募集资金情况 - 公司向11名特定投资者非公开发行76,521,737股，每股6.90元，募集资金总额527,999,985.30元，净额为518,369,985.30元[1] - 2023年度募集资金总额为51891.51万元，本年度投入4016.24万元，已累计投入51967.45万元[23] - 截至2023年12月31日，公司无尚未使用的募集资金余额[14] 资金使用与置换 - 募集资金到账前，公司及靖西电化使用自筹资金预先投入募投项目290,615,190.93元，2020年5月同意用261,187,925.34元募集资金置换[7] - 公司用261,187,925.34元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] 资金补充与归还 - 2020年7月公司同意用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，15,000万元于2021年6月归还，4,000万元于2021年7月2日归还[9] - 2020年7月14日公司同意用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年7月使用11,000万元，8月使用8,000万元，2021年7月2日前全部归还[25] 项目投资与进度 - 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目投资总额25,254.97万元，承诺投资24,917.70万元，自有资金已投入278,604,265.59元，置换金额249,177,000.00元[7] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目投资总额7,182.30万元，承诺投资7,182.30万元，自有资金已投入9,566,645.34元，置换金额9,566,645.34元[7] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目投资总额8,300.00万元，承诺投资8,300.00万元，自有资金已投入401,000.00元，置换金额401,000.00元[7] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金承诺投资24917.70万元，截至期末累计投入24917.70万元，投资进度100%[23] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目募集资金承诺投资7182.30万元，调整后投资3220.72万元，截至期末累计投入3220.72万元，投资进度100%[23] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目募集资金承诺投资8300.00万元，调整后投资40.10万元，截至期末累计投入40.10万元[23] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目募集资金承诺投资12400.00万元，调整后投资204.33万元，截至期末累计投入204.33万元[23] - “湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目”变更后拟投入8,259.90万元，累计投入8,271.07万元，投资进度100.14%[29] - “靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目”变更后拟投入11,287.18万元，累计投入11,297.29万元，投资进度100.09%[29] - “湘潭电化新能源材料研究院建设项目”变更后拟投入3,961.58万元，累计投入4,016.24万元，投资进度101.38%[29] 项目终止与资金补充 - 2021年7月公司终止两个高纯硫酸锰项目，将剩余募集资金19,568.36万元（含利息收入）永久补充流动资金[10] - 2021年公司终止两个高纯硫酸锰项目，将19,561.58万元（实际19,568.36万元含利息）剩余募集资金永久补充流动资金[29] - 公司将“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，节余募集资金4012.98万元（含利息收入实际为4016.24万元）永久补充流动资金[12] - 2023年公司“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，将4,012.98万元（实际4,016.24万元含利息）节余募集资金永久补充流动资金[30] 其他事项 - 公司于2020年5月修订《募集资金使用管理办法》，实行专户存储管理，并与相关方签署《募集资金三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户，其中一个专户于2023年8月销户[4] - “湘潭电化新能源材料研究院建设项目”募集后承诺投资7,182.30万元，实际投资3,220.72万元，2021 - 2022年获政府专项资金768.00万元[25] - 截至2023年12月31日募投项目结束，节余资金转入公司其他账户永久补充流动资金[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4016.24万元，累计变更用途的募集资金总额为23584.60万元，比例为45.45%[23] - 变更后项目合计拟投入23,508.66万元，累计投入23,584.60万元[29]

