证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-065 冠福控股股份有限公司 关于新增和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、新增和修订制度的原因及列表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和具体经营需要，拟新增和修订部 分制度。包括修订《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司章程》和新增《独 立董事专门会议工作制度》，共 6 个制度。 具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | ...

冠福控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 冠福控股股份有限公司 第一条 为建立和完善冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非 独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规等规范性文件及《公 司章程》和本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》及本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年11月某日星期五13:30 - 14:30 [1] - 活动地点在广州，形式为座谈 [1] - 参与人员包括前海开源基金、中信证券等，上市公司接待人员为冠福股份董事、董事会秘书黄浩 [1] 能特科技发展方向 - 依托与帝斯曼和天津药物研究院合作，为合资公司益曼特及天科制药做产业链配套，完善和增加新品种 [1] - 合资企业天科制药计划发展多种原料药，米诺地尔预计2025年正式生产并投向市场，同时推进药物文号落地 [1] - 能特科技积极同步推进米诺地尔中间体相关工作 [1] - 推进项目有维生素K3和诺卡酮，维生素K3有无铬工艺，有环保优势且专利已授权，正推进项目并向客户推广环保理念 [1] - 诺卡酮用于配制柑橘型香精，能特科技具备低成本生产高纯度诺卡酮能力，正推进项目并向下游客户推广，拓展在无毒害驱虫、植物保护方面使用 [1][2] 能特科技未来新增项目定位 - 依托创新发展，以创新为企业名片，结合工艺技术、应用领域、环境保护创新，开发新路径、新产品、新领域 [2] 冠福股份后续安排 - 依靠自身优质产业化解危机，重新出发，做好业务发展，优化资产结构，降低财务压力，提高主营业务盈利能力，早日符合股东分红条件 [2] - 研究健全激励与约束机制，有意对员工进行长期性激励 [2]

一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-060 冠福控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议出席情况 1 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的 任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《股票上市规则》 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2023-059 冠福控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 控股股东荆州城发资本运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于履行前期披露的增持计划，不触及收购要约，不会使 公司的控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，公司控股股东荆州城发资本运营有限公司（以下简称 "城发资本"）持有公司股份 307,309,370 股，占公司总股本比例为 11.67%。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东城发资本通 知，获悉其于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日期间，通过证券交易所的集 中交易方式累计增持公司股份 27,227,372 股，占公司总股本比例的 1.03%。根据 有关规定，现将本次权益变动情况公告如下： 一、增持股份前期披露情况 公司控股股东城发资本计划于2023 年 6 月 7 日～12 月 6 日期间，在遵守中 国证券监督管 ...

