养殖粪污为原料开展相关业务，为农业循环产业提供支持[11] 公司质量控制 - 公司已建立较为完善的质量控制体系，但仍可能面临食品安全问题[14] 备查文件信息 - 备查文件包括载有法定代表人等签名盖章的财务报表、报告期内公开披露文件正本及公告原稿等，备置地点为公司证券部[21][22][24] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.21亿元，较上年同期增长75.18%[33] - 归属于上市公司股东的净利润 - 3989.55万元，较上年同期增长86.58%[33] - 经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较上年同期增长152.99%[33] - 本报告期末总资产40.67亿元，较上年度末增长2.85%[33] - 归属于上市公司股东的净资产26.34亿元，较上年度末下降1.49%[33] - 2023年上半年营业收入1,121,021,190.49元，同比增75.18%，因商品代鸡苗售价上涨及鸡肉熟食调理品销量增加[66] - 2023年上半年营业成本947,517,512.40元，同比增18.00%[66] - 2023年上半年销售费用91,481,986.58元，同比增312.99%，因电商销售推广增加[66] - 2023年上半年财务费用7,278,436.05元，同比增846.89%，因借款利息增加[66] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额108,186,079.02元，同比增152.99%，受商品代鸡苗售价上涨等影响[66] - 2023年上半年畜牧业营业收入1,095,145,825.08元，占比97.69%，同比增78.08%[67] - 畜牧业营业收入10.95亿元，同比增78.08%，毛利率15.24%，同比增42.81%[69] - 雏鸡营业收入4.87亿元，同比增117.26%，毛利率28.86%，同比增74.42%[69] - 鸡肉制品营业收入5.21亿元，同比增65.55%，毛利率4.64%，同比增21.82%[69] - 销售费用本期9148.20万元，同比增312.99%，其中促销费增1487.78%，人工费增78.20%[71] - 在建工程本期2.67亿元，占总资产6.57%，较上年末增1.96%，因建设资金投入增加[72] - 报告期投资额1.74亿元，较上年同期增77.12%[75] - 2023年上半年营业总收入为11.21亿元，2022年上半年为6.40亿元，同比增长75.18%[162] - 2023年上半年营业总成本为11.24亿元，2022年上半年为8.95亿元，同比增长25.51%[162] - 2023年上半年营业利润为 - 4448.84万元，2022年上半年为 - 3.00亿元，亏损幅度收窄[162] - 2023年上半年利润总额为 - 4500.46万元，2022年上半年为 - 3.02亿元，亏损幅度收窄[164] - 2023年上半年净利润为 - 4509.61万元，2022年上半年为 - 3.02亿元，亏损幅度收窄[164] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 3989.55万元，2022年上半年为 - 2.97亿元，亏损幅度收窄[164] - 2023年上半年流动负债合计为5.43亿元，2022年为4.95亿元，同比增长9.82%[161] - 2023年上半年非流动负债合计为2747.85万元，2022年为2457.56万元，同比增长11.81%[161] - 2023年上半年负债合计为5.71亿元，2022年为5.19亿元，同比增长9.91%[161] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.11元，2022年上半年为 - 0.85元，亏损幅度收窄[164] - 2023年半年度营业收入788,884,430.82元，2022年半年度为483,269,099.42元，同比增长约63.24%[165] - 2023年半年度营业成本662,096,389.07元，2022年半年度为639,702,160.72元，同比增长约3.50%[165] - 2023年半年度营业利润13,270,522.39元，2022年半年度为 - 250,852,313.20元，扭亏为盈[165] - 2023年半年度净利润13,063,812.00元，2022年半年度为 - 252,871,789.43元，扭亏为盈[165] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金1,202,981,495.98元，2022年半年度为652,766,645.50元，同比增长约84.29%[169] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额108,186,079.02元，2022年半年度为 - 204,150,480.18元，扭负为正[170] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 213,334,189.87元，2022年半年度为 - 55,391,216.50元，净流出增加[170] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额35,384,214.12元，2022年半年度为305,509,449.17元，同比减少约88.42%[170] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 69,765,757.15元，2022年半年度为45,908,935.40元，由正转负[170] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额547,693,436.05元，2022年半年度为596,728,701.14元，同比减少约8.22%[170] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为788,537,213.17元，2022年同期为459,361,733.92元，同比增长71.66%[171] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为138,204,938.89元，2022年同期为 - 169,230,801.31元[171] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 89,422,047.51元，2022年同期为 - 39,500,118.82元[171] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,632,068.66元，2022年同期为169,211,366.96元[171] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为24,148,961.84元，2022年同期为 - 