募集资金情况 - 2021年7月非公开发行A股133,211,727股，每股3.82元，募资508,868,797.14元，净额499,188,305.47元[2] - 2023年末募集资金专户余额11,856.75万元，分存三家银行[4][13] - 募集资金总额49,918.83万元，本年度投入417.95万元[24] 资金使用情况 - 2023年使用闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，年末余额10,000.00万元[11] - 2023年使用1.5亿元闲置募集资金现金管理，含1亿江海证券收益凭证和5000万江苏银行结构性存款[14][18] - 2023年暂时补充流动资金归还40,000.00万元，再补充25,000.00万元[3] 项目变更情况 - 2023年将“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”[9][18] - 原项目未使用资金51,996.35万元，37,161.95万元投入新项目，14,834.40万元归还借款[9][18] 项目进度情况 - 年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目累计投入0元，进度0%，因能耗双控政策搁置[24] - 环氧丙烷综合技术改造项目已投入417.95万元，进度1.12%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[24] - 归还银行借款已投入14,834.40万元，进度100%，于2023年10月27日完成[24] 其他情况 - 2023年存款利息减手续费312.75万元，赎回理财及收益15,496.25万元，购买理财15,000.00万元[4] - 2023年无以募集资金置换先期投入情况[10] - 本报告期内无结余募集资金使用情况[14] - 不存在超募资金使用情况[15] - 已披露信息无未及时、真实、准确、完整披露情况[21]

业绩相关 - 天衡会计师事务所审核红宝丽集团2023年度募集资金存放与使用专项报告[2] - 天衡会计师认为报告如实反映2023年度情况[3] - 鉴证报告于2024年4月18日出具[4]

业绩数据 - 2023年总股本73,526.9837万股，注册资本73,526.9837万元[10] - 2023年主产品合计销量较上年增加30%以上[11] - 2023年营业收入26.47亿元，较上年增长5.09%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,828.35万元，扭亏为盈[12] - 2023年总资产规模48.79亿元，所有者权益20.45亿元[12] - 2023年拟以总股本735,269,837股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），共计派发51,468,888.59元（含税）[24] - 2020 - 2022年度累计现金分红11,029.15万元，占近三年实现年均净利润153.96%[24] - 2023年上缴各项税费合计6854.28万元[68] 产品销售 - 2023年销售聚醚产品较上年增长33%以上[50] - 2023年异丙醇胺产品较上年增长26%以上[50] 公司治理 - 2023年筹备召开4次股东大会[16] - 2023年董事会召开会议6次，监事会召开会议6次[17] - 2023年在巨潮资讯网披露临时公告55份、定期报告4份，2022年报周期信息披露获深交所“B”评级[20] - 2023年在“互动易”平台或邮件回答投资者问题140多条[21] - 2024年1月修订公司章程[19] - 设有专职人员通过多种渠道与投资者沟通，2023年开展多场路演与多家机构一对一交流[21] 员工情况 - 员工总数1187人，劳动合同签订率100%[27] - 由职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事参与监事会工作[29] - 2023年推进“一体双翼”培训体系建设和发展并建立“全员竞赛”机制[30] - 两家子公司共104名高级工通过企业技能等级认定并取证[34] - 2023年培训员工达10564人次，安全知识竞赛参与9711人次，对外来施工人员教育培训596名[45] 企业文化 - 2023年是“企业文化年”，开展系列活动增强员工凝聚力[38] - 自2020年12月推出办法，已支持10名员工办理购房基金[39] - 2023年首次举办科技工作者系列主题活动[41] 安全环保 - 2023年组织135名新员工进行三级安全教育，教育率100%[44] - 2023年组织98名安全管理人员进行培训取证和复审[44] - 2023年对181名特殊工种员工进行取证、换证培训，持证率100%[44] - 各子公司组织开展184场演练活动，生产型子公司应急演练参与率达100%[46] - 全员自主安全管理活动中宣讲团完成课题10个，参与人数近500人次，验收三级以上自主安全管理标准化班组15个[47] - 2023年开展首届集团“质量月”系列专项活动[49] - 构建安环管理体系，围绕多工作体系和方法开展安全环保管理工作[54] - 积极开展碳减排活动，更新减排目标助力“碳达峰、碳中和”[55] - 聚氨酯公司降低循环水使用量35%、工艺废水率减少0.1个百分点，醇胺化学公司节约蒸汽2066吨、节约用电122万千瓦时，均使单位产品碳排放量减少[56] - 聚氨酯公司污泥含水率由80%下降至10%以下，降低污泥外送处理量[56] 社会责任 - 2023年在精准扶贫工作投入63.07万元，其中捐赠42万元[69] - 2023年定向捐助乡村振兴32万元[70] - 2023年在江苏省高淳高级中学捐资10万元设立“红宝丽奖学金”[71] - 2022年振兴乡村事迹获评“中国上市公司乡村振兴最佳实践案例”[70] - 2007年起定向帮扶东坝镇红松村脱贫攻坚与乡村振兴[70] - 2023年工会为困难员工提供资金帮助落实特困员工帮扶救助[70] 未来展望 - 2024年围绕核心业务增强一核两翼优势[74] - 2024年加大研发投入推动产业升级和转型[74] - 2024年注重人才培养和引进打造高素质团队[74] - 2024年通过工艺优化等降低产品生产制造成本[74]

