本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十四次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-046 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《舆 情管理制度》。 内容详见同 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计4249103578.24元[2] - 1 - 6月往来累计发生金额总计8071181370.03元[2] - 1 - 6月往来资金利息总计26216013.91元[2] - 1 - 6月偿还累计发生金额总计8573156470.16元[2] - 6月30日期末往来资金余额总计3773344492.02元[2] 部分公司资金情况 - 宁波百地年液化石油气有限公司期初余额3085224.12元[2] - MATHESON ENERGY PTE LTD期末余额213895957.03元[2] - 马森能源（南京）有限公司应收账款期末余额69149.00元[2] - KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD长期应收款期末余额1039353952.82元[2] - 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司期末余额1859284416.71元[2]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-047 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 东华能源股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 22 日 1 / 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 三次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯或者直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席卢根旺先生主持，达到法定人数，公 司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《东华能 源股份有限公司章程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

担保情况 - 公司为宁波新材料、新加坡东华14亿元综合授信额度提供担保[2] - 对宁波新材料担保额度120亿，对新加坡东华20亿[2] - 宁波新材料新增担保10亿来自中国进出口银行宁波分行，2亿来自北京银行宁波分行[3] - 新加坡东华新增担保2亿来自平安银行南京分行[3] 财务数据 - 2024年1 - 3月宁波新材料营收274,982.69万元，净利润2,265.32万元[5] - 宁波新材料资产负债率从2023年的55.72%降至2024年3月的54.55%[5] - 2024年1 - 3月新加坡东华营收687,423.22万元，净利润5,460.78万元[8] - 新加坡东华资产负债率从2023年的67.63%升至2024年3月的69.82%[8] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 截至公告日，对外担保总余额222.81亿元，占2023年12月31日经审计归母净资产209.09%[13] - 对合并报表外单位担保总余额10.6亿元，占2023年12月31日经审计归母净资产9.95%[13] - 公司认为对两子公司担保风险小且可控，不会损害股东利益[10] - 2023年年度股东大会通过给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准议案[12] - 公司为子公司申请综合授信提供担保议案经董事会审议通过后生效[12] - 上市公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[13]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-042 东华能源股份有限公司 关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，该事项经公司股东 大会审议通过且协议各方签署盖章方可生效。标的资产尚在抵押期内。本次交 易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）Alpha 13 Limited 1、基本信息 公司名称 Alpha 13 Limited 1 / 5 | 成立日期 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 10 | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | HM12 Bermuda | | | | | Swan B ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-043 东华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四十三 次会议审议通过，提请召开 2024 年第二次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 7 月 23 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年7月 22日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-041 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十三次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的议案》 在国际船舶价格高位运行的背景下，出于资产效益最大化，同时增强现金流 安全、优化资产负债结构、提升盈利水平，公司拟与Alpha 13 Limited签署福基1 号船舶资产出售协议、Alpha 14 Limited签署福基2号船舶资产出售协议。 根据江苏华信资产评估有限公司出具的《东华能源股份 ...

资产数据 - 两艘液化气船评估价值为127,002.54万元，评估基准日为2024年5月31日，有效期至2025年5月30日[3][15][18] - “KEEGAN NO.1”轮账面原值68,389,688.75美元，净值58,499,377.82美元，评估价值8,927.67万美元[15][18] - “KEEGAN NO.2”轮账面原值68,389,688.65美元，净值58,889,125.58美元，评估价值8,937.87万美元[15][18] - 两艘船账面价值小计11,738.85万美元，评估价值小计17,865.54万美元[18] - 2024年5月31日美元对人民币汇率中间价为1:7.1088[18] 市场数据 - 全球液化石油气船市场规模约100亿美元，预计2027年达150亿美元，年复合增长率约5%[29] - 今年前四个月LPG运输船新船订单47艘，总容量340万立方米，同比增长31%[30] - 自年初VLAC船型订单量26艘，超去年全年21艘，自23年5月总量达47艘[30] - VLGC船新造船指导价格升至1.19亿美元，较21年年初上涨55%[30] 评估方法 - 选用收益法评估结果作为结论，也采用市场法，不采用成本法[16][43] - 市场法通过二手船市场询价选取参照物计算评估值[44] - 收益法采用现金流量折现法，预期年现金流量等于收入减付现成本[45] 船舶相关 - “KEEGAN NO.1”轮月租金80万美元，按季度支付，光船承租期10年[32][36] - 船舶总长230米等多项参数，2020年12月入英国劳氏船级社，证书至2025年12月9日[34] - 2024年7月2日“KEEGAN NO.1”轮无海损事故，能满足正常适航条件[59] 其他 - 公司注册资本为157612.7767万元人民币[24] - 评估未考虑抵押和租赁事项对结论的影响[58] - 评估报告仅供特定使用人按规定使用，结论形成于2024年7月5日[61][62]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-040 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 担保 | | | | 截至 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 方 | 被担保方 | | 本次新增 | 目前 | 度占上 | 否 | | 保 | 被担保方 | 持股 | 最近一期 | 金融机构 | 担保额度 | 担保 | 市公司 | 关 | | 方 | | 比例 | 资产负债率 | | （亿元） | 余额 | 最近一 | 联 | | | | | | | | （亿 | 期 | 担 | 1/7 | | | | | | | 元） | 净资产 | 保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 比例 | | | 公 | 宁波 | 75.31% | 54.55% | 中 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-039 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十二次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（茂名）有限公司 （以下简称"东华茂名"）、东华能源（张家港）新材料有限公司（简称"张家 港新材料"）拟向相关合作银行申请共计不超过 13.5 亿元人民币的综合授信， 上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 1 ...