审计机构相关 - 2024年续聘容诚为审计机构[1] - 原签字会计师王逸飞更换为黄骁[1] 人员信息 - 黄骁等四人分别为项目相关人员[1][2][3] - 各人员执业经历及近三年签署复核情况[2][3] 影响及文件 - 变更签字会计师不影响2024审计工作[4] - 备查文件含变更函及人员信息[5]

公司治理 - 公司第六届董事会、监事会于2025年4月10日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 第六届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 公司将加快推进换届并及时披露信息[1] - 换届前第六届成员及高管继续履职，延期不影响运营[1]

人事变动 - 2025年2月21日公司董事会收到副总裁李继芳书面辞职报告[2] - 李继芳因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 截至公告日李继芳未持有公司股份[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 副总裁辞职不影响公司规范运作和日常生产经营[2]

人事变动 - 2025年2月21日会议通过聘任吴伟为副总裁[2] - 会议通过聘任刘大程为证券事务代表[3] 人员信息 - 吴伟1969年生，2023年11月就职子公司[8] - 刘大程1991年生，2024年7月就职证券部[10] 其他 - 刘大程联系方式：电话、传真024 - 83782200，邮箱zqb@allwintelecom.com[3] - 备查文件含董事会及提名委员会会议决议[4]

会议情况 - 奥维通信第六届董事会第三十四次会议于2025年2月21日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 公司同意聘任吴伟为副总裁，任期至第六届董事会任期届满[1] - 公司同意聘任刘大程担任证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预告财务数据 - 预计营业收入为45,000万元–52,000万元，上年同期为23,518.09万元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3,200万元–4,500万元，上年同期亏损3,095.30万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3,740万元–5,040万元，上年同期亏损4,211.84万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.0923元/股–0.1297元/股，上年同期亏损0.0892元/股[3] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧，具体以审计结果为准[4] - 业绩预告数据是初步测算结果，具体将在2024年年度报告详细披露[6] 业务情况 - 通信设备制造业务规模缩减，整体毛利额较上年同期减少[5] - 金属制品业务快速增长，但受市场环境等因素影响，原材料价格波动大，利润未达预期[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日下午14:30召开[6][9] - 2024年12月24日、28日分别公布召开通知和补充通知[4][8] 股东出席情况 - 出席股东333人，持股72,394,100股，占比20.8719%[11] - 现场2人，持股52,033,400股，占比15.0017%[11] - 网络投票331人，持股20,360,700股，占比5.8702%[11] 议案表决情况 - 《补选监事会非职工代表监事议案》同意股数72,145,100股，占比99.6560%[16][17] - 《补选董事会独立董事议案》同意股数72,122,100股，占比99.6243%[18]

奥维通信股份有限公司 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-003 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，为保 证监事会顺利运行，公司于 2025 年 1 月 13 日以口头传达的方式向公司全体监 事发出本次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。 公司于 2025 年 1 月 13 日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，应出席本 次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 13 日 1 经全体监事推举，本次会议由公司监事裴非先生主持，经与会监事充分讨 论和审议，会议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 选举第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举裴非先生为公 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东和代表333名，代表72394100股，占比20.8719%[5] - 现场参会2名，代表52033400股，占比15.0017%[5] - 网络投票331名，代表20360700股，占比5.8702%[5] - 中小股东330名，代表2266100股，占比0.6533%[5] 议案表决情况 - 议案1总表决同意72145100股，占比99.6560%[6] - 议案2总表决同意72122100股，占比99.6243%[8] 会议信息 - 会议于2025年1月13日在沈阳浑南新区高歌路6号公司五楼召开[3] - 股东大会决议合法有效[9]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司与天津永盛德签《合资协议》，出资1亿设天津东和欣[2] - 公司出资7500万占75%，天津永盛德出资2500万占25%[2] 未来展望 - 本次投资对2024年财务无重大影响，达产后提升2025年收入和盈利能力[10] - 合资公司可能面临市场环境、产业政策等风险[10] 其他新策略 - 双方2025年6月30日前全额缴纳认缴出资[7] - 天津东和欣董监高人员委派有明确安排[8]