会议情况 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2024年9月10日通讯召开，9位董事参会[1] - 以9票赞成通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] 担保事项 - 为能特公司融资担保提供反担保议案获5位无关联董事全票通过[2] - 能特公司向银行申请不超3亿综合授信，期限三年[2] - 担保事项将提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-044 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易事项概述 为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，湖北能特科技股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第十六次会 议、2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的议案》，同意公司 在武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司（以下简称"产交所"）公开 挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称"上海五天"）100%股 权，并同意授权公司管理层按照《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法 律法规的规定办理公开挂牌转让上海五天 100%股权的具体事宜。公司于 2024 年 6 月 24 日起在产交所正式公开挂牌转让上海五天 100%股权，挂牌转让底价 为 80,000 万元。具体内容详 ...

董事会审计委员会关于 2024 年半年度报告的审核意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《湖北能特科技股 份有限公司章程》的规定和要求，董事会审计委员会于 2024 年 8 月 23 日召开了 七届第十四次会议，认真审阅了议案《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的相 关材料，针对公司 2024 年半年度的财务会计报告及定期报告中的财务信息，并 与管理层及相关人员进行沟通，我们认为： 公司 2024 年半年度财务报告及 2024 年半年度报告中的财务信息均按照企 业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。 湖北能特科技股份有限公司 二〇二四年八月二十三日 1 （此页为《湖北能特科技股份有限公司第七届董事会审计委员会关于 2024 年半 年度报告的审核意见》之签署页，无正文） 与会委员签名： 查燕云 徐前权 黄 浩 2 湖北能特科技 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-042 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉 的议案》。具体情况公告如下： 湖北能特科技股份有限公司 湖北能特科技股份有限公司 关于制订《会计师事务所选聘制度》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制订了《会计 师事务所选聘制度》。 制度全文详见同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《会计 师事务所选聘制度》。本次制订的《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 董 事 会 二○二四年八月二十七日 ...

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 二○二四年八月二十三日 （此页为《湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第四次独立董事专门会议的 审核意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 梅 平 徐前权 查燕云 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第七届董事会第四次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际 参加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅本次关联交易事项相关材料后，给 予独立判断、客观公正的立场，发表审查意见如下： 本次公司之参股公司益曼特健康产业（荆州）有限公司（以下简称"益曼特"） 根据短期资金周转需要，向中国农业银行股份有限公司荆州分行（以下简称"荆 州农行"）申请不超过 15,000 万元人民币综合授信额度，公司之控股子公司能特 科技（石首）有限公司为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保，确保其持续 稳健发展，符合公司发展的整体利益。此关联交易事项遵循了客观、公平、 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-040 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 （2）《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《湖北能特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》和《湖北能特科技 股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037、2024-038）详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》。 二、在关联监事李波女士回避表决的情况下，由出席会议的其余二位无关 联关系监事以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子 1 公司石首能特为参股公司益曼特提供担保暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会 议于 2024 年 ...

注2：除上表所述资金占用情况外，林氏家族在履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为54,622,606.14元，预计尚需承担担保责任金额为0.00元。 注3：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司及福建冠福实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，致使公司已累计履行担保责任金额为329,823,287.22元，预计公司尚需承担担保责任金额为0.00元。 湖北能特科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北能特科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年上半年占用累 | | 2024年上半年占 2024年上半年 | | 2024年上半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 ...

