为进一步完善奥维通信股份有限公司（以下简称"公司 "） 法人 治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥维通 信股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》 "）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、深圳证 券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司董事会现就提名蒋红珍为奥维通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-097 奥维通信股份有限公司 关于公司部分董事、独立董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、独立董事辞职的情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事李继芳 女士、孙一女士以及独立董事房华先生、朱香冰女士的的辞职报告。 李继芳女士因工作安排变动，申请辞去第六届董事会董事，辞职后李继芳女士 仍将在公司担任副总裁职务；孙一女士因工作安排变动，申请辞去第六届董事会董 事，辞职后孙一女士仍在公司任职；独立董事房华先生因个人原因，申请辞去第六 届董事会独立董事、第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员职务；独立董事朱香冰女士因个人原因，申请辞去第六届董事 会独立董事；房华先生及朱香冰女士辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务； 根据《中华人民共和国公司法》及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，李继芳女士、孙一女士的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数， ...

张鹏先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。 特此公告。 奥维通信股份有限公董事会 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-099 奥维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司 经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任张鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。（张鹏先生的简历详见附件）。 第六届董事会提名委员会 2023 年第三次会议、第六届董事会独立董事 2023 年 第一次专门会议发表了同意意见。经核查，一致认为本次副总裁候选人的提名、聘 任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，张鹏先生符合《公司法》《公 司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职 的情形，符合相关法律、法规和规定要求的 ...

为了促进奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《 公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东（中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋红珍作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥维通信股份有限公司董事会提名为奥维通信股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-100 | | 码； | 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 | | --- | --- | --- | | | | 3:00。 | | | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权 | | | | 登记日一旦确认，不得变更。 | | | 第七十七条 股东（包括股东代理人） | | | | 以其所代表的有表决权的股份数额行 | | | | 使表决权，每一股份享有一票表决权。 | 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 | | | 股东大会审议影响中小投资者利 | 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 | | | 益的重大事项时，对中小投资者表决 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 | | | 应当单独计票。单独计票结果应当及 | 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | | 时公开披露。 | 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据规定应 | | | 前款所称影响中小投资者利益的 | 当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-096 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人传递的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午09:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长杜方先生主持，公司监事列席了 会议；本次会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公 司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于公司部分董事、独立董事辞职及补选的公告》刊登于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司董事会现就提名陈燕红为奥维通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-095 奥维通信股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料产业 （无锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"）于 2023 年 11 月 11 日与无锡光 旭新材料科技有限公司签订了《年度订货协议》，预计 2024 年向无锡光旭销售 约 24 万吨产品，合同金额为人民币 12.44 亿元（含税），该合同属于日常经营 合同，无需提交董事会审议，已按公司程序进行了决策。 一、合同交易对方情况 名称：无锡光旭新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320206755880624W 企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：曹熙忠 成立日期：2003 年 11 月 20 日 注册资本：5,000 万元人民币 住所：江苏省无锡市惠山经济开发区洛社配套区 经营范围：复合钢板新材料的研发、制造、加工；冷轧带钢、镀锡带钢、建 筑工程机械的制造、加工、销售；金属材料、金属制品的销售；包装装 ...