冠福控股股份有限公司 关于公司控股股东办理股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东荆州城 发资本运营有限公司（以下简称"城发资本"）的通知，根据公司实际控制人荆 州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《荆州市政府国资委关于同意市 城发集团归集冠福股份股权的批复》，同意荆州市城市发展控股集团有限公司将 旗下出资企业湖北省荆房投资开发有限公司（以下简称"荆房投资"）、荆州同 成置业开发有限公司（以下简称"同成置业"）、荆州市同享投资发展有限公司 （以下简称"同享投资"）、荆州市城通线网管道投资有限公司（以下简称"城 通投资"）、荆州市城发物业管理有限公司（以下简称"城发物业"）、荆州市城 嘉建筑材料有限公司（以下简称"城嘉建筑"）、荆州市城发鑫盛投资有限公司 （以下简称"鑫盛投资"）、荆州市政建设集团有限公司（以下简称"市政建设"）、 荆州城市停车运营有限公司（以下简称"城市停车"）、荆州市荆江环境科技有 限公司（以下简称"荆江环境"）、荆州城发教育发展有限公司（以下 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入25.91亿元，同比降24.32%；年初至报告期末79.38亿元，同比降12.33%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润2816.89万元，同比降58.77%；年初至报告期末3.30亿元，同比降50.29%[3] - 2023年前三季度营业总收入79.38亿元，上年同期90.54亿元，同比下降12.32%[13] - 2023年前三季度净利润3.40亿元，上年同期6.76亿元，同比下降49.60%[14] - 2023年前三季度基本每股收益0.1252元，上年同期0.2518元，同比下降50.28%[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产86.94亿元，较上年度末降4.99%；归属上市公司股东所有者权益41.93亿元，较上年度末增8.54%[3] - 2023年9月30日货币资金为1,472,487,796.45元，较年初增加[10] - 2023年9月30日应收账款为433,533,486.51元，较年初减少[11] - 2023年9月30日存货为1,707,753,889.53元，较年初增加[11] - 2023年9月30日资产总计为8,693,547,126.05元，较年初减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计为3,283,324,769.80元，较年初减少[12] - 2023年9月30日非流动负债合计为1,054,738,493.50元，较年初减少[12] - 2023年前三季度负债合计43.38亿元，上年同期51.35亿元，同比下降15.53%[13] - 2023年前三季度所有者权益合计43.55亿元，上年同期40.15亿元，同比增长8.48%[13] 资产项目变动原因 - 报告期末货币资金增加47.03%，因受限货币资金增加[5] - 报告期末其他应收款减少60.69%，因应收存单利息减少[5] - 报告期末在建工程增加268.52%，因项目投入增加[6] 费用与收益变动情况 - 报告期税金及附加同比增加30.92%，因土地使用税及房产税增加[7] - 报告期财务费用同比增加259.89%，因银行借款利息支出增加、利息收入减少[7] - 报告期其他收益同比增加69.77%，因当期收到政府补助增加[7] - 2023年前三季度研发费用5690.41万元，上年同期5045.69万元，同比增长12.78%[13] - 2023年前三季度利息费用5489.95万元，上年同期4509.02万元，同比增长21.75%[14] - 2023年前三季度信用减值损失5124.08万元，上年同期2.83亿元，同比下降81.93%[14] - 2023年前三季度资产减值损失 -960.04万元，上年同期 -564.72万元，同比下降69.99%[14] 现金流量情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少42.88%，因3年期存单到期兑付等影响[7] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加72.29%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少54.94%[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.33亿元，上年同期 -2.33亿元，同比下降42.88%[16] - 投资活动现金流入小计为2473.3849万美元，较之前的2148.022386万美元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为7029.300843万美元，较之前的18589.214261万美元大幅减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4555.915943万美元，较之前的 - 16441.191875万美元亏损减少[17] - 筹资活动现金流入小计为11.8652108584亿美元，较之前的20.0156595888亿美元减少[17] - 筹资活动现金流出小计为9.1160818038亿美元，较之前的13.9146373872亿美元减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7491290546亿美元，较之前的6.1010222016亿美元减少[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5.960191万美元，较之前的88.969244万美元减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0382409727亿美元，较之前的2.1344237602亿美元减少[17] - 期初现金及现金等价物余额为1.4676203888亿美元，较之前的1.2392937799亿美元增加[17] - 期末现金及现金等价物余额为4293.794161万美元，较之前的3.3737175401亿美元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,717[8] - 前10大股东中，荆州城发资本运营有限公司持股比例11.58%，陈烈权持股比例8.81%，邓海雄持股比例6.78%[8] 诉讼负债情况 - 截至报告期末，因信息披露违法违规诉讼已累计计提预计负债5,274.55万元，有661起案件已出损失核定意见[10]

财务表现 - 2023年第三季度，冠福控股股份有限公司营业收入为25.91亿元，同比下降24.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2816.89万元，同比下降58.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.33亿元，同比下降42.88%[3] - 冠福控股股份有限公司2023年第三季度营业总收入为793.85亿元，较上期下降12.2%[16] - 公司2023年第三季度净利润为34.01亿元，较上期下降49.7%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.31亿元，较上期下降42.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元，较上期下降72.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.75亿元，较上期下降54.9%[20] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，报告期末货币资金增加47.03%，其他应收款减少60.69%[6] - 流动资产合计为4,425,428,728.53元，其中应收账款为433,533,486.51元，存货为1,707,753,889.53元，其他应收款为28,015,645.65元[14] - 非流动资产合计为4,268,118,397.52元，其中固定资产为1,127,893,865.86元，投资性房地产为601,720,000.00元，商誉为1,537,781,481.18元[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为45,717股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[10] - 前十名股东中，荆州城发资本运营有限公司持股11.58%，陈烈权持股8.81%，邓海雄持股6.78%，刘飞达持股2.19%，北京天宇泽华物联科技有限公司持股2.19%，石惠芳持股1.86%，汕头市金塑投资咨询中心持股1.41%，蔡鹤亭持股1.37%，荆州市古城国有投资有限责任公司持股1.05%，王健持股0.89%[10]

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-053 冠福控股股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 金源昌集团有限公 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行预计，现因公司及子公司生产经营业务发展的需要， 将调整日常关联交易额度。 经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十二次会议，在关联董 事陈烈权先生、邓海雄先生、构旭荣先生、黄浩先生（4203****3419）回避表决 的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序 和审批权限的规定，上述调整关联交易事项需提交公司 20 ...