财务表现预测 - 2024年上半年，岩山科技归属于上市公司股东的净利润预计为3,000.00万元至4,000.00万元，比上年同期下降了88.44%至84.59%[3] - 岩山科技扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益预计为0.0053元/股至0.0070元/股，同比下降了92.14%至88.21%[4] 人工智能业务发展 - 公司人工智能业务取得突破性进展，Nullmax实现营业收入约为3,400万元，人工智能板块研发等支出约为7,000万元[9]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年7月3日召开[1] - 会议通知于2024年6月30日以电子邮件方式发出[1] - 应参加审议监事3人，实际参加3人，由张晓霞主持[1] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[1] - 交易遵循自愿、平等、公允原则，定价合理[1] - 交易不损害公司及股东利益，详情见相关公告[1][2]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-033 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会根据《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更 登记及备案有关的全部事宜。 公司章程相关条款拟修订如下： 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》， 同意公司使用不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计 归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将 用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，回购价格不超过 4.40 元/股（因实施 2023 年度权益分派，回购价格上限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/ 股）；同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全 部相 ...

人事变动 - 2024年7月2日邱俊祺因工作分工调整辞去多职仍任职[1] - 2024年7月3日张未名当选职工董事并任董事会秘书[2][4] 人员信息 - 邱俊祺持股1,494,967股，占比0.0263%[2] - 张未名履历丰富，无股份无关联无不良记录[6][7]

公司资本与股份 - 公司修订前注册资本为57.24847663亿元[2] - 公司修订后注册资本为56.81544596亿元[2] - 公司修订前股份总数为57.24847663亿股[2] - 公司修订后股份总数为56.81544596亿股[2]

投资与股权 - 珠海岩合拟对浙江普康增资1亿元，增资后持股4.7619%[1] - 沣石恒普出资额80,000万元，沣石投资持0.01%份额，青岛沣石海控持99.99%份额[3] - 珠海岩合增资前浙江普康注册资本7,000.00万元，毛子安持股40.67%[8] - 珠海岩合增资后浙江普康注册资本7,350.00万元，毛子安持股38.73%，珠海岩合持股4.76%[9] - 2021年11月17日，杭州恒济以6.11538亿元受让标的公司2673.6万股股份（占比38.1943%），对应整体估值约16亿元[13] - 增资完成后标的公司估值为21亿元[16] 财务数据 - 2024年3月31日沣石恒普总资产66,063.10万元，总负债3.00万元，净资产66,060.10万元[5] - 2024年1 - 3月沣石恒普营业收入0，净利润 - 9.61万元[5] - 2024年5月31日浙江普康总资产44,221.48万元，总负债12,087.78万元，净资产32,133.70万元[10] - 2024年1 - 5月浙江普康营业收入2,523.07万元，净利润 - 608.18万元[10] - 2023年12月31日浙江普康总资产40,579.59万元，总负债7,837.72万元，净资产32,741.87万元[10] - 2023年度浙江普康营业收入8,962.60万元，净利润 - 1,351.86万元[10] - 截至2024年5月31日，标的公司股东全部权益价值评估结果为20.16亿元[12] 投资条款 - 投资人应在协议签署生效后5个工作日内支付首笔增资款5000万元，收到首笔款后10个工作日内公司达交割先决条件，交割日后5个工作日内投资人支付剩余5000万元[17] - 若整体出售估值低于本轮投后估值加上每年6%年单利，需投资人书面同意[19] - 清算时投资人优先额的投资回报计算方式为投资回报+投资者累计已收到分红+投资者应收未收分红=6%*投资年数*投资金额[19] - 标的公司董事会由9位董事组成，投资人有权委派一名董事会观察员[21] 研发情况 - 标的公司人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）处于临床试验阶段、灭活甲肝疫苗处于已申报pre - IND阶段，其他在研产品处于临床前研究或更早期概念性验证阶段[26] 会议与文件 - 公司于2024年7月3日召开2024年第一次独立董事专门会议[29] - 会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[29] - 全体独立董事同意将事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议[29] - 备查文件包含公司2024年第一次独立董事专门会议决议[30] - 备查文件包含公司第八届董事会第十五次会议决议[31] - 备查文件包含公司第八届监事会第十一次会议决议[31] - 备查文件包含《关于浙江普康生物技术股份有限公司之投资协议》[31] 其他 - 自2024年初至议案审议日，除本次关联交易外，公司与关联方及其一致行动人未发生其他关联交易[28]

会议决策 - 2024年7月3日董事会会议9位董事全参会[1] - 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》6票同意通过[1] - 《关于变更董事会秘书的议案》9票同意通过，拟聘张未名任董秘[3] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》9票同意通过[5] 资本变动 - 截至2024年5月30日回购43,303,067股，6月7日完成注销[6] - 公司注册资本由5,724,847,663元减至5,681,544,596元[6] - 公司股份总数由5,724,847,663股减至5,681,544,596股[6]

回购股份 - 注销回购股份43,303,067股，占注销前总股本0.76%[1] - 拟回购资金1 - 1.2亿元，不低于23年归母净利润30%[2] - 回购价格不超4.39元/股[2] - 24年5月27日首次回购10,045,794股，支付2735.44万元[4] - 截至24年5月30日，累计回购43,303,067股，均价2.77元/股[4] 股本变更 - 注销后总股本由5,724,847,663股变为5,681,544,596股[1] - 注册资本由5,724,847,663元变为5,681,544,596元[1] - 24年6月7日完成注销事宜[5] - 注销后限售股68,495,584股，占比1.21%[7] 其他 - 注销不影响公司经营和控制权[8] - 注销后办理变更注册资本，修订公司章程[9]

回购方案 - 拟回购资金1 - 1.2亿元，不低于2023年净利润30%[1] 回购执行 - 2024.5.27首次回购10,045,794股，支付27,354,369.93元[3] - 截至2024.5.30，累计回购43,303,067股，占比0.76%，金额119,999,964.89元[3] - 回购期限2024.5.27 - 2024.5.30，最高2.82元/股，最低2.70元/股[3] 其他情况 - 资金为自有，执行与方案无差异，不影响经营等[4][5] - 相关主体无买卖，回购合规，用于减资十日内注销[6][8][10]

回购计划 - 拟回购资金1 - 1.2亿元，不低于2023年经审计归母净利润30%[1] - 回购价格不超4.39元/股[1] - 实施期限自董事会审议通过方案起6个月内[1] 首次回购情况 - 2024年5月27日首次回购10045794股，约占总股本0.18%[2] - 最高成交价2.78元/股，最低2.70元/股[3] - 支付总金额27354369.93元（不含交易费用）[3]