会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议于2024年8月5日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年8月3日送达相关人员[1] - 应到董事九人实到九人[1] 议案表决 - 关联董事4人回避表决，无关联董事5票赞成通过借款议案[2] 公告信息 - 《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》编号2024 - 036[2] - 公告详见巨潮资讯网或四大证券报[2]

（以下无正文） 二○二四年八月五日 （此页为《湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议的 审核意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 梅 平 徐前权 查燕云 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 七届董事会第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参 加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相关材料，给予独立判断、客观公正 的立场，发表审查意见如下： 本次公司之子公司能特公司向公司关联方成发科技借款是为满足子公司的 短期资金周转需要，提高公司融资效率，保障公司正常开展经营活动。本次关联 交易的借款利率系结合市场情况及公司融资成本考虑，属于合理范围，符合相关 法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益特别是无关 联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不 良影响，符合公司和 ...

公司基本信息 - 成发科技注册资本为26000万元[5] - 陈烈权持有成发科技34.4615%股份，系控股股东[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额5895.74万元，负债5223.44万元，净资产672.30万元，资产负债率88.60%[5] - 2023年度营收900元，利润总额 - 63.60万元，净利润 - 47.70万元[5] 业务往来 - 能特公司拟向成发科技一年内借款不超10000万元，利率不超同期LPR[2][9] - 2024年1月能特公司向成发科技出售设备55万元[11] - 2024年2月能特公司向成发科技借款2700万元，3月归还本息[11] - 2024年5 - 6月能特公司向成发科技出售水电等能源44万元[11] - 2024年6 - 7月能特公司向成发科技出售机电物资等26万元[11]

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 7 月 18 日 [2] - 参观地点是能特科技有限公司 [2] - 参会人员有长江证券及个人投资者共 22 人 [2] - 公司出席人员包括董事长陈烈权、独立董事梅平、董事兼董事会秘书黄浩、财务总监蹇丹 [2] 公司业务情况 - 核心子公司能特有限主营医药中间体研产销，持续创新合成工艺技术，主要产品孟鲁司特钠中间体 MK5、他汀系列中间体 R - 1 在全球细分市场有成本优势，是主要供应商 [3] - 能特有限与世界 500 强 DSM、招商局集团成功合作，与 DSM 的合资公司益曼特完成智能升级改造后，维生素 E 生产线 2022 年达产达标并盈利，2023 年至今保持较好盈利水平 [4] - 2024 年上半年能特有限及合营企业益曼特受市场竞争影响产品利润下滑，但公司依托成本优势占据市场份额，营业收入同比略有增长，维生素 E 市场价格回暖若持续将对下半年业绩有积极影响 [4] 公司发展规划 - 出售非核心主业资产，如上海五天实业的房地产资产、陕西省安康燊乾矿业的金矿资产，已挂牌转让上海五天 100%股权，处置收益用于主业发展、降低负债率 [5] - 坚持在化工专精领域耕耘，通过工艺技术创新开发国际领先、国内缺乏的新产品 [5] 市值管理与分红情况 - 公司 2023 年成功摘帽，完成“迁址”“更名”，正朝着发展规划方向发展，最终会反映到市值 [6] - 截至 2023 年末财务报表累计未分配利润为负，不符合分红条件，已发布《公司未来三年股东分红回报规划(2024 年 - 2026 年)》，符合条件会按规划分红 [7] 对“林氏家族”追偿情况 - 公司对“林氏家族”采取司法程序追偿，法院裁定终结本次执行程序，“林氏家族”资不抵债，存在难全部收回代偿债务风险，但公司会关注其可能性资产，不放弃追偿权利 [7] 风险提示 - 交流活动不涉及重大信息，内容均来自巨潮资讯网及指定信息披露媒体公告 [8]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元 - 7000万元，上年同期为30151.62万元，同比下降76.78% - 83.42%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元 - 6000万元，上年同期为13445.98万元，同比下降55.38% - 66.53%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.019元/股 - 0.0266元/股，上年同期为0.1145元/股[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，经营业绩同向下降[5] - 公司营业收入同比略有增长，为行业走出底部做准备[8] 利润下降原因 - 2023年上半年公司因原控股股东债务和解收益1.27亿元，2024年不再有该情形[6] - 2024年因信息披露违规调增预计负债高于去年同期，导致上半年利润下降[6] - 公司全资子公司及合营企业受市场竞争影响，产品利润下滑[7] 业务线对业绩的影响 - 益曼特主营产品维生素E市场价格回暖，或对2024年下半年业绩有积极影响[9] 股权出售对业绩的影响 - 若出售上海五天实业100%股权按底价8亿元成交，2024年预计获利润约3.9亿元[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易公开挂牌转让上海五天 100%股权，挂牌转让底价为 80,000 万 元，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-031 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的公告 3、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户是否能取得必要的政 府主管部门及相关法院同意亦存在不确定性。上海五天目前尚存被采取司法限 制强制措施的情形，也会对本次交易造成不确定性。若本次交易顺利完成，上 海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，湖北能特科技股份有限公司 （以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第十六 次会议、2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

