募集资金情况 - 公司非公开发行101,695,646股A股，发行价每股4.60元，募资467,799,971.60元，净额453,511,422.48元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户全部注销，账户余额1,992.15元转入一般账户[7] - 应结余和实际结余募集资金均为0元，差异为0[4] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入38,683.50万元，2024年投入7,716.96万元，期末累计46,400.46万元[4] - 2024年“5G通信基础设施建设及运营项目”投入7,716.96万元，累计投入32,799.32万元，进度103.30%[19] - 补充流动资金项目累计投入13,601.14万元，进度100.00%[19] 其他情况 - 2024年1月3日公司误多支付募集资金8,172,661.40元，1月5 - 10日退回[12][21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[14] - 5G通信基础设施建设及运营项目进度延迟，预定可使用日期延至2024年12月31日[21] - 5G通信基础设施建设及运营项目实施地点变更为六省[21] - 5G通信基础设施建设及运营项目实施方式变更为收购、新建及运维投入[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行101,695,646股A股，发行价每股4.60元，募集资金467,799,971.60元，净额为453,511,422.48元[11] - 2024年12月31日公司募集资金专户已全部注销，余额992.15万元转入公司一般账户[15][26] - 应结余和实际结余募集资金均为0元，差异为0元[13] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入46,400.46万元，利息收入净额1,118.88万元，注销专户节余永久补充流动资金69.57万元[13] - 2024年度累计投入募集资金总额为46400.46万元[24] - 5G通信基础设施建设及运营项目本年度投入716.96万元，截至期末累计投入32799.32万元，进度103.30%[24] - 补充流动资金项目本年度投入601.14万元，截至期末累计投入3601.14万元，进度100.00%[24] - 所有项目截至期末累计投入进度为102.31%[24] 项目变更情况 - 2024年公司将5G通信基础设施建设及运营项目达到预定可使用状态的日期延期至12月31日[24] - 2022年公司同意5G通信基础设施建设及运营项目实施地点变更为陕西省、广东省等多地[26] - 2022年公司同意5G通信基础设施建设及运营项目实施方式调整，包括新建基站等[26] 其他情况 - 2024年1月，公司因财务操作失误向交易对手方多支付募集资金8172661元，10月5 - 10日退回专用账户[26] - 5G通信基础设施建设及运营项目本期对部分已达预定可使用状态的在建工程转固，预计效益实现情况不适[26]

业绩总结 - 2024年度营业收入94,891万元，上年度248,892万元[11] - 2024年度营收扣除项目146.06万元，占比45.84%，上年度10,472.32万元，占比84%[11] - 2024年与主营业务无关收入9,146.45万元，上年度10,472万元[11] - 2024年难形成稳定模式业务收入146.45万元，上年度10,472万元[13] - 2024年度营收扣除后金额85,745万元，上年度238,419万元[13]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 三维通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 三维通信公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三维通信公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健 ...

本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将2024年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级 教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年 专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长 期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税 局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一 线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。 002115 2024 年度独立董事述职报告 三维通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自 ...

002115 2024 年度独立董事述职报告 三维通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将2024年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 本人汪炜，1967年8月生，浙江大学政治经济学博士，浙江大学经济学院教 授、博士生导师，教育部"新世纪优秀人才"入选专家，浙江省首批"万人计 划"人文社科领军人才，同时担任浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展 促进会常务副会长。主要研究领域为：金融经济学、资本市场与公司金融理 论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内权威和重要经济学杂志、国 际SSCI学术期刊发表学术论文80余篇，出版学术著作26部，曾获得中国农村发 展 ...

市值管理 - 市值管理制度于2025年4月24日生效[2] - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人，董秘是具体负责人[7] - 证券部是执行部门，由董秘领导[7] 新策略 - 结合内生与外延发展，开展兼并收购[10] - 必要时剥离不适资产，优化结构配置[11] - 灵活运用再融资策略[11] - 股价下跌时董监高增持[12] - 适时引入长期战略投资者[12] - 与投资者沟通保障交流[13] - 建立舆情监测与危机预警机制[15]

公司估值与资产 - 江西巨网科技有限公司评估价值为3.822亿元[2] - 资产组组合账面金额为6.2243833464亿元，分摊商誉原值为3.0788549791亿元[5] 商誉情况 - 全部商誉账面价值为3.0788549791万元，整体商誉减值准备为10.4151333432亿元[8][12] - 商誉原值为11.0916049759亿元，本年商誉减值损失金额为2.4023833464亿元[13] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期年收入增长率分别为2.29%、5.03%、5.01%、2.01%、2.00%[10] - 2024 - 2028年净利润分别为2584.7万元、2840.1万元、3112.5万元、3261.2万元、3306.7万元[10] 其他情况 - 2020年首次业绩下滑50%以上，下滑趋势已扭转[16] - 存在未入账无形资产，未入账因费用计入当期损益[17]

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－008 三维通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第 六次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案，正 式聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 ...

经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简 ...