公司治理 - 制度完善公司治理机制，加强内控，保障股东权益[2] 独立董事职责 - 会计年度结束后听取经营汇报，必要时实地考察[4] - 年审前后与会计师沟通审计内容和问题[5] - 审议年报和定期报告时发表意见并签署确认[6][7] 独立董事权限 - 半数以上同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[7] 信息保密 - 独立董事关注年报编制信息保密，防违规行为[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十七次临时会议通知于2023年11月25日以邮件送达[1] - 会议于2023年12月1日召开，7名董事均参加[1] 市场扩张 - 会议审议通过设立海城分公司议案[1] - 设立分公司可满足当地需求、降成本[1] - 利于参与当地竞争，提高覆盖率和占有率[1]

合同数据 - 合同金额（含税）为117,624,279元[3][4] - 合同总金额占公司2022年度经审计营业总收入的18.97%[10] 合同条款 - 供货日期为2023年11月1日至2024年11月30日[3][4] - 钢材、水泥物价波动超±5%时价格调整[4] 违约规定 - 延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟天数，最高10%合同价[5] - 质量缺陷和服务延误按1万元/天付违约金，最高3%合同总价[5][6] 影响与风险 - 预计对2024年度经营业绩有积极影响[2][10] - 合同履行存在无法全部履行等风险[2][11]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－052 新疆国统管道股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月16 日 15:30（星期四） 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 16 上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，本次股 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之 法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二三年十一月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 致：新疆国统管道股份有限公司 公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮 1 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)(以下简称"会议通知")。会 议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、股权 登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派 ...

财务状况 - 公司2023年第三季度末货币资金较期初下降41.75%[6] - 公司2023年第三季度末应收款项融资较期初增长45.56%[6] - 公司2023年第三季度末预付款项较期初增长86.13%[6] - 公司2023年第三季度末存货较期初增长30.65%[6] - 公司2023年第三季度末短期借款较期初下降44.1%[6] - 公司2023年第三季度末应付票据较期初下降47.51%[6] - 公司2023年第三季度末合同负债较期初下降54.59%[6] - 公司2023年9月30日的货币资金为17,568.43万元[10] - 公司2023年9月30日的应收账款为56,225.00万元[10] - 公司2023年9月30日的存货为16,218.40万元[10] - 公司2023年9月30日的总资产为396,291.98万元[10] 经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为23.11亿元，同比下降32.96%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-12.16亿元，同比下降110.04%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-25.33亿元，同比下降3025.30%[6] - 公司2023年1-9月的营业收入为23,108.53万元[12] - 公司2023年1-9月的营业成本为19,025.61万元[12] - 公司2023年1-9月的管理费用为8,184.57万元[12] - 公司2023年1-9月的研发费用为1,678.48万元[12] - 公司2023年1-9月的财务费用为8,208.14万元[12] - 公司2023年1-9月的净亏损为12,565.56万元[12] - 公司2023年第三季度归属母公司所有者的综合收益总额为-121,595,398.87元[13] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.6543元[13] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-253,259,183.23元[14] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为270,801,275.57元[14] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为264,368,888.09元[14] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-253,259,183.23元[14] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,688,301.43元[15] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为242,079,145.45元[15] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为68,752,590.87元[15] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为73,857,200.01元[15] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为37,373,127.08元[15]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－049 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第十次会议通知于2023年10月20日以电子邮件送达， 并于 2023 年 10 月 30 日 10:30 在公司三楼会议室召开。公司董事应 到会 7 人，实到会 7 人，分别为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先 生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以 现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、 法规的规定。 载于《证券时报》、《中国证券报》。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司申 请银行贷款提供连带责任保证的议案》； 公司全体董事同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司 拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请的 1,200 万元 银行贷款提供连带责任保证 ...

（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－051 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2023年11月16日15:30（星期四） 2.网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－050 新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 截止 2022 年 12 月 31 日（已经审计），安徽卓良总资产为 21,140.67 万元，净资产为 17,020.65 万元，2022 年 1-12 月实现营 业收入 3,144.93 万元，营业利润-189.31 万元，实现净利润-138.80 万元，资产负债率 19.49%。 截至2023年9月30日（未经审计），安徽卓良总资产为19,491.51 万元，净资产为 16,043.91 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 600.00 万元，营业利润-1,015.19 万元，实现净利润-976.75 万元，资产负 债率 17.69%。 股权结构：公司持有安徽卓良 51%的股权，自然人都昌杰持有 安徽卓良 49%的股权。 是否提供反担保：是。 是否为失信被执行人：否。 （一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－047 新疆国统管道股份有限公司 中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚 存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨 慎注意投资风险。 公司日前参与国内某 PCCP 采购项目的竞标，近日，公司收到 该工程业主方发来的《中标通知书》，确定公司中标该工程第四标 段，中标金额人民币 117,624,279 元。 一、基本情况 （一）2022 年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。 三、风险提示 （一）原材料价格上涨将影响该合同收益； （二）由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分 或全部不能履行的风险； （三）截至目前，本公司尚未与该工程业主方正式签订合同， 因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公 告，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 （二）公司与该工程业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 （一）本次中标金额 ...