审计机构情况 - 前任立信连续服务5年，上年度审计意见为标准无保留[2] - 2022年末中兴华合伙人170人、注会839人、签过证券报告注会463人[5] - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计业务135,088.59万元，证券业务32,011.50万元[6] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元，非金属矿物制品业客户2家[6] 审计安排 - 2023年度审计费用85万元（不含差旅费）[7] - 内控审计时间2023年11月30日－12月15日[7] - 现场审计时间2024年1月8日－2月28日[7] - 2024年3月1日—20日检查年度募集资金等情况[7] - 中兴华派出20人分4组审计[10] 未来展望 - 建议继续聘任中兴华作为2024年度财务报表审计机构[12]

二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东 申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。 全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对 本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项关联交易符合公司的实际 情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合 理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的 利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。 独立董事签名： 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议以书面记名方式通过了以下决议： 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－013 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件送达， 并于2024年4月25日14:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会8 人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军 民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，其中独立董事谷秀娟 女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代 为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023年度总经理工作报告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 选举王出为公司第六届董事会副董事长议案通过[2] 人员信息 - 王出1980年4月出生，本科，高级会计师[4] - 王出现任公司董事等职，未持股[4][5] - 王出符合任职条件，无关联关系[5]

新疆国统管道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

新疆国统管道股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...

关联交易额度 - 2024年与武汉中铁伊通等预计关联交易额度分别不超1300万、6000万、6000万元[1] - 2023年日常关联交易实际发生总额2826.84万元[1] 关联交易实际发生情况 - 2023年接受武汉中铁伊通物流服务实际发生额708.05万元，占比59%，与预计差异48.9%[3] - 2023年向中国铁路物资天津采购商品实际发生额1911.6万元，占比24.8%，与预计差异9.6%[3] 关联方财务数据 - 截至2023年底，中铁伊通总资产16699.29万元等[6] - 截至2023年底，建化实业总资产48177万元等[6] 会议审议情况 - 第六届董事会第十一次会议5票同意通过关联交易议案[2] - 第六届董事会独立董事第二次专门会议3票同意通过相关议案[13][14]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－014 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 17:00 以现场+视频的方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女 士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2023年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司202 ...

营收与成本 - 2024年预算营业收入86,997.10万元，较2023年增长142.96%[10] - 2024年预算营业成本71,782.54万元，较2023年增长146.76%[10] 利润情况 - 2024年预算利润总额1,200.00万元，较2023年增长104.35%[10] - 2024年预算净利润1,168.71万元，较2023年增长104.22%[10] 资产负债 - 2024年末货币资金预计为20,472.89万元，较2023年末增加[13] - 2024年末负债合计预计为181,370.15万元，较2023年末减少[13] 费用情况 - 2024年预算管理费用9,593.94万元，较2023年减少15.65%[10] - 2024年预算财务费用6,785.10万元，较2023年减少34.21%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额 - 19,144.66万元，2024年为529.4万元[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 7,316.05万元，2024年为400.40万元[17]

新疆国统管道股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...