39,578,032.17元[171] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为193,671,783.54元，2022年同期末为365,846,520.88元[171] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为2,673,666,426.60元，少数股东权益为 - 4,333,036.54元，所有者权益合计为2,669,333,390.06元[172] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为39,805,965.42元，少数股东权益为 - 5,200,541.09元，所有者权益合计为45,006,506.51元[172] - 2023年专项储备本期提取399,661.26元，本期使用310,092.29元[175] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为2,633,860,461.18元，少数股东权益为 - 9,533,577.63元，所有者权益合计为2,624,326,883.55元[175] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为3125726673.44元，少数股东权益为2015752.69元，所有者权益合计为3127742426.13元[177] - 2022年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少297345982.57元，少数股东权益增加1597385.40元，所有者权益合计减少295748597.17元[177] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少297345982.57元，少数股东权益减少4902614.60元，所有者权益合计减少302248597.17元[177] - 2022年所有者投入和减少资本中少数股东投入6500000.00元，使所有者权益合计增加6500000.00元[177] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为2773582937.35元[181] - 2023年母公司本期增减变动金额为13063812.00元[182] - 2023年母公司综合收益总额为13063812.00元，使所有者权益合计增加13063812.00元[182] - 2022年半年度公司本年期初所有者权益合计为3129173727.30元[184] - 2022年半年度公司本期增减变动金额使所有者权益合计减少252871789.43元[184] - 2022年半年度公司综合收益总额使所有者权益合计减少252871789.43元[184] - 截至2023年6月30日，公司资产总计40.67亿元，较年初39.55亿元增长2.85%[157] - 流动资产合计16.96亿元，较年初16.57亿元增长2.32%[156] - 非流动资产合计23.71亿元，较年初22.97亿元增长3.22%[157] - 负债合计14.43亿元，较年初12.85亿元增长12.26%[158] - 流动负债合计13.23亿元，较年初11.73亿元增长12.70%[158] - 非流动负债合计1.20亿元，较年初1.12亿元增长6.75%[158] - 所有者权益合计26.24亿元，较年初26.69亿元下降1.68%[158] - 母公司资产总计33.57亿元，较年初32.93亿元增长1.96%[159] - 母公司流动资产合计12.39亿元，较年初12.60亿元下降1.62%[159] - 母公司非流动资产合计21.18亿元，较年初20.33亿元增长4.17%[159] 业务线销售数据 - 报告期销售商品代鸡苗1.4亿羽，鸡肉制品销量3.6万吨[42] - 2023年1 - 6月鸡肉制品原材料成本390,271,421.40元，占比78.55%；2022年同期金额307,574,816.90元，占比83.41%[60] - 2023年1 - 6月鸡肉制品销售量35,929吨，生产量35,237吨，库存量4,740吨；2022年同期销售量30,413吨，生产量30,460吨，库存量3,977吨[61] 产品价格情况 - 公司主营产品商品代鸡苗价格波动频繁且幅度较大，影响公司业绩[8] - 报告期商品代鸡苗价格先涨后跌，一季度盈利，二季度亏损[41] 项目建设情况 - 公司推进80万套父母代种鸡养殖项目部分投产，临沂孵化厂建设进度过半[42] - 年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目承诺投资22000万元，截至期末累计投入15428.62万元，投资进度70.13%，预计2024年06月30日达到预定可使用状态[84] - 年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入4999.93万元，投资进度62.49%，预计2024年06月30日达到预定可使用状态[84] - 民和食品3万吨熟食制品加工项目承诺

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-032 山东民和牧业股份有限公司董事会 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 扣除发行费用后募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 金额（万元） | 集资金净额（万元） | | 年存栏 80 | 万套父母代肉种鸡养殖园区项目 | 24,920.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 年孵化 1 | 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目 | 9,470.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 潍坊民和 | 3 万吨肉制品加工项目 | 26,539.00 | 10,000.00 | 9,047.00 | | 民和食品 | 3 万吨熟食制品加工项目 | 25,228.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | | 合计 | 86,157.00 | 57,000.00 | 56,047.00 | 2、本期使用金额及当前余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-029 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第八次会议的通知于2023年8月15日以电话通知、邮件和专人送达的 形式发出。会议于2023年8月25日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路 2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董 事郭鹏以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 公司2023年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果 ...