证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-055 冠福控股股份有限公司 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 ...

冠福控股股份有限公司独立董事 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的事前同意函 冠福控股股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《冠福控股股份 有限公司独立董事制度》《冠福控股股份有限公司关联交易管理办法》等有关规 定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司调整 2023 年度日常关联交易预计 事项发表如下意见： 因此，我们对公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意 公司将《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董 事会第十二次会议予以审议，且关联董事在公司董事会审议上述议案时应当回避 表决。 特此说明！ 我们认为：公司拟提交公司董事会审议的《关于调整公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》及其他相关资料内容详实，有助于各位董事在关联交易事项 上作出合理的判断。 经过事先认真核查，我们认为公司调整 2023 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-052 冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先生召集， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达 全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三 人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年第三季 度报告》。 公司监事会认为： 1、《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-054 冠福控股股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度经股东大会生效后，冠福控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及子公司经合规审批的对外担保总额度累计为 390,211.50 万 元人民币（币种下同），占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 386,314.83 万 元的 101.01%，敬请广大投资者充分关注担保风险！ 一、担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称"广东塑 米"）向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的议案》。具体情况为：公 司同意广东塑米根据生产经营对资金的实际需求向交通银行股份有限公司汕头 分行（以下简称"交通银行"）申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，授 信期限为一年。上述综合授信额度 3,000 ...

根据中国证券监督管理委员会《 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《 上市公司独立董事管理办法 》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《冠福控股股份有限公司章程》《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第七届董事会第十二次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 1、我们认为：本次公司全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称 "广东塑米"）向金融机构申请合计不超过 3,000 万元人民币综合授信额度是为 了满足其生产经营的资金需求，有利于其业务发展，确保其持续稳健发展，符合 公司发展的整体利益。由公司、上海塑米信息科技有限公司及其子公司为广东塑 米上述不超过 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保是安全且可行的， 不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。 冠福控股股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 冠福控股股份有限公司： （此页为《冠福控股股份有 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-049 特别提示： 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日披露《关于 控股股东增持股份计划及实施情况的公告》（公告编号：2023-033），公司控 股股东荆州城发资本运营有限公司（以下简称"城发资本）自2023年6月7日～ 12月6日，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下 拟增持股份的总金额为不低于人民币 8,000 万元（币种下同），不超过人民币 12,000 万元。 2023年6月7日至本公告披露日，城发资本通过深圳证券交易所交易系统集 中竞价方式增持17,062,732股，占公司总股本的0.65%，增持金额为5,455.83万元。 本次增持计划尚未实施完毕，城发资本将继续按照相关增持计划，结合市场情 况实施增持计划。 公司于2023年9月5日收到控股股东城发资本出具的《关于增持冠福股份计 划时间过半的进展情况的告知函》，截至目前，城发资本的增持计划时间已过 半，根据有关规定，现将本次增持计划进展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：城发资本。 2、本次增持计划实施前，城发资本 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年9月1日上午09：00 - 11：00，地点在能特科技有限公司（荆州开发区深圳大道118号），形式为现场走访 [1] - 参与人员包括汇添富基金、中庚基金、中信证券等机构人员，上市公司接待人员有董事长陈烈权、财务总监等 [1] 公司投资与合作情况 - 益曼特是能特科技与荷兰DSM公司（帝斯曼）就维生素E及其中间体业务组建的合资公司，天科制药是能特科技与天津药物研究院有限公司合作组建的，能特科技为其做产业链配套 [1] - 能特科技与帝斯曼的合资公司益曼特盈利能力超预期，双方合作紧密，公司有信心未来稳定和扩大与帝斯曼的产业合作 [1] 公司投资规划 - 公司未来三年（2024年 - 2026年）投资规划在筹备和前期推进，预计每年实施较大规模项目投资 [2] - 投资主要围绕三个方向：研发革新性新产品、与帝斯曼开展更多合作、紧跟天津药物研究所的医药产业合作 [2] 维生素E市场情况 - 全球维生素E市场每年有3%的增量，价格相对稳定，销售市场巨头仍是巴斯夫、帝斯曼等国际巨头 [2] 公司产品优势 - 能特科技独特领先的技术工艺使公司有较强成本优势，且具备维生素E全产业链生产基地 [2] 公司业绩情况 - 2023上半年净利润下降较多，原因是2018年因林氏家族违规等事项全额计提损失，近年来处理债务冲回部分计提损失，2023上半年需处理债务减少，冲回损失大额减少，剔除该因素业绩与去年同期无明显变化 [2]

