内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关损失金额划分[7][8] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占资产总额比例划分[9] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[10][12] - 无以前年度延续及其他内控重大事项[13]

会议情况 - 2023年召开23次董事会、4次审计等各类委员会会议及6次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议表现良好，认为公司信息披露合规[5][7] - 2023年多次在董事会会议发表同意独立意见[8] - 2023年无提议召开董事会等情况，与管理层充分沟通[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展献计献策[11]

东华能源股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕17 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 审 内〔2024〕17 号 内部控制审计报告 东华能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：002221 股票简称：东华能源 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○二三年董事会工作报告 1 / 13 二○二四年四月 东华能源股份有限公司 二〇二三年董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《东华 能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守与勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好保障了公司、员工与公众股东的 合法权益。 一、公司经营情况 （一）公司报告期内行业概况 （二）主营经营指标及经营情况 1、主要经营指标 （单位：元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 27,123,098,303.36 | 29,198,998,605.42 | -7.11% | | 利润总额 | 216,231,535.05 | -5,625,766.09 | 3943.59% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 150,516,687.55 | 42,373,2 ...

关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕18 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 鉴〔2024〕18 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 东华能源股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供东华能源公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东华能源公司 2023 年年度报告的必备文件，随其他文 件一起报送深圳证券交易所。 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的东华能源股份有限公司（以下简称"东华能源公司"）董事会 编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进 行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-028 东华能源股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年12月修订）等有关 规定，东华能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行募集资金的基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 12.7 元，募集 ...

审计机构相关 - 公司续聘苏亚金诚为2023年度审计机构[5] - 苏亚金诚职业责任保险累计赔偿限额15,000万元[4] 人员数据 - 截至2023年12月31日，苏亚金诚从业832人，含合伙人49人等[4] 审计结果 - 苏亚金诚认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见[6] 沟通情况 - 审计委员会与苏亚金诚召开审前会，就结论充分沟通[8]

2024年度关联交易预计 - 与马森能源销售商品交易总额不超70亿元[2] - 为马森能源提供劳务交易总额不超1.5亿元[3] - 接受宁波百地年劳务交易总额不超1.5亿元[4] - 向福基船务转租船舶交易总额不超25亿元[3] - 接受福基船务劳务交易总额不超48万美金[4] 2023年关联交易实际情况 - 向马森能源销售丙烷或丁烷实际金额590065.90万元，占比70.34%，差异 -16%[9] - 向马森能源提供转运仓储服务实际金额10534.31万元，占比1.25%，差异 -30%[9] - 向福基船务转租船舶实际金额230416.54万元，占比27.47%，差异15%[9] - 福基船务代为经营船舶公司支付费用169.18万美金，预计24万美金[10] 合作方财务数据 - 截至2023年底马森能源总资产112689650美元，净资产87539750美元，营收1208388840美元，净利润5343261美元[11] - 2023年末宁波百地年总资产224812.94万元，净资产38667.67万元，营收705887.04万元，净利润660.15万元[13][14] - 2023年末福基船务总资产288669203美元，所有者权益66901648美元，营收380857363美元，净亏损4188126美元[15] 公司策略 - 退出LPG国内外贸易业务并剥离相应资产[19] - 将贸易类资产剥离给马森能源，掌控LPG资源[19] - 将相关船队委托福基船务运营管理，提高船舶运营效率[20] 其他 - 关联交易定价公允，不损害公司与股东利益[19] - 独立董事认为关联交易符合公司战略，同意提交董事会审议[21]

关于对东华能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕97 号 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 专 审〔2024〕97 号 关于对东华能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 东华能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了苏亚审〔2024〕621 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-018 东华能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2024 年第一次临时股东大会。公 司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会召 集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了 如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）： 1、《关于签署股 ...