会议决议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过控股子公司为参股公司提供担保暨关联交易议案[2] - 审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》[4] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[6] 担保事项 - 参股公司益曼特申请不超15000万元综合授信，控股子公司提供担保[3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为62.31亿元，较上年同期增长16.54%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5688.18万元，较上年同期减少81.13%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4782.33万元，较上年同期减少64.43%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，较上年同期增长150.37%[14] - 基本每股收益为0.0216元/股，较上年同期减少81.14%[14] - 稀释每股收益为0.0216元/股，较上年同期减少81.14%[14] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年同期减少6.13%[14] - 本报告期末总资产为83.35亿元，较上年度末减少8.91%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为41.47亿元，较上年度末增长1.39%[14] - 本报告期营业成本60.98亿元，同比增长18.43%[24] - 本报告期销售费用556.33万元，同比减少36.26%[24] - 本报告期管理费用4793.75万元，同比增长7.52%[24] - 本报告期财务费用1042.78万元，同比减少12.50%[24] - 本报告期所得税费用513.47万元，同比减少74.87%[24] - 本报告期研发投入2947.44万元，同比减少17.37%[24] - 公司2024年上半年营业收入62.31亿元，同比增长16.54%，上年同期为53.47亿元[25] - 贸易业务毛利率0.50%，同比下降0.13%；医药化工毛利率17.25%，同比下降6.83%[26] - 投资收益2321.42万元，占利润总额比例34.53%；营业外支出2065.18万元，占比30.72%[27] - 货币资金期末余额14.06亿元，占总资产比例16.87%，较上年末下降6.31%[28] - 应收账款期末余额3.76亿元，占总资产比例4.51%，较上年末增加1.81%[28] - 应付票据期末余额18.39亿元，占总资产比例22.07%，较上年末下降5.14%[28] - 报告期投资额为36,511,711.90元，上年同期为0元，变动幅度100%[31] - 2024年半年度营业总收入62.31亿元，2023年半年度为53.47亿元[90] - 2024年半年度营业总成本61.97亿元，2023年半年度为52.55亿元[90] - 2024年半年度营业利润8771.77万元，2023年半年度为3.30亿元[91] - 2024年半年度利润总额6723.14万元，2023年半年度为3.36亿元[91] - 2024年半年度净利润6209.68万元，2023年半年度为3.15亿元[91] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润5688.18万元，2023年半年度为3.02亿元[91] - 2024年半年度基本每股收益0.0216元，2023年半年度为0.1145元[92] - 2024年半年度稀释每股收益0.0216元，2023年半年度为0.1145元[92] - 2024年母公司半年度营业收入566.04万元，2023年半年度为0元[92] - 2024年母公司半年度净利润亏损1349.34万元，2023年半年度为9807.71万元[92] - 2024年上半年综合收益总额为 -13493368.71元，2023年同期为98077095.51元[93] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0051，2023年同期均为0.0372[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6846578877.36元，2023年同期为6065199444.99元[94] - 2024年上半年收到的税费返还为8474307.06元，2023年同期为53720182.16元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为200604116.43元，2023年同期为 -398282575.48元[95] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1308585元，2023年同期为324200元[95] - 2024年上半年取得借款收到的现金为342852073.97元，2023年同期为294367581.81元[95] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为491082585.64元，2023年同期为478792933.86元[95] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1981563.64元，2023年同期为53831.66元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为17682056.22元，2023年同期为 -59564751.26元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益变动金额为 - 93,005.20元[100] - 公司2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为4,163,526.20元[99] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润变动金额为893,015,162,33.38元[100] - 公司2024年上半年少数股东权益变动金额为13,619,086.67元[100] - 公司2024年上半年所有者权益合计变动金额为2,314,873,778.42元[100] - 公司2024年上半年综合收益总额为315,042,314.85元[100] - 本期资本公积减少928.844087万元[103][105] - 本期未分配利润减少1349.336871万元[103] - 本期综合收益总额为 - 