激励计划时间节点 - 2022年2月23日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2022年2月25日披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[16] - 2022年3月23日以5.49元/份授予7791万份股票期权[18] 行权价格调整 - 2022年7月1日行权价格由5.49元/股调为5.45元/股[19] - 2024年8月16日行权价格由5.43元/股调为5.42元/股[20] 激励对象及期权调整 - 2023年4月13日审议调整激励对象名单及期权数量等议案[19] - 2024年4月10日审议调整激励对象名单及期权数量等议案[20] - 2025年4月8日审议注销第三个行权期相关股票期权议案[20] 业绩考核与期权注销 - 2024年业绩未达第三个行权期条件，注销2049.60万份期权[22] - 本次注销后2022年激励计划股票期权全部注销[22]

财务审计 - 审计怡亚通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月8日[12] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[8]

募集资金情况 - 2021年7月9日止，公司非公开发行A股474,311,272股，每股4.69元，募资2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[12] - 截至2024年12月31日，累计投入1,658,903,077.91元，2024年使用126,610,178.60元[13] - 截至2024年12月31日，暂补流动资金537,000,000.00元，专户余额9,840,123.84元，利息收入6,374,797.63元[13] 项目调整情况 - 2021年7月26日、2022年11月10日调整募投项目资金使用金额[16][17] - 2021年8月11日变更“山东怡亚通供应链产业园项目”实施主体[16] - 数字化转型项目拟增投17,674.98万元，山东项目拟减投同额[19][20] - 2024年12月31日终止三个募投项目，350,705,248.82元永久补流[20][21] 项目进度情况 - 山东项目调整后投资539,597,178.68元，进度67.49%[27] - 宜宾项目调整后投资387,668,599.29元，进度82.64%[27] - 临港项目调整后投资175,789,988.60元，进度0.26%，可行性重大变化[27] - 数字化项目调整后投资299,416,319.80元，进度58.95%[27] - 补充流动资金调整后投资796,896,317.75元，进度100.06%[27] 资金置换与补充情况 - 2021年11月10日完成65,553,734.49元自筹资金置换[28] - 2021 - 2023年多次使用闲置资金暂补流并归还[28] - 公司使用闲置资金暂补流不超5.8亿元，2024 - 2025年累计归还4.14亿元[29]

激励计划进程 - 2022 年 1 月 29 日深投控董事会同意激励计划草案[4] - 2022 - 2025 年多次会议审议调整激励相关议案[5][7][8][9][10][11][12] 业绩与行权情况 - 2024 年公司净利润 1.06 亿元，未达行权条件[13] - 注销第三个行权期 2049.60 万份股票期权[12][14] - 激励计划全部注销完结[12]

募集资金情况 - 2021年发行474,311,272股A股，每股发行价4.69元，募资2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入1,658,903,077.91元，2024年使用126,610,178.60元[2] - 截至2024年12月31日，暂时性补充流动资金余额537,000,000.00元，募集资金余额540,465,326.21元[2] - 各银行募集资金初存2,199,368,404.12元，截止日余额9,840,123.84元[4][5] 项目调整情况 - 2021年7月26日根据募资净额调整各项目投入金额[7] - 2021年8月11日变更“山东怡亚通供应链产业园项目”实施主体[7] - 2022年11月10日“数字化转型项目”拟增投17,674.98万元，“山东怡亚通供应链产业园项目”拟减投[8][9] - 2024年12月31日终止三个募投项目，剩余资金永久补充流动资金[10] 项目进度情况 - 山东怡亚通供应链产业园项目调整后投资5.3959717868亿元，累计投入3.6416239582亿元，进度67.49%[20] - 宜宾供应链整合中心项目调整后投资3.8766859929亿元，2024年投入1.0637145336亿元，累计投入3.2035677706亿元，进度82.64%[20] - 怡亚通临港供应链基地项目调整后投资1.757899886亿元，累计投入46.526919万元，进度0.26%[20] - 数字化转型项目调整后投资2.994163198亿元，2024年投入1921.508016万元，累计投入1.765083412亿元，进度58.95%，预计2025年7月31日达预定可使用状态[20] - 补充流动资金调整后投资7.9689631775亿元，2024年投入52.039464万元，累计投入7.9741029464亿元，进度100%[20] 时间调整情况 - 2024年4月10日将三个项目达预定可使用状态时间调至2024年12月31日[12][13] - 2024年7月24日将“数字化转型项目”达预定可使用状态时间延至2025年7月31日[13] 资金使用情况 - 2021年11月10日完成65,553,734.49元自筹资金置换[22] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[22][23] - 2024年7月24日同意使用不超5.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[23]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议和12次股东大会会议[3] - 2024年审计委员会召开4次会议[4][5] - 2024年薪酬委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事出席七次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事出席15次董事会会议，现场4次，通讯11次，出席5次股东大会[4] - 独立董事对各次董事会会议审议议案均投赞成票[4] - 独立董事对审计、薪酬委员会各项议题均发表同意意见[4][5] - 2024年度独立董事现场工作时间达15天[9] 报告披露与机构聘任 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[11] - 2024年4月10日续聘深圳大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[12] 议案审议情况 - 2024年4月8日审议通过董事、高管薪酬相关议案[13] - 2024年4月10日审议通过2022年股票期权激励计划相关调整议案[13] - 2024年8月16日审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格议案[13] - 拟审议2025年度与两家公司日常关联交易额度预计议案[8] - 第七届董事会2024年多次独立董事专门会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[7]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议，独立董事通讯出席11次、现场出席4次[3][4] - 2024年召开12次股东大会会议，独立董事现场出席4次[4] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议[4][5] - 2024年未召开提名委员会会议[5] - 2024年独立董事出席七次专门会议[6][7] 决策相关 - 2024年独立董事对各次会议议案均投赞成票[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] - 2024年4月10日续聘深圳大华国际为审计机构[12] - 2024年4月8日确认2023年度董高薪酬[13] - 2024年4月10日调整2022年股票期权激励计划[13] - 2024年8月16日调整2022年股票期权行权价格[13] 未来展望 - 2025年拟审议与两家公司日常关联交易额度预计议案[8]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议和12次股东大会会议[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[5][6] - 2024年薪酬委员会召开1次会议[6] - 2024年未召开提名委员会会议[7] - 报告期内召开七次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加15次董事会，现场2次通讯13次，出席5次股东大会[4] - 独立董事对各议案均投赞成票，发表同意意见[4][5][6][7] - 年度现场工作时间达15天[9] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[11] 重要决策 - 2024年4月10日续聘深圳大华国际会计师事务所为审计机构[12] - 2024年4月8日审议通过多项薪酬相关议案[12] - 2024年4月10日审议通过2022年股票期权激励计划调整议案[13] - 2024年8月16日审议通过调整2022年股票期权行权价格议案[13] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，提升公司治理水平[15]

