002115 关联交易决策规则 三维通信股份有限公司 关联交易决策规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 本规则的制定目的在于完善三维通信股份有限公司（下称"股份公司"、 "公司"或"本公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公 允、合理，维护公司及股东利益。 第二条 本规则的制定依据在于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三维通信股份有限 公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二 ...

三维通信公司章程 三维通信股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 ...

选聘规则 - 控股股东等不得指定或干预会计师事务所选聘[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[10] - 选聘文件和决策资料保存至少10年[11] - 审计人员承担业务有期限限制[11] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任并评价质量[13] - 董事会审议改聘议案独立董事需明确发表意见[13] - 董事会通过后发通知并让前后任参会[13] - 改聘决议公告需披露解聘原因等内容[14] 监督与处理 - 事务所主动终止业务审计委员会应了解原因并报告[14] - 审计委员会监督选聘情况并纳入年度评价[16] - 发现违规严重报告董事会处理[16] - 情节严重股东大会可解聘，损失责任人承担[16] - 特定严重行为事务所不再选聘[16] 制度实施 - 制度由董事会制定，经股东大会通过后实施并解释[19]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会12月28日14:30召开[1] - 股权登记日为2023年12月25日[3] - 登记时间为2023年12月27日9:30 - 11:30和14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月28日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[1] - 网络投票代码为“362115”，投票简称为“三维投票”[11] 其他信息 - 会议地点为浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室[3] - 联系电话和传真为0571 - 88923377，邮编310053[10] - 出席会议股东及代表交通费、食宿费自理[10] 议案信息 - 会议审议《会计师事务所选聘制度》等多项议案，议案5需2/3以上表决权通过[4][5]

002115 七届六次董事会独立意见 三维通信股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议独立董事专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等的有关规定，独立董事汪炜、陈宇峰 作为三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）的独立董事，对 公司2023年12月12日召开的三维通信第七届董事会第六次会议讨论的相关事项发表 独立意见如下： 因此，我们同意聘任张晓闯先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 1 002115 七届六次董事会独立意见 （此页无正文，为三维通信股份有限公司第七届董事会第六次会议独立董事专 项说明及独立意见签字页） 一、关于聘任公司财务负责人的独立意见 经会前认真审查张晓闯先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，我们 认为：张晓闯先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人 员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司 《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公 司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东大会审议通过。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－058 三维通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上市公司为关联人或持有本公司 5％ 以下股份的股东提供担保的，不论数额大 小，均应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司 的实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条 股东大会审议有关关联交 | 第八十条 股东大会审议有关关联交 | | 易事项时，关联股东不应当参与投票表决， | 易事项时， ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》 （公告编号：2023-056）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 ...

人员变动 - 公司财务负责人卫刚因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 经提名和审核，聘任张晓闯为公司财务负责人[1] 新财务负责人信息 - 张晓闯1983年2月出生，本科学历，研究生在读[4] - 曾就职多家公司任财务总监等职，未持公司股票[4] - 未受过处罚惩戒，不属于“失信被执行人”[4]

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－054 002115 三维通信股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合公司股份回购方案及相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 三维通信股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.50 元/股（含）。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审 议通过之日起 6 个月内。内容详见公司于 2023 年 11 月 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－053 三维通信股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.50 元/股（含）。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审 议通过之日起 6 个月内。内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050 号）。 2023 年 12 月 5 日 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...