林辉，男，1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南 京大学商学院教授、博士生导师。兼任美思德独立董事。以上任职不影响对公司 事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司分别召开了23次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、 1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会（第六届董事会第三十一次会议审议取消 原战略委员会、设立战略与ESG委员会），以及6次股东大会。本人以勤勉、诚信、 独立且客观为原则，按时按需出席历次董事会会议、专门委员会会议与股东大会。 参会前，详细阅读各项会议议案与材料，积极参与研究讨论。本着对全体股东负 责的态度行使表决权，对历次董事会会议的审议事项均投了赞成票。出席会议情 况如下： | | | 出席董事会 | | | | 出席专 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职务 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 业委员 | 东大会 | | | | 会议 （次） | 席 （次） | 席 （次） | （次） | 会会议 （次） | （次） ...

募集资金情况 - 2016年9月公司非公开发行228,346,456股A股，发行价12.70元/股，募集资金总额2,899,999,991.20元，净额2,881,752,655.90元[1] - 以前年度已使用募集资金230,663.30万元，2023年度实际使用13,737.72万元，累计已使用244,401.02万元[2] - 以前年度利息等净额18,752.62万元，2023年度为22.77万元，累计为18,775.39万元[2] - 累计使用闲置募集资金永久补充流动资金62,549.64万元[2] - 截至2023年11月16日和12月31日，募集资金已全部使用完毕，专户已销户[3][13][29] 资金使用与置换 - 截至2016年9月27日，公司以自筹资金预先投入收购扬子江石化44%股权50,000万元，2016年11月进行了置换[11][12] - 2022年9月8日公司同意使用不超1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日累计使用1.3亿元，2023年9月5日已归还并投入完毕[14] - 2022年10月公司将节余募集资金6.252801亿元转出用于永久补充流动资金，2023年11月将节余募集资金21.63万元转出，累计使用闲置募集资金永久补充流动资金6.254964亿元[15][16] 项目投入与进度 - 宁波丙烷资源综合利用项目（二期）截至期末累计投入7.79531亿元，投资进度77.95%[26] - 东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目截至期末累计投入6.562329亿元，投资进度74.42%，于2021年11月28日达到预定可使用状态[26][31] - 东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目截至期末累计投入1.000024亿元，投资进度100%，于2021年11月6日达到预定可使用状态[26][31] - 收购扬子江石化44%股权截至期末累计投入5亿元，投资进度100%，本年度实现效益3408.2万元[26] - 宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目拟投入募集资金40000万元，截至期末实际累计投入40824.39万元，投资进度102.06%，2023年度未达预定可使用状态，因实际施工进度较计划延迟[31][33] 募集资金用途变更 - 2015年度非公开发行募集资金总额28.817527亿元，累计变更用途的募集资金总额13.817527亿元，比例为47.95%[26] - 2018年公司变更曹妃甸两项目剩余募集资金138,175.27万元及利息用途，经公司第四届董事会第二十一次会议及2017年度股东大会审议通过[27][32] - 2019年公司变更连云港两项目剩余募集资金58,175.27万元及利息用途，经公司第四届董事会第三十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过[27][32][33]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-019 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度董事会工作报告》，报告内容详见 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司独立董事赵湘莲、陈 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-027 东华能源股份有限公司 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六 届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为提高决策 效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责任险购买的相关事 宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；商谈、签署相关法律文件及 处理与投保、理赔相关的其他事项等）。本事项尚需公司股东大会审议通过。 公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：东华能源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 ...

东华能源股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕621 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 审〔2024〕621 号 审 计 报 告 东华能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华能源股份有限公司（以下简称"东华能源公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东华能源公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-020 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 一次会议通知已于2024年4月5日以通讯或者直接送达方式送达了全体监事。本次 监事会于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司的部分高级 管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 及《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定。经与 会的监事审议，表决通过如下议案。 一、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过《2022 年监事会工作报告》，报告内容详见 2024 年 4 月 18 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 二、《关 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-024 东华能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或者"东华能源"）已于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度的审计机构，本议案需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 苏亚金诚具备从事证券与期货相关业务资格，该会计师事务所担任公司2023 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关的规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观且公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地履行了双方所约定的责任与义务，如期出具公司 2023 年度财务报告审计 意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟继续聘请苏亚金诚为公司 2024 年度财务审计 ...

股权与报表 - 2023年12月29日马森张家港完成首次出资实缴，宁波百地年不再纳入合并报表[1][2] - 宁波百地年注册资本206241.0579万，公司持股22.64%[5][6] 业绩数据 - 2022年宁波百地年资产负债率65.73%，2023年降至45.94%[9] - 2022年宁波百地年净利润672.05万元，2023年增至1063.58万元[9] 担保情况 - 公司对宁波百地年担保金额合计11.24亿元，后续拟按49%比例担保[3][4] - 上市公司对外担保总余额228.98亿，对合并报表外单位担保11.24亿[15] 其他事项 - 马森张家港、宁波百地年向公司提供反担保[11] - 独董、董事会、监事会均同意关联担保事项[12][13][14]

业绩总结 - 2023年母公司净利润2.055367252亿元[1] - 2023年末母公司可供分配利润5.3411943333亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近3年现金分红总额不低于年均净利润30%[4] 资金用途 - 留存未分配利润用于茂名烷烃资源综合利用项目[5] 审议情况 - 董事会通过2023年度利润分配预案并提交股东大会[8] - 监事会认为预案合理，同意提交股东大会[9]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 东华能源股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），东华能源股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关 规定的情形。 公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、风 险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的 内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司内部控 ...