市场扩张和并购 - 2021年12月底公司通过资产置换取得佛山莱卡25.72%股权[2][4] 合规问题 - 2021 - 2022年子公司向4家关联公司采购商品未披露关联交易[3][5] - 公司需30日内完成整改并提交报告[3] 权益维护 - 对监管措施不服可60日内向证监会申请行政复议[4][7] - 对监管措施不服可6个月内向法院提起诉讼[4][7]

审计机构相关 - 2023年4月27日公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 因陈超工作调整，鲁翀骋接替其为2023年度审计项目签字注册会计师[3] - 鲁翀骋2009年成为中国注册会计师，2023年开始在大华从事上市公司审计业务[4] - 鲁翀骋近三年未受刑事、行政等处罚及处分[4] 变更影响 - 变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响[6]

违规事项 - 2019年1 - 6月虚构采购业务划转5.94亿元至如意科技，占2018年度经审计净资产21.77%等[8][13] - 2019年10 - 11月支付10.9855亿元收购维信基金份额，占2018年度经审计净资产40.27%等[8][13] - 2023年8月30日公司及实控人因信披违规被立案[3] 处理结果 - 对如意集团责令改正，警告并罚款200万元[10] - 对邱亚夫等多人警告并罚款[10] - 对邱亚夫等采取市场禁入措施[15] 其他情况 - 截至2021年4月29日如意科技归还非经营性资金本息[8][13] - 公司判断不触及重大违法强制退市情形[17] - 2023年4月公司进行董监事会及高管换届选举[18]

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会由董事会12月13日决定召开并召集[5] - 现场会议12月28日在山东济宁公司会议室召开[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）3人，代表股份70,709,139股，占比27.0176%[8] - 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》表决通过[9] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表3人，代表股份70,709,139股，占比27.0176%[4] 议案表决情况 - 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》同意18,935,500股，占出席有效表决权股份总数100%[5] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[7]

会议信息 - 公司第九届监事会第四次会议通知于2023年12月5日发出[2] - 会议于2023年12月12日在公司本部会议室召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] - 会议由监事会主席王银召集和主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东大会时间 - 现场会议2023年12月28日上午09:30召开[1] - 深交所交易系统网络投票2023年12月28日9:15—15:00[1][2] - 股权登记日为2023年12月22日[2] 会议相关事项 - 审议《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》[4] - 登记时间为2023年12月25日8:30 - 17:30[6] - 网络投票代码为362193，简称为如意投票[11]

关联交易调整 - 公司拟调整与汶上如意2023年度日常关联交易预计额度，销售商品调整后为650万元[5] 关联方情况 - 汶上如意截至2023年9月30日资产总额34089万元，净资产207万元，1 - 9月营收20105万元，净利润171.90万元[6] 审议情况 - 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][2] 交易说明 - 关联交易预计不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3] - 公司与关联方按市场规则交易，以非关联方公开市场价格定价[8] 调整目的 - 调整关联交易额度为发挥产业链协同效应，降低成本，提升盈利能力[10]

会议相关 - 公司于2023年12月12日召开第九届董事会第四次会议[2] 关联交易 - 会议审议通过调整2023年度日常关联交易预计的议案[2] - 公司及子公司调整日常关联交易额度符合规定[2] - 关联交易价格遵循市场化原则，公平合理，定价公允[2] 程序合规 - 董事会召集、召开及表决程序符合规定[2] - 独立董事同意《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》[2]

会议安排 - 公司第九届董事会第四次会议通知于2023年12月5日发出[2] - 会议于2023年12月12日在公司本部会议室召开[2] - 公司定于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》表决4票同意，尚需股东大会审议[3] - 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决9票同意[5]