审计事项 - 审计湘潭电化公司2023年度财务报表及相关汇总表[5] 资金占用 - 非经营性资金占用控股股东等小计140万元[13] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来期初46851.7万元，发生额12301.36万元，利息1024.12万元，偿还39140.05万元，期末21037.13万元[13] 各公司款项情况 - 与湘潭电化集团等多家公司有应收款往来，涉及不同金额及偿还情况[13]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润352,331,604.76元[1] - 2023年度母公司净利润250,540,306.97元[1] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派现，每10股派1.68元，共105,752,927.78元[2] - 现金分红占2023年归母净利润30.02%[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会通过[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行76,521,737股，发行价每股6.90元，募集资金527,999,985.30元，净额518,369,985.30元，与可抵扣进项税额共计518,915,079.64元[13] - 募集资金到账前，公司及靖西电化公司预先投入290,615,190.93元[18] - 2020年5月22日公司用261,187,925.34元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] 项目投入与资金补充 - 截至期初累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金19,568.36万元，利息收入净额72.68万元[16] - 本期永久补充流动资金4,016.24万元，利息收入净额3.26万元[16] - 截至期末累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金23,584.60万元，利息收入净额75.94万元[16] 项目投资与进展 - 靖西湘潭电化年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目投资总额25,254.97万元，承诺投资24,917.70万元[19] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目投资总额7,182.30万元，承诺投资7,182.30万元[19] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目投资8,300.00万元，靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目投资12,400.00万元[21] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目累计投入8271.07万元，投资进度100.14%[32] - 靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目累计投入11297.29万元，投资进度100.09%[32] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目累计投入4016.24万元，投资进度101.38%[32] 项目结项与资金处理 - 2023年4月公司将湘潭电化新能源材料研究院建设项目结项，剩余资金永久补充流动资金，8月专户销户[18] - 2021 - 2022年该项目获政府专项资金768.00万元[30] - 2023年公司决议该项目节余资金4016.24万元永久补充流动资金[33] - 2021年7月13日公司终止两个高纯硫酸锰项目，19,561.58万元剩余资金永久补充流动资金[22] 资金使用与归还 - 2020年7月14日公司同意用19,000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，7月用11,000.00万元，8月用8,000.00万元[21] - 2021年6月归还15,000.00万元，7月2日归还4,000.00万元[21] - 2023年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[21]

业绩总结 - 2023年监事会召开8次会议，5次现场3次通讯表决[3] - 2023年监事会审议26项议案，均全票通过[3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，提升监督能力[7] 合规情况 - 公司运作、决策、财务、关联交易等合规[4][5] - 公司内控、募资使用、内幕管理无违规[5][6]

募集资金情况 - 公司非公开发行76,521,737股A股，每股6.90元，募集资金总额527,999,985.30元，净额518,369,985.30元，与可抵扣进项税额共计518,915,079.64元[1] - 截至期初累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金19,568.36万元，利息收入净额72.68万元[3] - 本期项目投入0万元，永久补充流动资金4,016.24万元，利息收入净额3.26万元[3] - 截至期末累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金23,584.60万元，利息收入净额75.94万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为0万元[3] - 募集资金到账前，公司及靖西电化自筹资金预先投入募投项目290,615,190.93元，2020年用261,187,925.34元募集资金置换[6] - 2020年公司使用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，15,000万元于2021年6月归还，4,000万元于2021年7月2日归还[7] - 2021年公司终止两个高纯硫酸锰项目，将19,568.36万元剩余募集资金永久补充流动资金[7] - 2023年公司“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，将4,016.24万元节余募集资金永久补充流动资金[8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户[4] - 募集资金总额为51891.51万元，本年度投入4016.24万元，累计投入51967.45万元[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4016.24万元，累计变更23584.60万元，占比45.45%[14] 项目投资情况 - 靖西湘潭电化年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目承诺投资24917.7万元，累计投入24917.7万元，投资进度100%[14] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目承诺投资7182.3万元，调整后3220.72万元，累计投入3220.72万元，投资进度100%[15] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目和靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目已终止[15] - 补充流动资金项目中，湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目拟投入募集资金8259.90万元，截至期末累计投入8271.07万元，投资进度100.14%[18] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目拟投入募集资金11287.18万元，截至期末累计投入11297.29万元，投资进度100.09%[18] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目拟投入募集资金3961.58万元，本年度实际投入4016.24万元，投资进度101.38%[18] - 三个项目合计拟投入募集资金23508.66万元，本年度实际投入4016.24万元，截至期末累计投入23584.60万元[18] 其他情况 - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目节省资金，因调整架构、管控费用及获768万元政府专项资金[16] - 2021 - 2022年公司研究院项目获政府专项资金768.00万元[19] - 报告期内公司按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[11]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议相关信息 - 审议10项议案，议案9为特别决议须三分之二以上通过[4][7] - 会议登记时间为2024年5月14日[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日[17] 其他信息 - 会议联系人沈圆圆、王悦，电话0731－55544048[10] - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[11]

