公司核心决策 - 控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司决定于2025年9月底实施全面停产 [1] - 停产原因为降低运营成本 避免继续生产造成更大规模亏损和资金投入 [1] - 全面停产后 公司拟申请对海控三鑫进行破产清算以减轻经营负担 [1] 子公司与业务影响 - 海控三鑫主营超白太阳能玻璃及深加工玻璃的生产和销售 [1] - 公司持有海控三鑫74.84%的股权 [1] - 本次全面停产不会对公司现有主营业务正常开展造成影响 [1] 资本市场监管影响 - 全面停产不会触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》9.3.1规定的股票交易被实施退市风险警示的情形 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月海控三鑫营收19236万元，利润总额 -19452万元，净利润 -19452万元[6] 财务数据 - 截止2025年6月30日，海控三鑫资产49949万元，负债65901万元，净资产 -15952万元[6] - 截止2025年9月30日，海控三鑫欠公司借款本金5500万元，4500万元逾期[5] - 截止2025年9月30日，公司代海控三鑫偿债3866.20万元，付员工补偿金2555.70万元[7] - 截止2025年9月30日，公司为海控三鑫担保本金余额36920万元，主债权剩余本金余额28337万元[7] - 截止2025年9月30日，海控三鑫拖欠供应商欠款约1亿元[7] 其他新策略 - 公司拟申请控股74.84%的海控三鑫破产清算，提交股东会审议[3][4][12] 运营情况 - 海控三鑫注册资本31000万元[4] - 海控三鑫自2025年9月底全面停产[9]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计融资担保额度不超26.79亿元，为海控三鑫调整后3.86亿元[3] - 2025年度公司及子公司预计融资担保额度不超28.71亿元，为海控三鑫4.11亿元[4] 担保现状 - 截至2025年9月30日，为海控三鑫存续担保合同金额3.69亿元，主债权剩余本金2.83亿元[5] - 截止2025年9月30日，代海控三鑫偿债3866.20万元，本金3862.65万元，利息3.55万元[7] - 为海控三鑫向浙商银行代偿本金575.94万元[9] 海控三鑫情况 - 海控三鑫注册资本31000万元，海南发展持股74.84%[10] - 2025年6月30日资产49949万元，负债65901万元，净资产 -15952万元[12] - 2025年1 - 6月营收19236万元，利润总额 -19452万元，净利润 -19452万元[12] 影响与风险 - 为海控三鑫垫付债务不影响2025年度合并利润总额，对现金流暂无重大不利影响[14] - 海控三鑫有无法偿债、破产风险，履行担保后债权可能无法足额追偿[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，费用110万元，增幅超20%[1][8] - 2025年9月审计委员会、董事会先后同意通过续聘[11][12] - 续聘需股东会审议，通过后生效[10] 天健数据 - 2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[1][2] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿[2] - 2024年末计提基金与保险赔偿限额超2亿[2] 天健处罚情况 - 近三年天健受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员受行政处罚12人次等[4] 天健人员情况 - 2024年末湖南分所400余人，注会170余人[4]

公司信息 - 海控三鑫注册资本31000万元[2] - 公司持有海控三鑫74.84%股权[3] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营收19236万元，净利润 -19452万元[5] - 2024年度营收74100万元，净利润 -37642万元[5] - 2025年6月30日净资产 -15952万元[5] 未来展望 - 2025年9月底海控三鑫全面停产[2] - 公司拟申请对海控三鑫破产清算[6]

股东会信息 - 公司2025年第七次临时股东会10月24日15:00召开现场会议[3] - 会议股权登记日为10月20日[5] - 会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为“362163”，投票简称为“海发投票”[15] 审议议案 - 本次股东会审议拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构等议案[8] 登记信息 - 邮件登记时间为10月24日12:00前（法定假期除外）[11] - 现场登记时间为10月24日9:00 - 12:00[11] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2025年9月29日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用110万元[3] - 审议通过申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算，该子公司自2022年起持续亏损[7] - 审议通过提议召开2025年第七次临时股东会的议案[8] 后续安排 - 续聘审计机构、申请破产清算议案需提交股东会审议[5][8]

