湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2024 年度审计工作的总结报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）经2025年第一 次临时股东大会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）作为本公司2024年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2024年度财务报告进行了审计，主要内容包括2024年度 资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内容， 同时对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部 控制进行审计。 年度审计结束后，中兴财光华对公司2024年度的审计结论是以书面方式出具 了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，公 司董事会审计委员会现将中兴财光华对本公司2024年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2024 年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证 据，并向公司董事会审计委员会提交了标 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-047 湖北能特科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，基于谨慎性原则，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2024 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-051 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司投资建设 年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公 司（以下简称"能特公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元人民币（币种下同）投资 建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目（以下简称"项目"）。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目实施主体：能特公司 2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道 118 号 3、 ...

湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公 司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。具体情况如下： 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）以前年度向湖北荆 州农村商业银行股份有限公司联合支行（以下简称"荆州农商行"）申请的综合 授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟 向荆州农商行申请综合授信额度 20,000 万元，用于办理流动资金贷款、贸易融 资、信用证等业务，授信期限为三年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方 式等最终以荆州农商行批准的为准），上述授信额度由公司提供连带责任保证担 保。 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述 担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权能特公司的法定代表人分别 全权 ...

业绩总结 - 公司2024年主营业务收入为35830.48万元，净利润为146.28万元，资产负债率为51.95%[20] - 益曼特健康产业（荆州）有限公司2024年主营业务收入216270.72万元，净利润59025.84万元，资产负债率24.28%[9] - 天科（荆州）制药有限公司2024年主营业务收入696.19万元，净利润 - 4470.01万元，资产负债率59.00%[9] 关联交易数据 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为74,145.00万元[2] - 销售产品或提供劳务小计预计金额71,710.00万元，截至披露日已发生12,184.27万元，上年实际发生78,825.99万元[4] - 房屋、设备租赁（作为承租方）小计预计金额165.00万元，截至披露日已发生23.17万元，上年实际发生231.61万元[4] - 采购商品/或接受劳务小计预计金额2,270.00万元，截至披露日已发生274.31万元，上年实际发生1,740.75万元[5] 公司股权结构 - 益曼特健康产业（荆州）有限公司由DSM Nutritional Products China Enterprise B.V持有75%股权，能特公司持有25%股权[9] - 天科（荆州）制药有限公司由天津药物研究院有限公司持有60%股权，能特公司持有40%股权[10] - 公司董事长陈烈权关系密切的家庭成员陈成持有公司25.7857%股权并担任董事长职务[20] 未来展望 - 2025年度日常关联交易包括采购和销售商品、房屋租赁、接受和提供劳务[28] - 关联交易为月末统一结算，分期付款，以签署合同为准[28][29] - 关联交易事项须经非关联董事审议通过，提交2024年度股东大会审议，关联董事和股东需回避表决[33] 交易原则与影响 - 采购、销售商品以市场化为原则，结合实际成本等确定价格；接受、提供服务和房屋租赁参照市场价格协商定价，无市场价格按实际成本加合理利润协商定价[28] - 公司与关联方的关联交易是生产经营正常组成部分，能实现优势互补、降低成本、扩大市场、获取效益[31] - 交易定价公允，符合市场经济原则，不存在损害公司及股东利益的情形[31][32][33]

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，促进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 监事会本年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-01 | 七届十二次 | 1、《关于拟变更公司名 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-053 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十六日 - 1 - 湖北能特科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网披 ...

中兴财光华出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中，强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，根据能特科技公司第七届董事会第二十五 次会议决议，能特科技公司会从以下方面调整公司发展战略：1、做大做强医药 中间体及维生素板块；2、适时出让非核心主业的资产，增加现金流；3、优化塑 贸电商业务经营结构，化解经营风险，转型升级，提质增效。如财务报表附注五.17 所述，能特科技公司已对塑贸电商业务相关的上海塑米资产组商誉全额计提了减 值准备，计入本期资产减值损失金额 7.45 亿元，此事项是导致当期亏损的主要 原因。如财务报表附注五.42 及附注十四.2 所述，能特科技公司 2024 年度 122.40 亿元主营业务收入和 2.33 亿元毛利中，塑贸电商业务分别贡献 111.78 亿元和 0.46 亿元，分别占比 91.33%和 19.58%，能特科技公司优化塑贸电商业务经营结构可 能会导致收入结构发生重大变化。 本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具强调事项意见的理由和依据 《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段 和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关 ...

业绩数据 - 2024年能特公司营收106,727.82万元，利润32,040.58万元，净利润32,031.34万元[4] - 2024年天科制药营收696.19万元，利润 -4,470.01万元，净利润 -4,470.01万元[7] 资产负债 - 截至2024年12月31日，能特公司资产432,379.25万元，负债169,261.90万元，净资产263,528.39万元[4] - 2024年天科制药总资产53,613.52万元，负债31,632.12万元，净资产21,981.40万元[7] 担保授信 - 公司及子公司经审批对外担保额度累计222,992.00万元，占2024年末净资产63.68%[2][12] - 天科制药申请不超29,740万元综合授信额度，能特和天津药物研究院按比例担保[8][13] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额191,096.00万元，占2024年末净资产54.57%[11] 其他 - 2025年初至披露日，公司向天科制药售医药中间体139.82万元[10] - 2025年初至披露日，公司应收天科制药账款146.84万元[10] - 2025年初至披露日，公司为天科制药提供担保11,096.00万元[10] - 公司召开第七届董事会第三十一次会议[18] - 公司召开第七届监事会第二十四次会议[18] - 第七届董事会第九次独立董事专门会议出具审核意见[18]