财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入53.47亿元，同比下降5.03%[25][30] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比下降49.32%[25][30] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比下降18.30%[25] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 3.98亿元，同比下降175.21%[25] - 2023年上半年基本每股收益0.1145元/股，同比下降49.31%；稀释每股收益0.1145元/股，同比下降49.31%[25] - 2023年上半年加权平均净资产收益率7.51%，较上年同期下降8.50%[25] - 截至2023年6月30日，公司总资产83.85亿元，较上年度末下降8.36%[25][30] - 截至2023年6月30日，归属于上市公司股东的净资产41.64亿元，较上年度末增长7.80%[25][30] - 本报告期营业收入53.47亿元，上年同期56.31亿元，同比减少5.03%[35] - 本报告期营业成本51.49亿元，上年同期53.99亿元，同比减少4.65%[35] - 本报告期销售费用872.81万元，上年同期843.23万元，同比增加3.51%[35] - 本报告期管理费用4458.54万元，上年同期4916.40万元，同比减少9.31%[35] - 本报告期财务费用1191.71万元，上年同期 - 1387.00万元，同比增加185.92%[35] - 投资收益1.63亿元，占利润总额比例48.50%，主要系权益法核算的长期股权投资收益和债务重组收益影响所致，不可持续[39] - 货币资金本报告期末金额为1,184,098,449.67元，占总资产比例14.12%，较上年末比重增加3.17%，主要因开具银行承兑汇票保证金金额增加[40] - 应收账款本报告期末金额为458,618,143.44元，占总资产比例5.47%，较上年末比重增加0.42%[41] - 存货本报告期末金额为1,619,643,262.81元，占总资产比例19.32%，较上年末比重增加1.16%[41] - 长期股权投资本报告期末金额为633,248,682.81元，占总资产比例7.55%，较上年末比重增加1.46%，主要因权益法确认益曼特投资收益影响[41] - 应付票据本报告期末金额为1,464,662,668.65元，占总资产比例17.47%，较上年末比重减少5.39%，主要因3年期定期存单集中到期后直接兑付银行承兑汇票影响[42] - 2023年6月30日货币资金为1,184,098,449.67元，2023年1月1日为1,001,472,432.92元[122] - 2023年6月30日应收账款为458,618,143.44元，2023年1月1日为461,821,484.56元[122] - 2023年6月30日应收款项融资为5,935,000.00元，2023年1月1日为400,000.00元[122] - 2023年6月30日存货为1,619,643,262.81元，2023年1月1日为1,661,796,143.92元[122] - 2023年6月30日公司资产总计83.85亿元，较年初91.50亿元下降8.21%[123] - 2023年6月30日公司负债合计40.55亿元，较年初51.35亿元下降21.03%[124] - 2023年6月30日公司所有者权益合计43.30亿元，较年初40.15亿元增长7.85%[125] - 2023年半年度营业总收入53.47亿元，较2022年半年度56.31亿元下降4.99%[127] - 2023年半年度营业总成本52.55亿元，较2022年半年度54.85亿元下降4.19%[127] - 2023年半年度财务费用1191.71万元，2022年半年度为 - 1387.00万元[127] - 2023年半年度利息费用3662.74万元，较2022年半年度2838.82万元增长29.02%[127] - 2023年6月30日母公司资产总计50.75亿元，较年初50.52亿元增长0.47%[126] - 2023年6月30日母公司负债合计18.11亿元，较年初18.86亿元下降3.90%[126] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计32.64亿元，较年初31.66亿元增长3.07%[127] - 2023年上半年公司营业利润为3.2983161147亿元，2022年同期为6.4775129344亿元[128] - 2023年上半年公司利润总额为3.3556464228亿元，2022年同期为6.4041312838亿元[128] - 2023年上半年公司净利润为3.1513532005亿元，2022年同期为6.0892654602亿元[128] - 2023年上半年基本每股收益为0.1145元，2022年同期为0.2259元[129] - 2023年上半年母公司营业利润为0.9707078317亿元，2022年同期为3.6423652268亿元[130] - 2023年上半年母公司利润总额为0.9807709551亿元，2022年同期为3.5782748980亿元[130] - 2023年上半年母公司净利润为0.9807709551亿元，2022年同期为3.5782748980亿元[131] - 2023年上半年母公司基本每股收益为0.0372元，2022年同期为0.1359元[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.9828257548亿元，2022年同期为 -1.4471862394亿元[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为0.2310365205亿元，2022年同期为0.035亿元[132] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -20,613,048.48元，2022年同期为 -154,109,701.65元[133] - 2023年上半年取得借款收到的现金为294,367,581.81元，2022年同期为970,493,022.16元[133] - 2023年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为798,238,627.63元，2022年同期为385,955,957.00元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1,092,606,209.44元，2022年同期为1,356,448,979.16元[133] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为478,792,933.86元，2022年同期为564,811,581.49元[133] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31,814,566.84元，2022年同期为22,339,765.43元[133] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为222,721,667.70元，2022年同期为538,950,799.73元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为733,329,168.40元，2022年同期为1,126,102,146.65元[133] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为359,277,041.04元，2022年同期为230,346,832.51元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -59,564,751.26元，2022年同期为 -67,896,497.38元[133] - 2023年半年度本期综合收益总额为98,0元，较期初有变动[143] - 2023年半年度本期专项储备提取6,6元，使用50,元[142] - 2023年半年度本期期末余额中股本为3,83元，资本公积为9,52元[144] - 2022年半年度期末余额中股本为2,63元，资本公积为1,65元[145] - 2023年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为77,0元[143] - 2022年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为13,7元[145] - 2023年半年度本期期末余额中盈余公积为3,50元[144] - 2022年半年度期末余额中盈余公积为0,02元[145] - 2023年半年度本期期末余额中未分配利润为5,33元[144] - 2022年半年度期末余额中未分配利润为5,67元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务本报告期收入47.03亿元，占比87.96%，上年同期50.87亿元，占比90.35%，同比减少7.54%[38] - 医药化工本报告期收入6.20亿元，占比11.59%，上年同期5.22亿元，占比9.28%，同比增加18.68%[38] - 境内业务本报告期收入52.09亿元，占比97.41%，上年同期53.87亿元，占比95.67%，同比减少3.30%[38] - 境外业务本报告期收入1.38亿元，占比2.59%，上年同期2.44亿元，占比4.33%，同比减少43.26%[38] - 能特科技总资产436,292.12万元，净资产230,293.64万元，营业收入62,584.09万元，营业利润19,739.05万元，净利润18,400.75万元[51] - 益曼特参股公司总资产209,284.67万元，净资产111,698.09万元，营业收入97,895.50万元，营业利润23,687.21万元，净利润18,072.31万元[51] 商誉相关情况 - 截至报告期末，商誉余额为15.38亿元，占资产总额的18.34%[8] - 截至报告期末，商誉余额为15.38亿元，占资产总额的18.34%[56] - 公司多次并购重组后形成较高商誉，若并购标的经营恶化或市场环境变化大，存在商誉减值风险[8] 投资者诉讼与预计负债 - 截至本报告期末，投资者诉讼并由法院指定专业机构已出损失核定意见的案件有623起，确认预计负债4710.44万元[11] - 截至本报告期末，投资者诉讼且法院指定专业机构已出损失核定意见的案件有623起，确认预计负债4710.44万元[58] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 资产出售与经营风险 - 公司拟出售非核心主业资产，包括燊乾矿业金矿资产以优化资产结构[4] - 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，存在经营风险[4] 公司经营与管理风险 - 公司因业务等规模扩大，经营决策、实施和风险控制难度增加[5] - 公司虽有人力资源管理和人才激励机制，但仍存在核心技术人员流失风险[7] 行政处罚情况 - 2020年12月31日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局行政处罚决定书[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.67亿元，其中非流动资产处置损益18.08万元，政府补助2852.59万元，债务重组损益7861.77万元等[28] 公司主要业务范围 - 公司主要业务为医药中间体、维生素E业务、塑贸电商业务、投资性房地产租赁经营业务与黄金采矿等[30] 子公司资产查封与账户冻结 - 子公司上海五天被查封房产账面净值60,172.00万元，占公司2023年6月30日净资产416,440.30万元的14.45%，占总资产838,463.90万元的7.18%[44] - 公司回购专用证券账户1,255,800股股票被冻结[44] - 公司及控股子公司6个银行账户被司法冻结，实际被冻结金额361,862.11元，占公司最近一期经审计净资产的0.01%，占最近一期货币资金的0.03%[44] 股东大会与人员变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为32.59%，于2023年5月8日召开，5月9日披露决议[59] - 2023年4月28日解聘詹驰财务总监职务，6月10日聘任蹇丹为财务总监[59] 环保相关情况 - 能特科技COD排放浓度为1.8295g/L，核定排放量为0.106t/a，排放强度为500mg/L [62] - 能特科技氨氮排放浓度为12mg/L，核定排放量为

冠福控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：冠福控股股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023年半年度占 2023年半年度 用资金的利息(如 偿还累计发生 | 2023年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | | 资金余额 | | | | | | | | 息） | 有) 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 林氏家族 | 过去12个月内曾持有公 | 其他应收款 | 1,012,476,792. ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-048 冠福控股股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司进行增资的公告 3、住所：陕西省安康市汉滨区兴安中路 62 号广场大厦 D 座 902 室 4、法定代表人：龚新文 5、注册资本：3,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、冠福控股股份有限公司（以下简称"冠福股份""公司"）根据战略发展和 业务整合的需要，拟以债权转股权的方式对全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公 司（以下简称"燊乾矿业"）增资 5,789.69 万元人民币（币种下同），其中 1,000 万 元计入燊乾矿业的注册资本，其余 4,789.69 万元计入燊乾矿业的资本公积。本次增 资完成后，燊乾矿业注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元，仍为公司全资子公司。 2、交易属于公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，无需提交公司股东 ...