审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所替代立信为2023年度财务审计机构[1] - 立信已连续为公司提供审计服务5年，上年度审计意见为标准无保留意见[8] - 本次变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[13] 中兴华所情况 - 2022年末合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告的463人[3] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年度上市公司年报审计115家，收费总额14,809.90万元[3] - 非金属矿物制品业上市公司审计客户2家[4] - 计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[4] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施2次，34名从业人员受相关措施41次[5] - 本期年度审计费用85万元，与2022年一致[7] 决策流程 - 董事会审计委员会认为中兴华所满足审计工作需求[10] - 独立董事专门会议、第六届董事会第四十八次临时会议均全票通过聘任议案[11][12][13] 备查文件 - 包括董事会等会议决议、独立董事意见、拟聘任事务所及签字注册会计师信息、前后任沟通函[13][14]

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十八次临时会议通知于2023年12月4日以电子邮件送达，并于 2023年12月8日10:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独 立董事召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议 案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本事项详情请见登载于 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》 的公司公告（20 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2023年12月25日15:30[1] - 网络投票时间为2023年12月25日[1] - 股权登记日为2023年12月19日[2] 会议审议 - 审议《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司独立董事制度〉的议案》等[4] 会议登记 - 登记时间为2023年12月20 - 22日，每日10:00 - 13:00、15:00 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为362205，简称为国统投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月25日9:15 - 9:25等[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月25日9:15 - 15:00[12] 会议召开 - 第六届董事会第四十八次临时会议审议通过召开本次股东大会议案[1] - 召开方式为现场和网络投票结合[2] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市林泉西路765号公司三楼会议室[3]

公司治理 - 制度完善公司治理机制，加强内控，保障股东权益[2] 独立董事职责 - 会计年度结束后听取经营汇报，必要时实地考察[4] - 年审前后与会计师沟通审计内容和问题[5] - 审议年报和定期报告时发表意见并签署确认[6][7] 独立董事权限 - 半数以上同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[7] 信息保密 - 独立董事关注年报编制信息保密，防违规行为[7]

新疆国统管道股份有限公司董事会 本次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，本次会议应参加董事 7 人， 实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新疆国统 管道股份有限公司海城分公司的议案》。 公司全体董事同意设立新疆国统管道股份有限公司海城分公司， 设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利 于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场 占有率。 特此公告 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－054 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十七次临时会议通知于2023年11月25日以电子邮件方式送达， 本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时 送达全体董事。 2023 年 12 月 2 日 ...

合同数据 - 合同金额（含税）为117,624,279元[3][4] - 合同总金额占公司2022年度经审计营业总收入的18.97%[10] 合同条款 - 供货日期为2023年11月1日至2024年11月30日[3][4] - 钢材、水泥物价波动超±5%时价格调整[4] 违约规定 - 延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟天数，最高10%合同价[5] - 质量缺陷和服务延误按1万元/天付违约金，最高3%合同总价[5][6] 影响与风险 - 预计对2024年度经营业绩有积极影响[2][10] - 合同履行存在无法全部履行等风险[2][11]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－052 新疆国统管道股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月16 日 15:30（星期四） 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 16 上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，本次股 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之 法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二三年十一月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 致：新疆国统管道股份有限公司 公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮 1 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)(以下简称"会议通知")。会 议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、股权 登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派 ...

财务状况 - 公司2023年第三季度末货币资金较期初下降41.75%[6] - 公司2023年第三季度末应收款项融资较期初增长45.56%[6] - 公司2023年第三季度末预付款项较期初增长86.13%[6] - 公司2023年第三季度末存货较期初增长30.65%[6] - 公司2023年第三季度末短期借款较期初下降44.1%[6] - 公司2023年第三季度末应付票据较期初下降47.51%[6] - 公司2023年第三季度末合同负债较期初下降54.59%[6] - 公司2023年9月30日的货币资金为17,568.43万元[10] - 公司2023年9月30日的应收账款为56,225.00万元[10] - 公司2023年9月30日的存货为16,218.40万元[10] - 公司2023年9月30日的总资产为396,291.98万元[10] 经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为23.11亿元，同比下降32.96%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-12.16亿元，同比下降110.04%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-25.33亿元，同比下降3025.30%[6] - 公司2023年1-9月的营业收入为23,108.53万元[12] - 公司2023年1-9月的营业成本为19,025.61万元[12] - 公司2023年1-9月的管理费用为8,184.57万元[12] - 公司2023年1-9月的研发费用为1,678.48万元[12] - 公司2023年1-9月的财务费用为8,208.14万元[12] - 公司2023年1-9月的净亏损为12,565.56万元[12] - 公司2023年第三季度归属母公司所有者的综合收益总额为-121,595,398.87元[13] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.6543元[13] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-253,259,183.23元[14] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为270,801,275.57元[14] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为264,368,888.09元[14] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-253,259,183.23元[14] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,688,301.43元[15] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为242,079,145.45元[15] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为68,752,590.87元[15] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为73,857,200.01元[15] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为37,373,127.08元[15]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－049 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第十次会议通知于2023年10月20日以电子邮件送达， 并于 2023 年 10 月 30 日 10:30 在公司三楼会议室召开。公司董事应 到会 7 人，实到会 7 人，分别为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先 生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以 现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、 法规的规定。 载于《证券时报》、《中国证券报》。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司申 请银行贷款提供连带责任保证的议案》； 公司全体董事同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司 拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请的 1,200 万元 银行贷款提供连带责任保证 ...