板块整体表现 - 装修装饰板块在9月30日较上一交易日上涨0.29%，表现优于深证成指（上涨0.35%）但弱于上证指数（上涨0.52%）[1] - 板块内个股表现分化，ST柯利达以4.94%的涨幅领涨，*ST东易则以4.97%的跌幅领跌[1] - 从资金流向看，当日装修装饰板块主力资金净流入47.34万元，游资资金净流出651.86万元，散户资金净流入604.52万元[2] 个股价格表现 - ST柯利达收盘价4.89元，涨幅4.94%，成交量为6.55万手，成交额为3126.42万元[1] - *ST创兴收盘价4.23元，涨幅1.93%，成交量为8.37万手，成交额为3550.23万元[1] - 郑中设计收盘价12.18元，涨幅1.16%，成交额为1.00亿元[1] - *ST东易收盘价5.70元，跌幅4.97%，成交量为2.77万手，成交额为1580.71万元[1] - ST瑞和收盘价6.30元，跌幅2.48%，成交量为9.81万手，成交额为6311.84万元[2] - 德才股份收盘价23.10元，跌幅1.49%，成交量为4.01万手，成交额为9281.92万元[2] 个股资金流向 - 全筑股份主力资金净流入905.11万元，主力净占比4.85%，游资资金净流出517.18万元[3] - 江河集团主力资金净流入849.16万元，主力净占比12.53%，游资资金净流出366.85万元[3] - 海南发展主力资金净流入545.71万元，主力净占比2.00%，成交额达2.73亿元[1][3] - 美芝股份主力资金净流入323.41万元，主力净占比10.47%，游资资金净流入78.90万元[3] - *ST东易主力资金净流入278.53万元，主力净占比高达17.62%，但股价下跌4.97%[1][3] - ST柯利达主力资金净流入159.60万元，主力净占比5.10%，游资资金净流入112.05万元[3]

新能源汽车推广的协同效益 - 新能源汽车推广是协同推进减污降碳的关键举措 [3] - 在政策协同实施前提下 预计2035年海南所有市县PM2.5浓度可降低至10微克/立方米以下 实现空气质量世界领先 [3] - 建议建立涵盖政策引导 财政激励 行业规范的顶层设计 完善充换电站等配套基础设施建设 并引入AI和大数据技术推进智慧化碳污协同治理 [3] 海南发展新能源汽车产业的优势 - 海南拥有独特的政策试验田 良好产业生态 领先推广速度 完善基础设施以及国际化交流平台等多重优势 [4] - 海南在新能源汽车推广方面已走在全国前列 其方案对中国乃至全球新能源汽车产业发展具有重要借鉴意义 [4] - 自贸港政策优势是与会嘉宾反复提及的关键词 尤其在即将全岛封关运作背景下 [6] 新能源汽车产业的“海南方案”具体路径 - 以“车路云一体化”示范为突破口 构建智能汽车 智能道路 智慧城市与智慧能源的“四智融合”技术体系 打造全域智能出行样板 [5] - 以“换电”为新支点探索产业创新范式 计划2026年前建成28座换电站覆盖环岛主干线 至2030年全岛超100座实现核心城区10分钟找站 [5] - 以“改装”为关键词打造全球汽车定制改装中心 全球二手车出口改装基地及汽车改装文化生态 利用加工增值免关税政策降低进口企业改装成本 [5][6] 数据跨境与产业合作新机遇 - 海南具备率先开展汽车数据跨境探索的独特条件 为智能新能源汽车提供全要素 多场景的实车测试与应用优势 [7] - 建议通过政策与制度创新探索与国际接轨的跨境监管机制 建立标准 政策 平台 管理一体化体系 [7] - 吸引国内外车企 数据服务商 软件公司等上下游企业落户 打造汽车数据跨境生态圈并完善数据交易体系建设 [7]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 9 月 29 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会 议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 ...