1349.336871万元[103] - 2023年半年度其他综合收益为 - 65.389416万元[106][108] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,406,210,424.96元，较期初2,121,372,990.46元减少[83] - 应收账款期末余额376,205,605.45元，较期初247,158,658.69元增加[83] - 存货期末余额1,732,137,991.03元，较期初1,927,341,036.82元减少[83] - 资产总计期末余额8,334,537,988.89元，较期初9,150,001,974.27元减少[84] - 公司流动负债合计从43.98亿元降至35.97亿元，降幅18.21%[85] - 非流动负债合计从4.67亿元降至3.91亿元，降幅16.41%[85] - 负债合计从48.65亿元降至39.88亿元，降幅17.99%[85] - 归属于母公司所有者权益合计从40.90亿元增至41.47亿元，增幅1.37%[86] - 所有者权益合计从42.85亿元增至43.47亿元，增幅1.46%[86] - 母公司流动资产合计从1.48亿元增至1.62亿元，增幅9.69%[87] - 母公司非流动资产合计从52.18亿元降至52.09亿元，降幅0.18%[88] - 母公司流动负债合计从19.90亿元增至20.25亿元，增幅1.74%[88] - 母公司非流动负债合计从6.52亿元降至5.82亿元，降幅10.73%[88][89] - 母公司负债合计从20.56亿元增至20.83亿元，增幅1.35%[89] - 货币资金期末余额14.0621042496亿元，期初余额21.2137299046亿元，存放境外款项期末24680.45元，期初241160.02元[187] - 期末银行存款所有权受限金额为5.0772761376亿元，其他货币资金所有权受限金额为7.8566301585亿元[187] - 应收账款期末账面余额3.8368633675亿元，期初账面余额2.5280136185亿元[188][189] - 1年以内（含1年）应收账款期末账面余额3.8122156049亿元，期初账面余额2.5007640563亿元[188] - 3年以上应收账款期末账面余额251336.45元，期初账面余额377847.45元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务收入56.95亿元，占比91.40%，同比增长21.09%；医药化工收入5.17亿元，占比8.29%，同比下降16.66%[25] - 境内收入61.02亿元，占比97.93%，同比增长17.15%；境外收入1.29亿元，占比2.07%，同比下降6.67%[25] 商誉相关情况 - 截至报告期末，商誉余额为13.82亿元，占资产总额的16.58%[4] - 截至报告期末，商誉余额为13.82亿元，占资产总额的16.58%[36] - 若未来并购标的经营恶化、市场环境变化大，商誉存在减值风险[4] 关联方资金占用情况 - 截至目前，“林氏家族”及其关联方合计占用公司资金为16.50亿元[5] - 截至目前“林氏家族”及其关联方合计占用公司资金为16.50亿元[36] - 林氏家族2018年度违规占用资金期初数和期末数均为96371.03万元，同孚实业2019年度因履行担保代偿占用资金期初数和期末数均为32982.33万元[52] - 林氏家族2020年度履行担保代偿责任，期初数32679.76万元，偿还3008.23万元，期末数35687.99万元[53] - 关联方非经营性资金占用期末合计值165041.35万元，占最近一期经审计净资产比例为39.80%[53] 投资者诉讼与和解情况 - 截至2024年7月31日，共有1074位投资者向福州中院起诉公司[5] - 1074位投资者损失核定总金额为91,645,749.82元[5] - 截至2024年7月31日，696位投资者已和解并赔付完毕[5] - 截至2024年7月31日，1074个投资者起诉公司，损失核定总金额为91,645,749.82元，696位投资者已和解并赔付完毕[37] 资产出售与结构优化 - 公司拟出售非核心主业资产，包括燊乾矿业金矿资产以优化资产结构[4] 公司经营风险 - 公司因业务等规模扩大，经营决策、实施和风险控制难度将增加[4] - 公司存在核心技术人员流失风险，或影响长远发展[4] 子公司财务数据 - 能特公司注册资本22,000.00万元，总资产421,253.27万元，净资产237,297.07万元，营业收入51,963.90万元，营业利润5,980.91万元，净利润5,800.02万元[35] - 上海塑米注册资本22,564.00万元，总资产374,763.05万元，净资产179,808.10万元，营业收入569,875.44万元，营业利润2,130.31万元，净利润1,791.79万元[35] - 益曼特注册资本10,000.00万元，总资产182,802.34万元，净资产125,133.94万元，营业收入72,445.30万元，营业利润7,250.04万元，净利润5,337.78万元[35] 投资者参与股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例30.31%，于2024年04月17日召开[39] - 2023年度股东大会投资者参与比例34.91%，于2024年05月09日召开[39] 环保相关情况 - 能特公司《排污许可证》有效期为2022年7月至2027年7月，石首能特《排污许可证》有效期为2023年8月至2028年8月[42] - 能特公司COD排放总量0.106t，核定排放总量1.888953t/a；氨氮排放总量0.010t，核定排放总量0.188750t/a；二氧化硫排放总量0.597t，核定排放总量5.926t/a；氮氧化物排放总量23.965t，核定排放总量52.962t/a[42] - 石首能特COD排放总量0.2416t，核定排放总量0.709t/a；氨氮排放总量0.01537t，核定排放总量0.0709t/a；氮氧化物排放总量8.32t，核定排放总量23.04t/a[42][43] - 公司建设年处理量200t/d的污水处理设施[44] - 报告期内公司依法缴纳环境保护税226,564.98元[46] - 2023年12月24日能特公司未执行重污染天气限产应急措施，被罚款5万元[48] - 报告期内石首能特提供助学

会议信息 - 公司第七届监事会第十五次会议于2024年8月5日通讯召开[1] - 会议通知于2024年8月3日送达全体监事[1] - 应到、实到监事均为三人[1] 议案表决 - 《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》2票赞成通过[2] 公告信息 - 《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》编号2024 - 036[2] - 公告可在巨潮资讯网或四大证券报查看[2]