证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－076 公司于2023年11月27日收到邱丽敏女士出具的《转让计划进展告知函》，现 对具体转让情况介绍如下： 一、向一致行动人内部转让股票情况 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让 计划的提示性公告》，因家庭资产规划需要，邱丽敏女士拟以大宗交易方式转让 不超过 37,796,956 股公司股票给深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增 信添利 12 号私募证券投资基金及盈富增信添利 13 号私募证券投资基金（以下 分别简称为"盈富 12 号基金""盈富 13 号基金"），并与盈富 12 号基金及盈富 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股票在一致行动人之间内 部转让计划的进展公告 持股 5%以上股东邱丽敏女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东及 ...

对 外 担 保 管 理 规 定 $$=0\Longrightarrow\exists\neq+-\exists$$ | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 1 | | 第三章 | 担保条件 | 2 | | 第四章 | 审批权限及程序 | 2 | | 第五章 | 管理控制 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 对外担保管理规定 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民 法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，制订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-072 深圳市沃尔核材股份有限公司 调整后：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈 燕燕女士、董事刘占理先生 2、董事会战略与投资决策委员会 调整前：董事周文河先生（召集人）、独立董事曾凡跃先生、独立董事陈燕 燕女士 调整后：董事周文河先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女 士 以上人员任期与第七届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。 特此公告。 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际 情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设 的审计委员会及战略与投资决策委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-074 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开的 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改， 章程修订对照表如下： | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 ...

董 事 会 议 事 规 则 $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi{\mathrm{H}}\!+\!-\!\Xi$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及产生 1 | | 第三章 | 董事会及董事的权利与义务 3 | | 第四章 | 董事会组织结构 11 | | 第五章 | 董事会会议的召集程序 14 | | 第六章 | 董事会会议的召开与决议 15 | | 第七章 | 董事会档案 17 | | 第八章 | 董事会决议的实施和公告 18 | | 第九章 | 附则 19 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性， 切实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-070 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于2023年11月16日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2023年11月21日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文 河先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专 门委员会成员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及战略与 投资决策委员会的成员构成进行调整。 《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2023年11月23日的《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www ...

独 立 董 事 工 作 制 度 $$=0=\pm\pm+-\mp$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 | 独立董事的职权 4 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 5 | | 第七章 | 独立董事的工作条件 6 | | 第八章 | 附则 7 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直 ...

章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审 ...

董事会战略与投资决策委员会 议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 附则 5 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

募 集 资 金 管 理 制 度 深圳市沃尔核材股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、公司债 ...