业绩总结 - 2023年营业收入216,346.3万元，同比增长3.01%[3] - 2023年利润总额38,604.07万元，剔除投资收益后同比增长62.55%[3] - 2023年归属股东净利润35,233.16万元，同比下降10.63%[3] - 2023年经营现金流净额42,480.57万元，同比增长76.48%[3] - 2023年收回征拆补偿款1.6亿元[8] - 报告期末资产负债率43.44%，较上年降9.29个百分点[8] - 公司向全体股东每10股派现1.26元，分红7,931.47万元[11] 用户数据 - 2023年锰酸锂产品市场占有率从6.46%提至15.22%，排行业第三[7] 未来展望 - 2024年董事会以价值创造为核心推动公司发展[21] - 2024年董事会带领公司创造业绩回报股东和社会[24] 新产品和新技术研发 - 2024年申请减免购置税新能源车型新增低温指标，锰酸锂有优势[15] - 公司加大研发投入，与高校、科研院所合作[18] 市场扩张和并购 - 拟募资不超4.87亿元用于项目和补充流动资金[7] - 以内生增长和外延发展结合扩大产业规模[19] 其他新策略 - 实施双主业发展战略[18] - 加大锰矿资源储备[19] - 新建项目智能制造，传统生产线数智化转型[20] - 聚焦科技和管理人才，采用激励机制[20] - 董事会发挥决策作用，督促完成经营目标[22] - 董事会提升治理水平，完善考评和内控体系[23] - 按要求履行信息披露义务并提高质量[24] - 开展投资者关系管理及交流活动[24] - 推动实施现金分红回报股东[24]

担保情况 - 公司拟为子公司新增担保额度不超60000万元[1] - 已审批对外担保额度223500万元，实际担保48400万元[11] - 新增担保额度有效期自2023年度股东大会通过起12个月内[3] 子公司财务 - 靖西电化2023年营收715933524.86元，净利润116636461.14元[4][5] - 污水处理公司2023年营收136555579.89元，净利润36614999.49元[5] - 广西立劲2023年营收755811871.08元，净利润 -70171378.13元[7] 子公司负债 - 靖西电化资产负债率36.34%，新增担保40000万元[2] - 污水处理公司资产负债率61.44%，新增担保5000万元[2] - 广西立劲资产负债率65.26%，新增担保15000万元[2]

薪酬确定 - 经理层副职基本年薪按总经理0.9 - 0.6倍确定[8] - 绩效年薪占年度薪酬比例不低于60%[8] - 超额利润提成提取超出目标的5% - 10%发放[8] 考核指标 - 总经理公司业绩考核指标比重80%，个人20%[10] - 经理层副职公司业绩考核指标比重60%，个人40%[10] 考核周期与结果 - 绩效考核期为每年1月1日至12月31日[10] - 年度考核期满4个月内形成结果[12] - 经理层人员期满4个月内述职[12] 绩效等级 - 个人绩效95 - 100为A，系数1.2；85 - 95为B，系数1.0；80 - 85为C，系数0.9；80以下为D，系数0.7[13] 薪酬支付 - 基本年薪按月支付，绩效年薪考核后一次性支付[15] - 超额利润提成考核后支付[16] 其他规定 - 经理层在子公司或兼职企业原则上不领报酬[16] - 兼任多职务薪酬按“就高不就低”原则计算[16] - 离任基本、绩效年薪按实际任职时间计算[16] - 薪酬纳入工资总额预算管理，受宏观调控[16] - 不得领取规定外福利性货币收入[16] - 违规扣减绩效年薪[16] - 市管干部薪酬按上级规定执行[17]