002115 三维通信股份有限公司 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002115 证券简 ...

财务状况 - 2024年第一季度，三维通信营业收入为28.11亿元，同比下降17.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比下降21.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比下降258.17%[5] - 公司总资产为44.24亿元，较上年同期增长0.94%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23.93亿元，较上年同期增长0.96%[5] - 非经常性损益项目合计金额为730.60万元[5] 资产负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,595,656,950.90元，非流动资产合计为1,828,647,683.70元[18] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的流动负债合计为1,649,711,325.65元，较上期略有下降[19] 股东持股情况 - 公司股东杭州皖翰管理咨询合伙企业持有公司股份7,209,800股[10] - 公司股东杨小永持有公司股份3,245,900股[11] - 公司股东赵传民持有公司股份2,890,000股[12] - 公司股东邹小清持有公司股份2,677,500股[13] - 公司股东孔辰寅持有公司股份2,510,000股[14] - 公司股东吕强持有公司股份2,500,000股[15] - 公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份数量共计5,954,000股，占公司目前已发行总股本的0.73%[16] 经营情况 - 公司2024年第一季度的营业总收入为2,810,839,422.63元，较上期有所下降[19] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的净利润为22,213,127.29元，较上期有所下降[20] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的研发费用为36,618,195.63元，较上期略有增加[20] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的综合收益总额为29,060,126.23元，较上期略有下降[21] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的基本每股收益为0.0196元，与上期持平[21] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的经营活动现金流入小计为3,112,871,520.33元，较上期有所下降[22] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为32.34亿美元，同比下降9.1%[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9.74亿美元，同比下降41.4%[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为18.84亿美元，同比下降27.9%[23]

业务决策 - 公司拟开展不超4000万美元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 2024年4月25日董事会审议通过开展业务议案[4] 业务授权 - 董事会授权董事长12个月内在额度内审批方案及签合同[2] 资金与对手 - 业务用自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] - 交易对手为有资质金融机构[3] 风险与管理 - 业务面临汇率、内控等风险[5] - 制定管理制度，遵循套期保值原则[6] - 内审部检查，财务部决策平仓止损[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘事项需提请2023年度股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[4] - 天健上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用140万，含年报、内控、鉴证服务费[8]

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | | | --- | --- | --- | | | 序号 | | | | | 金 | | | | 额 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 45,351.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,450.98 | | | 利 ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届 董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－015 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 2 ...

制度生效 - 制度于2024年4月25日经第七届董事会第八次会议审议通过生效[2] 投资审议 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[7] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东大会审议披露[7] 交易规定 - 期货和衍生品交易额度使用期限不超12个月，金额不超额度[8] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元需及时披露[8] 风险管理 - 董事长为风险投资管理第一责任人，管理层处理相关事宜[10] 审计监督 - 审计部年末对风险投资项目全面检查并报告审计委员会[12] - 审计委员会事前审查，年末检查进展，未达预期报告董事会[11] 文件提交 - 公司风险投资应在董事会决议后两交易日内向深交所提交文件[13]

三维通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： ...

外汇业务决策 - 2024年4月25日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[2] - 拟开展业务规模不超过4000万美元或等值外币，额度可循环用[2][3] - 授权期限自通过日起12个月[4] 业务资金与对手 - 使用自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 交易对手为有资质金融机构[4] 潜在风险 - 汇率利率波动、内控不完善等或致损失[5] 会计核算 - 按《企业会计准则第22号》等规定执行[9]

会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事均参加[1] 报告审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][6][7][8] 审计机构 - 同意继续聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[10] 投资理财 - 同意公司及其全资子公司用不超3亿元自有闲置资金低风险理财[11]