公司发展状况 - 能特科技的主营业务为医药中间体、塑贸电商,其他业务有园区经营和金矿 [1] - 能特公司一直致力于对合成工艺技术的持续创新,降低产品成本,提高生产效率,不断丰富产品结构,主要产品在全球细分市场上有很大的成本优势,是全球市场的主要供应商 [1] - 能特公司与DSM的合资公司益曼特健康产业(荆州)有限公司完成智能升级改造后,维生素E生产线全面达产达标,2022年稳步运行并实现盈利,2023年至今面对市场激烈竞争仍能呈现出较好的盈利水平 [1] - 能特公司与天津药物研究院合资共建天科(荆州)制药有限公司,已于2024年5月底获得了首款原料药——米诺地尔的药监局上市批准,预计为公司带来新的业务增长点 [2] 发展规划 - 坚持在化工专精领域耕耘,通过工艺技术创新,开发国际领先、国内缺乏的新产品,避免传统产品领域的激烈竞争 [3] - 出售非核心主业的资产,包括子公司上海五天所拥有的房地产资产、以及子公司燊乾矿业所拥有的金矿资产等,优化资产结构,盘活公司存量资产,集中资源发展主业 [3] 历史问题解决 - 公司原控股股东"林氏家族"在未经上市公司审批决策程序的情况下,以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等,导致违规担保和资金占用,公司因此被实行ST [4] - 公司在新一任董事长陈烈权先生的带领下,近年来积极筹措大量资金有序应对"林氏家族"的违规担保、债务逾期行为引发的纠纷及诉讼,通过积极应诉、谈判等方式,妥善解决了全部诉讼,并已于2023年5月成功撤销ST [4] - 2022年5月,荆州城发集团通过协议收购和受托表决权成为公司的控股股东,荆州市国资委成为公司的实际控制人 [4] - 2023年8月,公司将注册地址由福建省泉州市德化县迁至湖北省荆州市,2024年4月,公司由"冠福股份"更名为"能特科技",彰显核心主业定位 [4]

活动基本信息 - 公司将参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司承办 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1] 问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面参与 [1]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-028 湖北能特科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

股东大会时间 - 召集通知于2024年4月19日公告[4] - 股权登记日为4月29日[4] - 现场会议于5月9日14:30召开[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人20人，代表股份914,789,289股，占比34.7322％[7] - 网络投票股东25人，代表股份4,757,382股，占比0.1806％[8] - 中小投资者及代理人45人，代表股份919,546,671股，占比34.9128％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意917,520,089股，占比99.7796％[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意916,079,789股，占比99.6230％[17] - 《2023年度财务决算报告》同意916,079,789股，占比99.6230％[17] - 《2023年度利润分配预案》同意915,851,489股，占比99.5982％[18] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》同意132,890,512股，占比97.2898％[20] - 《2023年度报告全文及其摘要》同意916,079,789股，占比99.6230％[20] - 《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》，同意917,768,289股，占比99.8066%[21] - 《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，同意916,079,789股，占比99.6230%[22] 中小投资者表决情况 - 《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》，中小投资者同意3,122,100股，占比63.7101%[22] - 《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，中小投资者同意1,433,600股，占比29.2543%[22] - 部分议案中小投资者表决：同意1,433,600股，占比29.2543%[21] 议案决议类型 - 第1 - 7项议案为普通决议事项[23] - 第8项议案为特别决议事项[23] 合法性情况 - 公司本次股东大会表决程序和结果合法有效[24] - 律师认为股东大会召集、召开等均符合规定[25]