证券代码：002221 证券简称：东华能源 东华能源股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），东华能源股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关 规定的情形。 公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、风 险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的 内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司内部控 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润2.055367252亿元[1] - 2023年末母公司可供分配利润5.3411943333亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近3年现金分红总额不低于年均净利润30%[4] 资金用途 - 留存未分配利润用于茂名烷烃资源综合利用项目[5] 审议情况 - 董事会通过2023年度利润分配预案并提交股东大会[8] - 监事会认为预案合理，同意提交股东大会[9]

东华能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 东华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华能源股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

会议情况 - 2023年召开23次董事会、4次审计等各类委员会会议及6次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议表现良好，认为公司信息披露合规[5][7] - 2023年多次在董事会会议发表同意独立意见[8] - 2023年无提议召开董事会等情况，与管理层充分沟通[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展献计献策[11]

证券代码：002221 股票简称：东华能源 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○二三年董事会工作报告 1 / 13 二○二四年四月 东华能源股份有限公司 二〇二三年董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《东华 能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守与勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好保障了公司、员工与公众股东的 合法权益。 一、公司经营情况 （一）公司报告期内行业概况 （二）主营经营指标及经营情况 1、主要经营指标 （单位：元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 27,123,098,303.36 | 29,198,998,605.42 | -7.11% | | 利润总额 | 216,231,535.05 | -5,625,766.09 | 3943.59% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 150,516,687.55 | 42,373,2 ...

东华能源股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕17 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 审 内〔2024〕17 号 内部控制审计报告 东华能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕18 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 鉴〔2024〕18 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 东华能源股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供东华能源公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东华能源公司 2023 年年度报告的必备文件，随其他文 件一起报送深圳证券交易所。 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的东华能源股份有限公司（以下简称"东华能源公司"）董事会 编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进 行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-028 东华能源股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年12月修订）等有关 规定，东华能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行募集资金的基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 12.7 元，募集 ...

东华能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，东华能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"苏亚金诚"）原为江苏苏 亚审计事务所，成立于 1996 年 5 月，原隶属于江苏省审计厅，在江苏省工商行 政管理局登记注册。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。 2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责 任公司。2013 年 12 月经江苏省财政厅批准转制为特殊普通合伙企业。 苏亚金诚从事《注册会计师法》规定的法定审计业务，同时承办会计咨询与 会计服务业务，具有财政部与中国 ...

2024年度关联交易预计 - 与马森能源销售商品交易总额不超70亿元[2] - 为马森能源提供劳务交易总额不超1.5亿元[3] - 接受宁波百地年劳务交易总额不超1.5亿元[4] - 向福基船务转租船舶交易总额不超25亿元[3] - 接受福基船务劳务交易总额不超48万美金[4] 2023年关联交易实际情况 - 向马森能源销售丙烷或丁烷实际金额590065.90万元，占比70.34%，差异 -16%[9] - 向马森能源提供转运仓储服务实际金额10534.31万元，占比1.25%，差异 -30%[9] - 向福基船务转租船舶实际金额230416.54万元，占比27.47%，差异15%[9] - 福基船务代为经营船舶公司支付费用169.18万美金，预计24万美金[10] 合作方财务数据 - 截至2023年底马森能源总资产112689650美元，净资产87539750美元，营收1208388840美元，净利润5343261美元[11] - 2023年末宁波百地年总资产224812.94万元，净资产38667.67万元，营收705887.04万元，净利润660.15万元[13][14] - 2023年末福基船务总资产288669203美元，所有者权益66901648美元，营收380857363美元，净亏损4188126美元[15] 公司策略 - 退出LPG国内外贸易业务并剥离相应资产[19] - 将贸易类资产剥离给马森能源，掌控LPG资源[19] - 将相关船队委托福基船务运营管理，提高船舶运营效率[20] 其他 - 关联交易定价公允，不损害公司与股东利益[19] - 独立董事认为关联交易符合公司战略，同意提交董事会审议[21]