财务审计 - 审计红宝丽集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

资金使用 - 2023年通过使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理议案[1] - 2024年4月3日认购5000万元江苏银行结构性存款[2] - 截止公告日累计使用1.5亿元闲置资金现金管理[2] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响收益不可预期[4] - 建立健全审批和执行程序，多部门监督[5] 目的影响 - 现金管理旨在保值增值，提高资金效率，影响积极[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于4月1日召开[2] - 出席会议股东及代表31人，代表股份19079.9029万股，占总股本25.9495％[2] 表决情况 - 员工持股计划草案同意188201529股，占出席有表决权股份总数99.7564％[5] - 中小股东同意29836905股，占中小股东有表决权股份总数98.4833％[5] - 员工持股计划管理办法等议案表决结果相同[6] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年3月13日决定4月1日召开第二次临时股东大会[6] - 3月15日、3月27日分别发布通知和提示性公告[6] - 4月1日下午2时在南京高淳区召开[8] 投票情况 - 现场投票与网络投票结合，网络投票4月1日9:15 - 15:00[8] - 出席现场12人代表152,298,070股，占20.7132%[9] - 网络投票19人代表38,500,959股，占5.2363％[9] - 共31人代表190,799,029股，占25.9495%[9] 中小投资者情况 - 中小投资者19人，代表30,296,405股，占4.1204%[10] 议案表决 - 两议案同意188,201,529股，占99.7564％[14][15] - 关联股东回避表决，某部分占0.0230％[17] - 中小投资者同意29,836,905股，占98.4833％[17] 会议合规 - 按规定计票监票，当场公布结果[17] - 议案获《公司章程》要求表决权通过[17] - 律师认为召集、召开等程序合法有效[18]

资金使用 - 公司获批使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[1] 产品认购 - 认购江苏银行对公人民币结构性存款2023年第38期6个月F款5000万元[3][4] - 认购江海证券收益凭证惠盈386号10000万元[4] - 认购江海证券收益凭证惠盈388号5000万元[4] 收益情况 - 江苏银行结构性存款实际收益72.93万元[3][4] - 江海证券惠盈386号收益363.92万元[4] - 江海证券惠盈388号收益132.33万元[4] 预期收益 - 江苏银行结构性存款预计年化收益率1.2%-3.05%[3][4] - 江海证券惠盈386号预计年化收益率3.7%[4] - 江海证券惠盈388号预计年化收益率3.5%[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场召开时间为4月1日14时[1] - 网络投票时间为4月1日[1] - 股权登记日为2024年3月26日[2] - 参会股东登记时间为2024年3月28日（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 15:00）[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，投票简称为“宝丽投票”[10] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年4月1日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和下午13：00 - 15：00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年4月1日9：15 - 15：00[12] 会议相关 - 会议审议事项包括总议案、第二期员工持股计划等[4] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络投票结合[1] - 会议地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅[1] 公司信息 - 公司通讯地址为南京市高淳经济开发区双高路29号，邮编211300，电话025 - 57350997，传真025 - 57350977[7]

红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）摘要 红宝丽集团股份有限公司 -第二期员工持股计划 （草案）摘要 2024年3月 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 2、 有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步方案，能否实施完毕，存在不确定性。 3、 若激励员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 风险提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"红宝丽"） －第二期员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）摘要 4、 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、 资本市场环境及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险 的投资活动，投资者对此应有充分准备。 5、 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 红 ...