凯瑞德控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善凯瑞德控股 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事 管理办法》等相关法规及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作制度（"以下简称本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 有关法律行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人 ...

公司基本信息 - 公司于2006年9月7日核准首发7000万股人民币普通股，10月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为3.6768亿元人民币[9] - 公司总股本3.6768亿股，全部为普通股[19] 股权结构 - 公司发起人认购9000万股，占股本总额100%[18,19] - 山东德棉集团有限公司持股97.78%，认购8799.8395万股[18] - 德州恒丰纺织有限公司持股1.11%，认购100.0802万股[18] - 德州双威实业等三家公司各持股0.37%，各认购33.3601万股[18,19] 股份相关规定 - 公司特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[29] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 连续持股满6个月且单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议[107] 独立董事 - 公司聘任3人担任独立董事，至少一名为会计专业人士[116] - 独立董事连任时间不得超过6年[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10％的法定公积金[150] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[154] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[149] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[171] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[177]

凯瑞德控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 （以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《凯瑞德控 股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L063 凯瑞德控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案需要提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的 部分条款进行修订、具体如下： | 规、规章及规则； | 章及规则； | | --- | --- | | （四）具有五年以 | （四）具有五年以上法 | | 上法律、经济或者其他 | 律、经济、会计或者其 | | 履行独立董事职责所必 | 他履行独立董事职责所 ...

截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在 2021 年 通过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案预 计不会对公司生产、经营和管理造成重大影响，在立案调查期间，公司将积极 配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情 况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L061 凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的 ...

第三人：凯瑞德控股股份有限公司 住所地：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼 1521 号房。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L060 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）于近日收到 湖北省荆门市掇刀区人民法院（以下简称"掇刀法院"）送达的原告中国农业银 行股份有限公司德州德城支行就与被告荆门市锦棉纺织有限公司、第三人凯瑞 德债权人撤销权纠纷一案的《民事裁定书》，案号为（2023）鄂 0804 民初 564 号。该案前期情况详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-L019）。现将有关情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 1.案件当事人 原告：中国农业银行股份有限公司德州德城支行 住所地：山东省德州市德 城区湖滨北路与天衢路交叉西北角。 被告：荆门市锦棉纺织有限公司 住所地：荆门市掇刀区掇刀街道军马场 1 路 2 号 (怡景新城小 ...

一、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》。 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次会 议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股 份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓 文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份司法 划转过户协议》中约定双方于 2023 年 11 月 15 日前进行股份交割。由于公司因 涉嫌信息披露违法违规 ...

凯瑞德控股股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对以下事项进行核查并发 表相关独立意见。 一、 《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》的独立意见 经审查，我们认为：首先，公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商将标的股 份司法划转过户调整至 2024 年 6 月 30 日前完成，系基于公司因涉嫌信息披露违 法违规问题从 2023 年 8 月起被中国证券监督管理委员会立案调查的现况考虑； 其次，公司已将该事项提请公司董事会审议，并将提请公司股东大会审议，程序 符合重整计划规定。因此，我们同意公司与宁波歌德盈香商贸有限公司将重整计 划留存股票司法划转过户调整至 2024 年 6 月 30 日前完成。 （以下无正文） ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L058 凯瑞德控股股份有限公司 关于重整计划留存股份司法划转签署补充协议 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股份司法划转前，宁波歌德未持有公司股份，本次股份司法划转后，宁 波歌德将持有公司 5150 万股，占公司总股本的 14.01%，系公司第二大股东，本 次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2023 年 2 月 9 日公司收到宁波歌德支付的 3000 万元首付款，详见公司 2023 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网上的《关于重整计划留存股份司法划转的进 展公告》。 二、本次股份司法划转过户补充协议内容 1、本次股份司法划转过户时间调整安排 公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份司法 划转过户协议》中约定双方于 2023 年 11 月 15 日前进行股份交割。由于公司因 涉嫌信息披露违法违规问题从 2023 年 8 月起被中国证券监督管理委员会立案调 查，经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商，双方同意将 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L059 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董 事会第五十二次会议决议召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午2:30。 网络投票时间为：2023年12月25日—2023年12月25日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易 ...