业绩数据 - 2023年业务规模超1400亿元，位列2023《财富》中国上市公司500强158位[22] - 2024年参展第七届进博会，与17家企业战略合作，签约总额突破145.2亿元[26] - 2023年出席第六届进博会，与12家国际品牌签约合作，金额突破115亿元[26] - 2022年第五届进博会签订110.74亿元战略合作[26] - 2021年定增项目募集资金总额22.25亿[26] - 营业收入776.16亿元，归母净利润1.06亿元，纳税总额7.68亿元[27] - 报告期内累计现金分红31,164,109元[101] 用户数据 - 报告期内公司拥有供应商6980个[173] 未来展望 - 2024年坚持“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”新模式[155] - 有行业整合和全球化网络两大机遇，可增加营业收入[177] 新产品和新技术研发 - 自主研发数字化生态平台提升供应链效率，构建“供应链+产业链+孵化器”商业模式[20] - 打造“小怡家”数字化B2B平台，推动流通业数字化、扁平化和去中心化转型[20] - 提供7kW - 360kW全功率段的直流充电桩等新能源产品服务[128] - 2024年投入50万元与本科高校联合研发课题，深化产教融合[167] - 联合23家高职院校组建“供应链运营”专业教学资源库，研发教材并免费共享[167] - 自主研发大数据管理系统，提升运营效率和管理能力[184] 市场扩张 - 通过“小怡家380计划”在全国380个城市建立深度分销平台，覆盖终端市场[162] 其他新策略 - 以党建为引领构建全流程合规管理体系，优化投资者沟通机制保障股东权益[19] - 深入贯彻国家“双碳”战略，在内部运营推进节能减排，业务拓展聚焦新能源基建[20] - 坚持“以人为本、价值共享”理念，完善“引才、育才、用才”体系保障员工权益[21] - 依托供应链优势赋能县域经济，搭建医疗资源调配平台，开展公益行动[21] - 参照多标准构建重要性议题清单，经评估确定4项具有财务重要性的议题[43][48] - 制定《党委会议事规则》《怡亚通纪委工作制度》等党建制度[54] - 怡亚通旗下平台建立严格准入审核机制，含商家和产品审核[180][183] - 制定《供应商管理制度》，严格审核物流承运商[185] - 制定多项信息安全制度，构建管理体系[188] - 开展数据安全培训，年度培训2次，时长120小时，30人参与[195] - 制定《信息安全策略》应对多方面数据风险[196] - 制定数据安全应急预案，定期演练切断专线、单路裸纤等操作并恢复业务到联通IDC[198] - 运用数字化监控大屏工具实时监控数据抵御攻击点，借助防火墙等工具抵御外部攻击[198] - 每年委托外部审计公司开展一次IT信息审计工作并出具审计报告[198] - 采取措施保障供应商、员工和客户的数据安全[199] - 定期开展设备巡检工作，排查设备安全隐患[199] - 严格依据规定对数据进行安全等级划分，针对不同等级数据按天定期进行备份[199]

业绩数据 - 2024年营业总收入776.16亿元，归母净利润1.06亿元[3][9] - 2024年末总资产575.47亿元，增幅6.16%[3][10] - 2024年末归属于母公司股东权益92.35亿元，净资产收益率1.16%[3] 财务变动 - 2024年归属于母公司所有者的净利润下降24.92%[12] - 2024年末流动负债增加6.24%，非流动负债增加35.49%[9] - 2024年应收账款、其他应收款增加，在建工程减少[10] 利润下降原因 - 净利润下降因毛利下降、信用减值损失增加等[13]