股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会3月15日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表5人，代表股份57,435,676股，占总股本100%[4] 议案审议 - 股东大会审议通过选举王出为非独立董事议案[5] - 该议案同意票数57,435,676股，占出席有表决权股份100%[5] 董事会规定 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[6]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－009 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十二次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年3月15日15:30（星期五） 2.网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月15日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午1 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第五十二次临时会议于2024年2月28日16:00召开，董事应到7人实到7人[1] 议案审议 - 7票同意通过选举王出先生为非独立董事候选人议案，需股东大会批准[1][2] - 7票同意通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[2] 股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于3月15日15:30召开，网络投票为当日规定时间[3]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－006 新疆国统管道股份有限公司 关于子公司重大诉讼、重大仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司涉及诉讼案件：所处当事人地位为被告，案件所处的 诉讼阶段：达成调解协议；涉案金额：工程款及利息、材料调差 费用、赔偿损失等，暂为 10238.63 万元；对上市公司损益产生的 影响：鉴于诉讼双方已自愿达成调解协议并经法院予以确认，调 解协议尚需经双方按期履行，本次诉讼案件对公司当期利润的影 响，存在不确定性，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审 计确认的结果为准。 2.公司涉及仲裁案件：所处当事人地位作为申请人，案件所 处的阶段：收到裁决书；涉案金额含税金额 69,047,701.57 元； 本次仲裁案件对公司当期利润不产生影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼、仲裁基本情况 2 足额支付的任何一笔款项，且未发生本协议中约定的顺延事由， 则中交隧道有权立即向法院申请强制执行; （一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）控 1 股子公司安 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－005 新疆国统管道股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露了《新疆国统管 道股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司河北国源水务有限 公司100%股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-002），因工 作人员疏忽，致使公告中三、交易标的基本情况（一）标的企业 基本情况10. 主要财务指标中部分数据填写有误，具体更正如下： 一、河北国源资产、负债及财务状况 河北国源资产、负债及财务状况 二、上述表中单位："人民币万元"更改为"人民币元"。 1 单位：人民币元 项目 2022 年 12 月 31 日 更正前 更正后 总资产 70,393,740.49 107,066,737.83 负债 31,719,987.65 69,014,050.86 净资产 38,673,752.84 38,052,686.97 项目 2022 年度 更正前 更正 ...

股权转让 - 新疆国统管道拟转让河北国源水务100%股权[9] - 评估基准日为2023年7月31日[9] - 选用收益法评估结果作为结论[9] 财务数据 - 河北国源水务股东全部权益价值为5075.32万元[9] - 河北国源水务账面净资产为3892.34万元[9] - 评估增值1182.96万元，增值率为30.39%[9] - 2023年1 - 7月公司营业收入438.97万元，营业成本286.33万元，净利润24.98万元[28] 项目情况 - 河北国源水务就PPP项目共建设2座污水处理厂[19] - 中心城区污水处理厂设计规模为3.0万m³/d，2019年6月1日正式运营；海北镇污水处理厂设计规模为1.8万m³/d，暂未批复正式运营[35] - 项目合作期限为30年，自2018年12月起算[38] 评估假设 - 假设海北镇污水处理厂2024年1月1日正式运营[12] - 假设被评估单位不会因未按时履约受处罚[12] - 假设海北厂未来能取得批复且污水处理费仍为10万元[12] 评估方法 - 本次评估适用资产基础法和收益法，不适用市场法[52][53] - 收益法采用现金流量折现法，通过企业自由现金流评估企业整体价值[62] 评估结果 - 资产基础法评估股东全部权益价值为4925.24万元，收益法评估为5075.32万元，差异额150.08万元，差异率3.05%[84] - 公司采用收益法评估结果5075.32万元作为最终评估结论[85] 其他 - 评估结论有效期限为1年，自2023年7月31日起至2024年7月30日止[15] - 资产评估报告日为2023年12月12日[95] - 评估机构为北京中致成国际资产评估有限公司[96]

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | — 资产负债表 | 1-2 | | — 利润表 | 3 | | — 现金流量表 | 4 | | — 所有者权益变动表 | 5-6 | | — 财务报表附注 | 7-33 | 河北国源水务有限公司 2023 年 1-7 月 XYZH/2023URAA1B0218 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 新疆国统管道股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北国源水务有限公司(以下简称河北 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第五十一次临时会议于2024年1月26日10:30召开[1] - 董事应到7人，实到7人[1] - 会议7票同意通过转让全资子公司股权及债权议案[1] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让河北国源水务有限公司100%股权及相关债权[2] - 首次挂牌转让价款高于股权评估金额[2] - 转让后河北国源水务不再纳入合并报表范围[2]

资产转让 - 公司拟公开挂牌转让河北国源100%股权及717.24万元相关债权[2][11] - 转让价款高于评估金额，交易定价依评估价值[2][11] 河北国源情况 - 注册资本3872万元，公司持股100%[4] - 2023年7月31日总资产7074.55万元，净资产3892.35万元[7] - 股东全部权益评估值5075.32万元，增值率30.39%[8] 其他 - 2024年1月26日董事会通过转让，无需股东大会批准[2] - 公司曾为其1500万元借款担保，有职工30人已制定安置方案[10][11] - 出售所得用于日常生产经营[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次临时会议于2024年1月26日11:00召开[1] - 会议应到6名监事，实到6名[1] - 会议以6票同意通过转让议案[1] 转让事项 - 公司拟公开挂牌转让河北国源水务有限公司100%股权及相关债权[1] - 转让详情见公告编号2024 - 002的公司公告[2]