董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 任职与解聘规定 - 最近三十六个月受相关处罚或批评人士不得担任[5] - 董事会秘书出现规定情形应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新的董事会秘书[11] 职责相关 - 负责公司信息披露事务，组织制定管理制度[7] - 负责股东大会筹备，会前置备资料供查阅[12][13] - 协助董事会依法召集并召开股东大会[14] - 股东大会异常时协助说明原因并恢复召开[14] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[14] - 做好股东大会会议记录并公告决议[14] - 管理保存股东大会会议文件和记录[14] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[14] 其他规定 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会十五日前通知并公告[13] - 信息披露应遵循真实、准确等原则[15] - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[17]

RSM 容诚 内部控制审计报告 奥维通信股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0054 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cnof.go.cn）"进行全 容诚会计师事: 特 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0054 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了奥维通信股份有限公司(以下简称奥维通信)2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奥维通信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中,我们注意到奥维通信的非财务报告内部控制存在重 大缺陷。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥维 通信董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长和董事会秘书各一人[3] - 董事任期三年，可连选连任[3] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上或12个月内购买、出售重大资产超30%应提交股东大会审议[6] - 交易标的营业收入、净利润、资产净额、成交金额、产生利润分别占公司对应指标一定比例且超相应金额需关注或提交股东大会审议[7] - 公司与关联人交易金额三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[8] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 关联董事回避需董事会全体董事过半数通过决议决定，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[18] 独立董事职责 - 公司重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论[20] - 经全体独立董事同意，可独立聘请外部审计和咨询机构，费用由公司承担[21] 文件保管与规则施行 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[23] - 董事会文件保管期限为10年[25] - 本规则自股东大会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[25] - 股东大会授权董事会修改修订本规则，报股东大会批准[26]

奥维通信股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度，保护投资者合法 权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会 制定了未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）（以下简称"本规划"）。 一、公司制订本规划的原则 在符合相关法律法规及公司章程的情况下，充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事和监事的意见并结合公司实际经营情况，在保证公司正常经 营发展的前提下，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性并积极回报投资者 为基础，制定本规划，提升投资者对公司持续发展的信心，树立良好的上市公司 形象。 二、公司制定本规划考虑的因素 平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展状 况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－033 奥维通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议决议，现定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、网系统投票中的一种，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2024年5月16日（星期四） （七）出席会议对象： 1、截至2024年5月16日（星期四）下午15:0 ...

关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－032 奥维通信股份有限公司 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监戴明女士； 独立董事王宇航先生及副总裁、董事会秘书白利海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/ ...

奥维通信股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议 程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 ...

关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的 专项说明 公司监事会对容诚出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审计报 告表示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会 和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 奥维通信股份有限公司监事会 奥维通信股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对奥维通信股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计并出具了《奥维 通信股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2024]110Z0054 号），公司按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 ...

前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 奥维通信股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥维通信股份有限公司（下称"公司"）回购股份行为， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、 《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公 司法》的决定〉的通知》（以下简称"《通知》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称"《回购股份指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《奥维通信股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四 ...

内部控制 - 2023年12月31日公司无财务报告内部控制重大缺陷，有1个非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] - 报告期内无财务报告内部控制重大或重要缺陷[25] - 报告期内除1个重大缺陷外无其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷[25] 公司治理 - 子公司董事会中公司指派三名董事，占比60%[11] 制度建设 - 建立固定资产、无形资产、存货管理制度[16] - 明确关联交易审批权限和决策程序[16] - 建立销售相关管理程序[16] - 实行全面预算管理[18] - 建立完善合同审批体系[18] - 制定信息披露相关制度[19] - 建立员工电子档案管理平台、OA办公系统[20] 风险管控 - 内审内控部负责内部审计及监察[20] - 重点关注战略、资金等10类高风险领域[20] 违规处理 - 2023年度因围标串标违规收处罚决定书，涉事人员已离职[25] - 强化内部管理和完善投标管理制度及流程杜绝类似情况[25] 财务认定 - 资产总额错报≥1%、营业收入错报≥2%、利润总额错报≥5%为重大财务报告内部控制缺陷[21] - 资产总额错报0.5% - 1%、营业收入错报1% - 2%、利润总额错报2% - 5%为重要财务报告内部控制缺陷[21] - 资产总额错报＜0.5%、营业收入错报＜1%、利润总额错报＜2%为一般财务报告内部控制缺陷[21]